<p><b>247</b> - Preso no âmbito do caso Master, o advogado Daniel Monteiro aparece ligado ao controle de estruturas empresariais que somam R$ 893 milhões, envolvendo empresas e fundos de investimento. A apuração revela um modelo de organização financeira com participação direta de familiares. A informação foi publicada neste domingo (19) pela <a href="https://www.metropoles.com/colunas/demetrio-vecchioli/master-advogado-preso-controla-r-893-milhoes-em-empresas-iguais-as-usadas-para-propina">coluna de Demétrio Vecchioli</a>, no portal Metrópoles.</p>
<p>O levantamento identificou ao menos três estruturas empresariais com características semelhantes. Essas estruturas reúnem 21 empresas, seis fundos de investimento e valores declarados próximos de R$ 893 milhões.</p>
<h2>Estrutura empresarial sob investigação</h2>
<p>O advogado Daniel Monteiro foi preso após suspeitas de participação em um esquema que envolvia o uso de empresas para transferir imóveis de alto padrão ao presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, como pagamento de propina. A investigação aponta que seis empresas teriam sido usadas para intermediar essas operações.</p>
<p>A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça indica que fundos de investimento administrados por uma gestora criaram empresas com o objetivo de receber recursos e adquirir imóveis. O modelo dificultava a identificação da origem do dinheiro e dos beneficiários finais.</p>
<p>“Em juízo sumário, esse arranjo afasta a aparência de atuação jurídica meramente consultiva e revela domínio prático sobre os mecanismos de ocultação da titularidade e da origem dos valores”, afirmou o ministro.</p>
<h2>Participação de familiares</h2>
<p>A investigação aponta que parentes do advogado assumiram funções estratégicas nas empresas. O cunhado Hamilton Suaki aparece como diretor em diversas companhias, enquanto o irmão, David Monteiro, também participa da gestão de outras estruturas.</p>
<p>Entre janeiro e fevereiro de 2025, assembleias criaram várias empresas sob o modelo de sociedade anônima, com participação de fundos de investimento como acionistas únicos. Essas empresas receberam recursos para aquisição de bens, segundo a apuração.</p>
<h2>Modelo replicado</h2>
<p>Os investigadores identificaram a repetição do mesmo padrão em outras estruturas empresariais. Em diferentes momentos, grupos de empresas surgiram com características semelhantes, incluindo uso de fundos de investimento, empresas de prateleira e direção por familiares.</p>
<p>Uma das estruturas mais recentes concentrou cerca de R$ 492 milhões em ativos distribuídos entre cinco empresas. Outra organização mais antiga reuniu quatro companhias com capital declarado de R$ 52 milhões.</p>
<h2>Rede financeira complexa</h2>
<p>O levantamento também aponta a existência de empresas adicionais vinculadas ao mesmo grupo, com capital relevante e investimentos realizados por fundos específicos. Em alguns casos, os recursos aparecem associados a investigações sobre possível desvio de patrimônio.</p>
<p>A análise das autoridades indica que o conjunto dessas estruturas forma uma rede financeira ampla, com diferentes camadas de empresas e fundos. O modelo sugere organização voltada à circulação de recursos e à ocultação de patrimônio, o que amplia o alcance das investigações em curso.</p>

Redação Brasil 247

O advogado Daniel Lopes Monteiro preso durante nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o BRB e o Banco Master. 

