247 - O Banco Central identificou indícios de um esquema financeiro envolvendo 36 empresas que teriam sido utilizadas para a concessão de empréstimos supostamente fictícios no Banco Master, permitindo o desvio de R$ 11,5 bilhões. Segundo a apuração, os recursos teriam circulado por uma complexa rede de fundos de investimento administrados pela Reag antes de retornar ao sistema financeiro, em operações que levantaram suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. As informações são do <a href="https://valor.globo.com/financas/noticia/2026/01/10/exclusivo-bc-identifica-36-empresas-em-desvio-de-r-115-bilhes-no-banco-master.ghtml">Valor Econômico</a>.
As informações constam de uma comunicação enviada pelo Banco Central ao Ministério Público em 17 de novembro, na véspera da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master. &nbsp;A relação reúne, em sua maioria, empresas de pequeno porte, muitas delas recém-constituídas, com capital social reduzido e forte concentração no setor da construção civil, embora também apareçam companhias de segmentos como alimentos, hotelaria e comércio exterior.
De acordo com o relatório, parte dessas empresas apresenta características típicas de firmas sem operação efetiva, o que contrasta com os procedimentos tradicionais de concessão de crédito no sistema bancário, que costumam envolver análise detalhada de risco, histórico financeiro e relacionamento comercial. Além disso, o Banco Central destacou o caminho percorrido pelos recursos, considerado atípico e repetido em todos os casos analisados.
Segundo a autoridade monetária, os valores captados pelo Banco Master junto a depositantes, principalmente por meio de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) — muitos deles com garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) — teriam sido desviados ao longo de uma cadeia de empréstimos e investimentos. Após saírem do banco, os recursos retornavam como novas aplicações em CDBs, agora em nome de fundos considerados “laranjas”, ligados a integrantes do suposto esquema.
Um dos casos citados é o da Brain Realty Consultoria e Participações, que teria tomado um empréstimo de R$ 449,36 milhões. Após a liberação do crédito, a empresa teria direcionado os recursos principalmente para os fundos D Mais e Bravo, ambos administrados no âmbito da Reag. O Banco Central estima que o valor médio supostamente desviado por empresa que transitou por esses fundos foi de R$ 288 milhões, sendo que o menor aporte identificado foi de R$ 57 milhões.
Os fundos D Mais e Bravo, por sua vez, aplicavam os recursos em outros veículos da própria Reag, onde ocorreria efetivamente o desvio, segundo o relatório. Um dos principais instrumentos citados é o FIDC High Tower, que comprava títulos conhecidos como cártulas do antigo Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), incorporado pelo Banco do Brasil em 2008. Esses papéis, com baixa liquidez, teriam sido adquiridos por valores reduzidos e posteriormente reavaliados nos balanços por montantes muito superiores.
O Banco Central aponta que um conjunto dessas cártulas foi comprado pelo fundo High Tower por cerca de R$ 850 milhões e depois reavaliado para R$ 10,8 bilhões. A diferença de preços teria sido apropriada como lucro pelo suposto esquema. Em decorrência de operações desse tipo, o fundo chegou a informar um retorno anual de mais de 10,5 milhões por cento em 2024, o que resultou em um ganho financeiro de R$ 10,502 bilhões no período, mesmo após amortizações relevantes.
Após o desvio, teria início um processo de lavagem de dinheiro, com sucessivos reinvestimentos em fundos exclusivos ligados à Reag, até que os valores chegassem a beneficiários finais apontados como laranjas. No relatório enviado ao Ministério Público, o Banco Central detalha transferências, coincidência de valores e a sincronização de datas e horários das movimentações. No caso da Brain Realty, o rastreamento indicou que o dinheiro acabou retornando ao Banco Master na forma de aplicação em CDB.
A autoridade monetária destacou ainda seis fundos com participação relevante nessas operações: Astralo 95, Reag Growth 95, Hans 95, Maia 95 e Anna. A Reag já havia sido mencionada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, que investigou o uso de fundos de investimento para ocultação e lavagem de recursos atribuídos ao PCC.
Esse é um dos dois grandes conjuntos de irregularidades comunicados pelo Banco Central ao Ministério Público. Em outro relatório, encaminhado em julho de 2025, o órgão apontou supostas fraudes na venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), envolvendo operações que, segundo as apurações, não existiam. O Banco Central afirma ter identificado ligações entre os dois esquemas, inclusive pedidos de aumento de capital com recursos provenientes de contas consideradas laranjas.
No documento encaminhado ao Ministério Público, o Banco Central solicitou o congelamento de R$ 11,5 bilhões em ativos para tentar recuperar os valores supostamente desviados, com o objetivo de ressarcir credores da massa falida do Banco Master, como o FGC e fundos de pensão de entidades públicas.
Procurada, a Reag afirmou, em nota, que não é alvo da Operação Compliance Zero e declarou que “os fundos mencionados são produtos regulados, auditados e supervisionados pela CVM e pelo Banco Central”, acrescentando que “todos os aportes são obrigatoriamente homologados pelo BC, que checa a origem dos recursos e a capacidade econômica de quem faz o aporte”.
Já a defesa de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, informou que “não foi solicitado o envio de nenhuma das três operações mencionadas (Carbono Oculto, Quasar ou Tank) ao Supremo Tribunal Federal (STF)”. Segundo a nota, “o pedido feito à Justiça teve como único objetivo apurar a procedência de notícias que associavam, de forma indevida, Daniel Vorcaro e o Banco Master a essas operações”, ressaltando que decisões judiciais teriam afirmado não haver relação entre o controlador, o banco e os casos citados.

