Justiça francesa abre ação contra HSBC da Suíça
Juízes de instrução impuseram uma fiança de € 1 bilhão para garantir o pagamento de uma multa no caso de um eventual processo; baseados nos dados do caso Swissleaks, magistrados franceses acusam a matriz HSBC de falha na vigilância e no controle das ações de evasão fiscal de sua filial suíça; escândalo foi revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.
247 – A Justiça da França determinou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação criminal contra o HSBC por suspeita de fraude fiscal em sua filial suíça, no período 2006-2007. Os juízes de instrução impuseram uma fiança de € 1 bilhão para garantir o pagamento de uma multa no caso de um eventual processo.
Baseada nos dados do caso Swissleaks, a Justiça francesa acusa a matriz HSBC de falha na vigilância e no controle das ações de evasão fiscal de sua filial suíça.
O escândalo foi revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), em parceria com o jornal Le Monde, a partir de denúncias de um ex-funcionário da filial suíça do banco, Hervé Falciani.
iBest: 247 é o melhor canal de política do Brasil no voto popular
Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: