MPF vai investigar Safra por dificultar investigação sobre práticas ilícitas contra o sistema financeiro

247 - O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a "extensão da responsabilidade" do Grupo Safra na "omissão dos deveres de colaboração com o Sistema Antilavagem de Capitais brasileiro”, segundo O Globo.

Reportagem publicada na coluna de Lauro Jardim informa que os procuradores vão apurar se o grupo cometeu ato de corrupção empresarial; o banco é suspeito de dificultar a investigação e fiscalização de práticas ilícitas contra o sistema financeiro nacional.

O inquérito aberto pela Procuradoria da República do Rio de Janeiro foi iniciado a partir da etapa "Câmbio, Desligo", da Operação Lava Jato e que investigou uma rede de doleiros que lavavam dinheiro para um suposto esquema do ex-governador Sérgio Cabral.

Segundo os procuradores, o Safra foi uma das instituições financeiras que mais movimentaram recursos em sistema de doleiros.