PF prende em Goiânia ex-presidente da Valec

247_ A Polícia Federal cumpriu nesta manhã em Goiânia mandados de prisão e de busca e apreensão contra o ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves (o Juquinha), sua mulher e dois filhos, dentro da Operação Trem Pagador. A movimentação de policiais foi intensa no condomínio de luxo Alphaville, onde imóveis foram apreendidos. No total, R$ 60 milhões em bens tornaram-se indisponíveis aos suspeitos por decisão do juiz Alderico Rocha Santos, em substituição na 11ª Vara Federal em Goiás. Outras nove pessoas tiveram as contas bloqueadas. Os crimes elencados pelo MPF envolvem lavagem de dinheiro, peculato, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e crimes contra a lei de licitação. As primeiras informações a respeito da operação foram veiculadas no Twitter do procurador da República Hélio Telho (@heliotelho), Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do MPF-GO, que afirma no microblog que “pela primeira vez, o patrimônio de um político que se enriqueceu no exercício do cargo é objeto de investigação criminal”.

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Informações completas abaixo, em texto produzido pela Assessoria de Imprensa do MPF-GO.

MPF e PF deflagram operação “Trem Pagador” nesta manhã em Goiânia

Foram expedidos mandados de prisão para o ex-presidente da Valec, Juquinha, e outros três, além da apreensão de  60 milhões de reais em bens

Sufocar economicamente a organização criminosa. Essa é a grande inovação da Operação “Trem Pagador”, que está sendo deflagrada na manhã de hoje, quinta-feira, 5, em Goiânia, pelo Ministério Público Federal e Pela Polícia Federal.

A Operação Trem Pagador é um conjunto de medidas de investigação adotadas pelo  Núcleo de Combate à Corrupção do MPF/GO e pela PF (várias delas com autorização da  Justiça Federal em Goiás) com o objetivo  de identificar, localizar e apreender a maior quantidade possível de bens obtidos por meio ilícito, “com a finalidade de assegurar que os criminosos não usufruam os produtos do crime, garantir o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, evitar que os bens desapareçam e sufocar economicamente a organização criminosa”, explica o procurador da República Helio Telho.

Isso é realmente inovador em matéria de combate a criminalidade do colarinho branco, pois  embora ainda não avaliados, estima-se que os bens apreendidos superem a casa dos R$ 60 milhões.

Envolvidos

As investigações tiveram início em agosto de 2011 para apurar crimes de lavagem de dinheiro atribuídos a José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, ex-presidente da empresa pública Valec (2003 a 2010) e a sua mulher Marivone, além de seus filhos Jader e Karen.

O MPF fazia levantamento patrimonial de Juquinha com a finalidade ajuizar ação cautelar de indisponibilidade de bens, para assegurar o ressarcimento dos danos decorrentes do superfaturamento das obras da Ferrovia Norte-Sul (trecho 4, contrato firmado com a Contran S/A, que já era objeto de ação de improbidade administrativa), quando se deparou com o fato de que Juquinha e, principalmente, sua mulher e seus três filhos adquiriam vasto patrimônio imobiliário, tais como fazendas, lotes e casas em condomínios fechados, apartamentos, bem como constituíram empresas destinadas a, sobretudo, administrar e/ou explorar os referidos bens imóveis, o que é absolutamente incompatível com a sua condição de empregado público.

Quando candidato a deputado federal, em 1998, Juquinha declarou à Justiça Eleitoral ter patrimônio inferior a R$ 560 mil reais (http://bit.ly/MykUC9). As suspeitas eram que ele estaria usando a mulher e os filhos como “laranja” para proteger e ocultar o patrimônio possivelmente obtido com o produto de crimes de peculato e de licitação que praticou no exercício do cargo de presidente da Valec. Esses indícios foram reforçados com o resultado de pesquisas em bancos de dados e com informações encaminhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Operação

Como resultado das investigações, foram detectadas várias operações imobiliárias e financeiras destinadas a esconder bens, ocultar sua propriedade e distanciá-los ao máximo de suas origens.

Com a deflagração da operação, com autorização do juiz Alderico Rocha Santos, em substituição na 11ª Vara Federal em Goiás, a Polícia Federal busca também localizar e apreender documentos e informações que possam revelar outros bens ainda não identificados, mais provas dos crimes investigados, bem como joias e dinheiro vivo.

Os elementos que vierem a ser arrecadados serão juntados aos que já foram colhidos, novas perícias contábeis serão realizadas, testemunhas serão ouvidas e os investigados serão interrogados pela Polícia Federal.

Ao término das apurações, com base nas provas colhidas, o Ministério Público Federal buscará, em todas as instâncias da Justiça, a responsabilização criminal dos investigados e o perdimento definitivo dos bens apreendidos e sequestrados, em favor da União.

Presos Temporariamente (por cinco dias):

- José Franciso das Neves (o Juquinha)

- Marivone Ferreira das Neves

- Jader Ferreira das Neves

- Marcelo Araújo Cascão

Outros sete foram conduzidos coercitivamente:

Jales Ferreira das Neves

Karen Ferreira das Neves

Vilmondes Gonzaga

Mauro de Souza

Aurelino Ivo Dias

Maria Emília da Costa Lamar

Marineide Pereira da Silva

Outros nove tiveram suas contas bancárias bloqueadas:

- José Francisco das Neves

- Marivone Ferreira das Neves

- Jader Ferreira das Neves

- Kamila Santos Sokolowskei

- Jales Ferreira das Neves

- Karen Ferreira das Neves

- USI participações Ltda.,

- SPE Palace Empreendimentos Imobiliários Ltda.

- Mundi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Lista de bens apreendidos aqui.