Fazenda investiga vazamento de lista do HSBC
O Ministério da Fazenda abriu, por meio da sua Corregedoria-Geral, uma sindicância para apurar o vazamento de uma lista com 340 nomes de pessoas com contas no banco HSBC na Suíça e que possuem relação direta com o Brasil. A lista brasileira, que juntamente com a de correntistas acabou vazando para a imprensa, ficou conhecida como SwissLeaks; lista teria passado pelas mãos de cerca de 50 servidores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Receita Federal e do Banco Central
✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.
247 - O Ministério da Fazenda abriu, por meio da sua Corregedoria-Geral, uma sindicância para apurar o vazamento de uma lista com 340 nomes de pessoas com contas no banco HSBC na Suíça e que possuem relação direta com o Brasil. A lista brasileira, que juntamente com a de correntistas acabou vazando para a imprensa, ficou conhecida como SwissLeaks.
De acordo com matéria publicada pela Folha de São Paulo, a lista teria passado pelas mãos de cerca de 50 servidores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Receita Federal e do Banco Central. A lista, que representa cerca de 3% das contas em nome de brasileiros na filial suíça do HSBC, foi repassada ao Coaf pelo jornalista Fernando Rodrigues.
No mês passado, o Coaf teria produzido um Relatório de Inteligência Financeira sobre o assunto que foi compartilhado com a Receita Federal e o Banco Central. Apesar das investigações ainda estarem em seu estágio inicial, as suspeitas maiores estão sobre funcionários do Banco Central e do Coaf.
Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:
Comentários
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247