PF realiza operação em AL e 13 estados
A Polícia Federal está realizando uma operação em 13 estados do país; objetivo é desarticular organizações criminosas que usam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro oriundo de bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis; em Alagoas a suspeita recai sobre a empresa Alagoas dá Sorte
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Alagoas247 - Uma operação da Polícia Federal, desencadeada na manhã desta quarta-feira (12), e quem tem mobilização em Alagoas, visa desarticular organizações criminosas que usam empresas filantrópicas para lavagem de dinheiro derivado de bingos, títulos de capitalização e caça-níqueis. Uma das empresas suspeitas de participar desse esquema é o Alagoas dá Sorte. Viaturas da PF foram vistas no prédio do estabelecimento na manhã desta quarta-feira (12).
A ação pretende cumprir 24 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária em 13 estados do país. Além de Pernambuco, investigações ocorrem no Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo e Minas Gerais.
Uma fiscalização foi feita em uma unidade do Pernambuco da Sorte, na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira. A acusação é de fraude e lavagem de dinheiro e a venda desses títulos em todo o país.
Representantes da empresa mas não obteve retorno até a publicação deste texto. Nesta quarta, estão sendo investigados também quatro endereços residenciais, na Zona Sul.
Segundo a PF, devem ser cumpridos ainda 57 mandados de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de bens, entre eles veículos de luxo. O esquema funcionava de modo que o dinheiro arrecadado com a compra dos títulos de capitalização deveria ser destinado a instituições filantrópicas. No entanto, de acordo com a polícia, grande parte do dinheiro ia para uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) em Belo Horizonte, que servia de fachada para o dinheiro retornar à empresa.
A assessoria de imprensa da PF não soube informar quantos dos mandados de prisão seriam compridos em Alagoas, mas adiantou que as pessoas detidas devem ser levadas para a sede da Polícia Federal. As investigações vêm acontecendo há mais de um ano e pelo menos oito lotéricas de outros estados estão sendo vistoriadas nesta quarta.
Ainda de acordo com a PF, no fim da manhã mais detalhes vão ser repassados sobre a operação.
Com gazetaweb.com
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