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Brasília

Advogado preso no caso do Banco Master controla R$ 893 milhões em empresas

<p><b>247 -</b> O advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master e preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16), recebeu R$ 79 milhões entre 2022 e 2025 por meio de repasses destinados a dois escritórios de advocacia com o mesmo nome, mas com registros distintos. Os dados constam em informações da Receita Federal encaminhadas à CPI do Crime Organizado.</p>
<p>Segundo a coluna do jornalista <a href="https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/advogado-do-master-preso-recebeu-r-79-milhoes-em-dois-escritorios">Tácío Lorran</a>, do Metrópoles, os pagamentos foram realizados ao escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados, que aparece nas planilhas do Banco Master sob dois CNPJs diferentes.</p>
<h2>Pagamentos cresceram ao longo dos anos</h2>
<p>Os valores repassados aumentaram de forma significativa no período analisado. Em 2022, o montante pago foi de R$ 2,5 milhões. Em 2023, subiu para R$ 14,1 milhões. Já em 2024, os repasses chegaram a R$ 23,8 milhões, alcançando R$ 38,7 milhões em 2025.</p>
<h2>Operação investiga esquema financeiro</h2>
<p>A prisão de Monteiro ocorreu em São Paulo e integra uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB).</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, o advogado seria responsável pela administração de fundos utilizados em operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita ligados ao Banco Master.</p>
<h2>Ligação com ex-presidente do BRB</h2>
<p>A operação também levou à prisão, em Brasília, do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. As investigações apontam que Daniel Monteiro teria ligação direta com o ex-dirigente e participação nas negociações investigadas.</p>
<p>De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido realizado por meio da compra de imóveis, mecanismo que estaria sendo utilizado para ocultar a origem dos recursos.</p>

Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo - 18 de novembro de 2025

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Brasil

Preso pela PF, advogado do Master, recebeu R$ 79 milhões em apenas 2 anos

<p><b>247</b> - A prisão de um operador ligado ao Banco Master elevou a tensão política em Brasília ao envolver suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro associadas a imóveis de luxo em São Paulo e na capital federal. A investigação aponta que apartamentos de alto padrão teriam sido usados como propina em negociações bilionárias envolvendo carteiras de crédito fraudulentas e a aquisição do banco pelo BRB.  Segundo informações publicadas pelo jornal <a href="https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2026/04/master-prisao-de-operador-de-vorcaro-junto-com-ex-presidente-do-brb-liga-alerta-em-brasilia.ghtml"><i>O Globo</i></a>, a nova fase da Operação Compliance Zero tem como um de seus principais alvos o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, mas ganhou ainda mais relevância com a prisão do advogado Daniel Monteiro, considerado peça-chave no esquema investigado.</p>
<p>Costa foi preso preventivamente por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a Polícia Federal, ele é suspeito de ter recebido seis imóveis avaliados em R$ 146,5 milhões como contrapartida pela aprovação de operações financeiras consideradas irregulares.</p>
<p>No entanto, nos bastidores da investigação, a atenção se volta para Daniel Monteiro. Advogado próximo ao banqueiro Daniel Vorcaro, ele teria atuado diretamente na estruturação de empresas e fundos utilizados para viabilizar a compra dos imóveis atribuídos como propina. As apurações indicam que sua atuação não se limitava a essas operações, abrangendo também a organização de uma rede mais ampla de fundos destinada, segundo a PF, ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.</p>
<p>Monteiro teria sido apresentado a Vorcaro pelo empresário Augusto Lima, criador do Credicesta, e posteriormente passou a atuar também em operações relacionadas à gestora Reag, ligada ao empresário João Mansur. Dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado mostram que o escritório do advogado recebeu R$ 79,1 milhões entre 2022 e 2025, sendo um dos mais bem remunerados pelo Banco Master.</p>
<p>Outro ponto sensível da investigação envolve a participação do grupo ligado a Vorcaro no próprio BRB. Conforme a Polícia Federal, Monteiro coordenou operações que resultaram na aquisição de cerca de 23% das ações do banco estatal, em transações que somam R$ 650 milhões e que são consideradas atípicas pelo mercado. Essas movimentações teriam ocorrido paralelamente à negociação das carteiras de crédito posteriormente apontadas como fraudulentas.</p>
<p>As investigações também indicam que o advogado possui conhecimento detalhado sobre a movimentação de recursos no exterior e a ligação entre os fundos utilizados pelo Banco Master e a gestora Reag. Esse conjunto de informações o coloca como figura central para o avanço das apurações.</p>
<p>Nos bastidores políticos, cresce a preocupação com a possibilidade de que Monteiro colabore com as autoridades. A eventual revelação de detalhes adicionais pode afetar não apenas as negociações envolvendo uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro, mas também ampliar o alcance da investigação sobre contratos e relações estabelecidas nos últimos anos no entorno do banco.</p>

Otávio Rosso

Prisões de Paulo Henrique Costa e operador de Vorcaro ligam alerta em Brasília

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