Otávio Rosso

Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo - 18 de novembro de 2025

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Brasil

Banco Central identifica 36 empresas em desvio bilionário no Banco Master

Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil&nbsp;
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento de dois prefeitos da Bahia suspeitos de desvio de emendas parlamentares na quarta fase da Operação Overclean, deflagrada nesta sexta-feira (27) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).&nbsp;
Foram afastados cautelarmente de suas funções os prefeitos dos municípios baianos de Ibipitanga, Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, e de Boquira, Alan Machado.&nbsp;
O deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA) é alvo de uma quebra de sigilo telefônico e buscas são realizadas em endereços ligados a um de seus assessores, Marcelo Chaves Gomes. Outro alvo de buscas é o ex-prefeito de Paratinga (BA), Marcel José Carneiro de Carvalho.&nbsp;
A Polícia Federal (PF), a Receita Federal (RFB) e a Controladoria-Geral da União (CGU) participam da quarta fase da operação Overclean, que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.
Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de afastamento cautelar de servidores públicos.&nbsp;
Segundo a PF, o “núcleo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas parlamentares destinadas aos municípios baianos de Boquira, Ibipitanga e Paratinga, no período de 2021 a 2024, mediante pagamento de vantagem indevida, além de atuar na manipulação de procedimentos licitatórios”.
<h2>Crimes</h2>
Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro.
A Agência Brasil tenta contato com os citados.
<blockquote>A quarta fase da Operação Overclean foi deflagrada no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) realiza uma audiência pública sobre a constitucionalidade de emendas impositivas ao Orçamento, aquelas de execução obrigatória pelo governo.&nbsp;</blockquote>
A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator de três ações que questionam as emendas impositivas. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estão previstos entre os palestrantes.&nbsp;

Guilherme Levorato

Nordeste

Overclean: STF afasta prefeitos na Bahia e mira esquema ligado a emendas de deputado investigado

