Lavagem de dinheiro: MPE denuncia fiscais e mais 12 pessoas

Por Gazetaweb.com - O Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL) denunciou dois fiscais de renda e mais 12 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, falsidade ideológica e organização criminosa (orcrim). Todos os acusados foram alvo da operação "Nicotina", desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf) em fevereiro do ano passado.

As investigações do Ministério Público começaram em janeiro de 2017, após o Gaesf receber um relatório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) informando sobre fraudes fiscais que estavam sendo cometidas por empresários da indústria do tabaco e auditores fiscais. No esquema descoberto, as empresas Quality In, Agreste Comércio de Tabaco e WRT Lacerda - as duas últimas localizadas no município de Arapiraca -, além de outras de fachada, faziam negociações ilícitas que impediam o recolhimento de impostos em todas as unidades da Federação onde o crime existia.

A fraude ocorria em 15 estados onde os criminosos mantinham empresas fantasmas que, supostamente, comercializavam cigarros sem recolhimento de impostos em prejuízo ao erário. "Só em Alagoas, estima-se que o prejuízo causado ao tesouro estadual ultrapasse as cifras dos R$ 41 milhões", informou o promotor de justiça Cyro Blatter, coordenador do Gaesf.

São alvos da denúncia do MPE/AL os fiscais de renda Edgar Sarmento Pereira Filho e João Antônio Pereira Ramos, as advogadas Fabiana da Silva Lessa e Dayzy Silva Pereira, o dentista Jurandir da Silva Júnior, o empresário Rogério Ferreira da Silva, o despachante da empresa Quality In Marcos Paulo de Almeida Araújo, o servente de Pedreiro José Edson de Góis (sócio "laranja" da Empresa WRT), Jadievany Silva Pereira (sócio da empresa de Fachada Oásis), Ednei Soares da Silva, Jurandir da Silva, Valter Gomes de Lima, Fernando Abib Esteves e Maurício de Almeida Araújo.

Segundo os promotores, a criação de empresas de fachada foi articulada entre os representantes do RJ, o despachante Marcos Paulo e Jadievany Silva Pereira. Este último já matinha, em Arapiraca, de acordo com os investigadores, uma organização criminosa especializada na falsificação e utilização de documentos falsificados para os mais diferentes fins.

Para o Ministério Público, não restam dúvidas que a Quality In, a WRT Lacerd e a Agreste Comércio de Tabaco fazem parte de uma organização criminosa com o intuito da prática de lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos, uma vez que a movimentação dos produtos comercializados por elas, em quase sua totalidade, seriam oriundos de operações "graciosas", que são aquelas onde existe apenas circulação de documentos fiscais e não de produtos. 

Cooptação

Os criminosos, para facilitar a criação das empresas fantasmas, tinham um método específico para a cooptação de pessoas. "Para a criação desse berçário de falsidades, o réu Jadievany, sempre a mando de prepostos da Quality In e da Agreste, cooptava pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais prometendo-lhes entre R$ 500 e R$ 1 mil pelo fornecimento de fotografias e abertura de contas-correntes com nomes e documentos falsos. De posse das fotos e dados criados por Jadievany para seus clientes Quality e Agreste, tais dados eram enviados ao falsário da Orcrim, o réu Ednei Soares da Silva, que confeccionava as carteiras de identidade e fornecia certidões de nascimento forjadas. Frise-se que o réu Ednei é velho conhecido da polícia, tendo sido preso em flagrante delito na data de 25/02/2016, na cidade de Bom Conselho/PE. quando tentava se registrar na zona eleitoral com documentos falsos", argumentou o MPE/AL.

De posse destes documentos, o réu Jadievany dava ciência a Marquinhos, obtendo CPF, carteira profissional e título de eleitor com os nomes criados (avatar) através da falsificação de documentos públicos e falsidades ideológicas. A próxima etapa era a formalização de empresas, sempre a pedido dos prepostos, criando-se contratos sociais, alterações de contratos sociais e praticando-se todos os atos simulados de registro de empresas. Em paralelo, o réu Jadievany abria inúmeras contas-correntes com os nomes e documentos criados, permitindo uma verdadeira capilarização de recursos entre as referidas contas, dificultando de sobremaneira seu acompanhamento. Por cada conjunto de falsificações, o réu Ednei recebia a quantia de R$ 1,5 mil, podendo-se supor que tenha embolsado alguns milhares de reais", detalharam os autores da denúncia.

Sobre a participação dos fiscais, ela teria começado com Edgar Sarmento Pereira Filho que, irregularmente, manteve a empresa Quality In funcionando. Para isso, ele recebeu o pagamento de propina no valor de 15 mil. Sua contribuição para a Orcrim foi de fundamental importância haja vista que sem sua participação dificilmente a empresa se instalaria em Alagoas.

Já o fiscal João Antônio Pereira Ramos teve a missão de regularizar problemas na Quality In. Em apenas um dos encontros, ficou acertado o pagamento de R$ 40 mil a ele, que, inicialmente, teria cobrado R$ 100 mil, valor que foi recusado pelos empresários. "Tal quantia foi paga da seguinte forma: R$ 10 mil em dinheiro e R$ 30 mil divididos em 10 parcelas de R$ 3 mil, valores estes que deveriam ser depositados na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0840, operação 013, conta 00049367-7, cuja titularidade pertence a José Ronaldo de Souza - este sendo motorista de João Antônio Pereira Ramos -, ou, na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0810, operação 003, conta 00002792-6, cuja titularidade pertence a Evaldo Júnior T. Barbosa - ME, este filho de Evaldo Bezerra, preso na Operação Rilascio por lavagem de dinheiro de propina", apontou o Ministério Público.

Os Pedidos

Ao final da denúncia, o MPE/AL requer a "rigorosa condenação dos réus", a manutenção do bloqueio dos bens móveis e imóveis dos acusados e que seja decretada a perda dos bens apreendidos registrados em nome dos denunciados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

O Gaesf também quer a manutenção das prisões preventivas já decretadas, em especial as dos denunciados que se encontram foragidos e que seja oficiado à Receita Federal e à Sefaz/AL para que promovam o imediato cancelamento das empresas WRT, CLC da Silva, Distribuidora Sertãozinho, Alex Sandro Agronegócio, Carvalho Distribuidora, Distribuidora Céu Azul e Tudo Tem EIRELE. Todas elas são de fachada.