PF deflagra operação para investigar doleiros que lavaram R$ 200 milhões em 10 anos
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (9) a Operação Amphis, para investigar uma organização criminosa transnacional que lavou R$ 200 milhões nos últimos 10 anos
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247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (9) a Operação Amphis, para investigar uma organização criminosa transnacional de evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro. Nos últimos 10 anos, os doleiros lavaram R$ 200 milhões, de acordo com a corporação da PF. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.
O grupo atua na Flórida, no Recife e outras capitais do Brasil. A organização opera por meio de contas bancárias abertas com documentos falsos ou em nome de empresas ‘fantasmas’, acrescenta a reportagem.
No total, cerca de 60 agentes da PF cumprem 13 mandados de busca e apreensão contra três doleiros de Recife, auxiliares e investigados que usaram os serviços prestados pelo grupo.
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