247 - A Polícia Federal (PF) investiga o desvio de R$ 48,7 milhões pagos em 2020 pelo Consórcio Nordeste à empresa Hempcare para a compra de 300 respiradores pulmonares que nunca foram entregues. Segundo reportagem do UOL, o valor foi transferido integralmente pela Hempcare para diversas contas e utilizado em despesas pessoais, como a aquisição de veículos de luxo e o pagamento de faturas de cartão de crédito.​
Entre 8 de abril e 20 de maio de 2020, a Hempcare movimentou os R$ 48,7 milhões recebidos do <a href="https://www.brasil247.com/search?term=Cons%C3%B3rcio+Nordeste">Consórcio Nordeste</a> para diversas pessoas e empresas sem relação com a compra dos ventiladores. Os recursos foram usados para adquirir um SUV Volkswagen Touareg, um caminhão Mercedes-Benz e um Mitsubishi ASX, além de quitar R$ 150 mil em faturas de cartão de crédito.​
A PF identificou que ao menos R$ 5 milhões foram repassados a empresas não relacionadas ao fornecimento de respiradores. A investigação também revelou que o dinheiro foi utilizado para pagar mensalidades escolares de filhos de um dos investigados. O valor, originalmente destinado a salvar vidas durante a pandemia, foi desviado para fins pessoais.​
Em 2020, o Consórcio Nordeste contratou a Hempcare, uma empresa sem experiência em fornecimento de respiradores, para a compra dos ventiladores pulmonares. Os equipamentos nunca foram entregues, e a totalidade do valor pago até hoje não foi recuperada.​
A delação premiada da dona da Hempcare, Cristiana Taddeo, revelou o pagamento de comissões milionárias a lobistas que, segundo ela, teriam intermediado o contrato com o governo da Bahia. A PF investiga se esses pagamentos foram feitos a funcionários públicos.​
Na última semana, o <a href="https://www.brasil247.com/search?term=Tribunal+de+Contas+da+Uni%C3%A3o">Tribunal de Contas da União</a> (TCU) inocentou o ministro Rui Costa, então governador da Bahia, e Carlos Gabas, ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste. A decisão do TCU contraria parecer da área técnica, que apontou irregularidades na contratação e recomendou a aplicação de multa.​
A investigação continua, com a Justiça Federal da Bahia devolvendo o caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que Rui Costa perdeu o foro privilegiado de governador.​
A assessoria de Rui Costa informou que ele determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Civil da Bahia durante sua gestão como governador e que espera que os responsáveis pelo desvio de recursos públicos sejam punidos.​

Luis Mauro Filho

Respirador mecânico, utilizado em unidades de tratamento intensivo (UTIs) durante a pandemia do COVID-19

PF investiga desvio de R$ 48,7 milhões em compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste

247 - A Polícia Federal encontrou um celular escondido no forro do teto da residência de um dos investigados na Operação EmendaFest, deflagrada na manhã desta quinta-feira (13). A ação visa aprofundar as apurações sobre um esquema de desvios de emendas parlamentares destinadas a um hospital no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo <a href="https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/alvo-da-pf-tentou-esconder-celular-em-buraco-no-teto-de-casa">Metrópoles</a>.
Entre os alvos da operação está um assessor do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS). Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante as diligências, os agentes da PF localizaram um celular que havia sido ocultado em um buraco no teto da casa de um dos investigados, em uma tentativa frustrada de esconder provas.
A investigação concentra-se nas emendas parlamentares encaminhadas ao hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul (RS). De acordo com dados do Portal da Transparência, Afonso Motta destinou, em 2023, um montante de R$ 199 mil à unidade de saúde, com a justificativa de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a área de atenção especializada.
Além dos mandados de busca, a Justiça determinou o afastamento de dois investigados de seus cargos e funções públicas, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema. As medidas foram autorizadas pelo STF e estão sendo cumpridas nos municípios de Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado, no Rio Grande do Sul, além de Brasília (DF).
A operação EmendaFest investiga o uso irregular de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, que deveriam ser aplicadas na melhoria da saúde pública, mas teriam sido desviadas para outros fins. Os investigados poderão responder por crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, caso as irregularidades sejam confirmadas ao longo das apurações.

Alvo da PF tentou esconder celular em buraco no teto de casa

Por Carole Bê, <a href="https://agendadopoder.com.br/pf-faz-operacao-contra-esquema-que-desviou-r-15-milhoes-da-previdencia-de-belford-roxo/">Agenda do Poder </a>- A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular um esquema de desvio de recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde), que gerou um prejuízo estimado em R$ 15 milhões.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) estão cumprindo mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de R$ 15 milhões dos investigados.
Entre os principais suspeitos estão ex-diretoras do Previde, acusadas de realizar movimentações financeiras fraudulentas.
De acordo com as investigações, os valores desviados foram transferidos de forma irregular para 539 pessoas, a maioria sem qualquer vínculo legítimo com o instituto.
Nomeações suspeitas - As principais investigadas são Rosemery da Silva Barcellos Aleixo, diretora administrativo-financeira, e Iolanda Curitiba de Souza Assis, diretora-presidente.
Iolanda assumiu a presidência em 11 de outubro de 2024, deixando o cargo de diretora administrativa financeira, que passou a ser ocupado por Rosemery, anteriormente diretora de Recursos Humanos.
Os indícios indicam que ambas foram estrategicamente nomeadas para facilitar o desvio de recursos públicos. Tal manobra ocorreu apenas 5 dias após as eleições municipais e a derrota do então prefeito, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.
A investigação teve início a partir de um requerimento da Procuradoria do Município de Belford Roxo, que apontou fortes indícios da prática de peculato. Foram apresentadas a relação de beneficiários e cópias dos depósitos bancários.
Com informações do <a href="https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/01/23/draco-faz-operacao-em-belford-roxo.ghtml">g1</a>.

