Fundo de Armínio Fraga é investigado nos Estados Unidos
Caso Swissleaks envolve o nome do ex-presidente do Banco Central e seu fundo 'Armínio Fraga Neto Fundação Gávea' por ter transferido US$ 4,4 milhões de uma conta bancária nas ilhas Cayman para uma conta do HSBC na Suíça; ele teria ainda declarado à Receita que o fundo era filantrópico, ou seja, isento de tributos; economista diz que investigação é "100% ficção"
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247 – O nome do ex-presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, acaba de ser envolvido no escândalo do Swissleaks.
Segundo uma fonte do FBI, o fundo de investimento 'Armínio Fraga Neto Fundação Gávea' é alvo de investigação nos Estados Unidos por ter transferido US$ 4,4 milhões de uma conta bancária nas ilhas Cayman para uma conta do HSBC na Suíça.
Ele teria ainda declarado à Receita que o fundo era filantrópico, ou seja, isento de tributos, a fim de supostamente fugir de cobranças de tarifas. O fundo foi alcançado pelas autoridades americanas por meio da lista de clientes que mantinham contas no do HSBC da Suíça.
Ao portal R7, o economista disse que a investigação é "100% ficção". "Investi nesse fundo há sete ou oito anos, mas tudo dentro da legalidade. Todas as minhas contas, de minha família e da Gávea Investimentos são declaradas perante as autoridades competentes, brasileiras e americanas. Não houve esta transferência mencionada, houve sim um investimento regular e documentado. Não temos notícia de qualquer investigação sobre o tema", rebateu.
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