Redação Brasil 247

Sudeste

Polícia Civil faz operação contra esquema que desviou R$ 15 milhões da Previdência de Belford Roxo

247 - Alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Overclean, o empresário Marcos de Moura, conhecido como "Rei do Lixo", frequentou a Câmara dos Deputados em pelo menos 27 ocasiões entre junho de 2022 e julho de 2023. Segundo informações publicadas pelo jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/01/21/alvo-da-pf-rei-do-lixo-esteve-na-camara-27-vezes-em-dois-anos-e-fez-reunioes-na-lideranca-do-uniao-brasil.ghtml">O Globo</a>, mais da metade dessas visitas (15) teve como destino a liderança do União Brasil, partido do qual Moura é filiado e ocupa cargos de destaque no diretório nacional. 
A investigação, que foi remetida ao Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada, apura o elo entre parlamentares e um esquema de desvio de emendas parlamentares por meio de contratos públicos fraudulentos. Moura, apontado como articulador político da suposta organização criminosa, foi preso em dezembro de 2023 e liberado uma semana depois. 
Filiação e influência política - De acordo com a PF, a filiação de Moura ao União Brasil, ocorrida em março de 2023, foi um passo estratégico para ampliar sua influência sobre decisões políticas no Congresso. "Marcos Moura, valendo-se de seu prestígio dentro do partido, utiliza suas conexões políticas para expandir a atuação da rede criminosa", diz um relatório da investigação. 
O líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), admitiu ter encontrado Moura em algumas reuniões na liderança do partido, mas afirmou não saber detalhes sobre as visitas. "Eu já encontrei com ele algumas vezes sentado lá na mesa de reuniões da liderança. Com quem encontrou ou deixou de encontrar, eu não sei", declarou o parlamentar, que também possui um vínculo comercial com o empresário. Em abril de 2023, Elmar adquiriu um apartamento em Salvador de uma empresa ligada a Moura, transação que está sob investigação da PF. 
Emendas suspeitas e laços familiares - Parte das emendas parlamentares suspeitas de desvio foi destinada ao município baiano de Campo Formoso, comandado pelo irmão de Elmar, Elmo Nascimento, também do União Brasil. A prefeitura local negou irregularidades e afirmou conduzir contratações "dentro das melhores práticas". Contudo, o esquema revelou novos desdobramentos em dezembro de 2023, quando o vereador Francisquinho Nascimento, primo de Elmar, foi preso após ser flagrado jogando uma sacola com R$ 220,1 mil pela janela durante uma operação. 
Circulação em outros gabinetes - Embora o foco das visitas de Moura tenha sido a liderança do União Brasil, registros mostram que ele também esteve em outros 12 gabinetes de deputados de diferentes siglas, incluindo PSDB, PP, MDB e PDT. O líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana (BA), que recebeu Moura seis vezes, classificou os encontros como "visitas de amigos". Já o atual ministro dos Esportes, André Fufuca (PP-MA), negou ter se reunido com o empresário e afirmou que a liderança de seu partido é um "espaço coletivo e de acesso público". 
Outros parlamentares, como Leo Prates (PDT-BA) e Professor Alcides (PL-GO), também receberam Moura. Prates descreveu o encontro como "uma visita de cortesia", enquanto Alcides afirmou que a visita foi motivada por um pedido de emprego para um conhecido do empresário. 
Impactos e próximos passos - A amplitude das relações políticas de Marcos Moura e a gravidade das acusações tornam o caso um dos mais delicados envolvendo o uso de emendas parlamentares. Com o avanço da investigação no STF, há expectativa de novos desdobramentos sobre a rede de influência do empresário e sua relação com lideranças partidárias em Brasília. 
Especialistas em política avaliam que o caso pode ter repercussões profundas no União Brasil e em outros partidos envolvidos, colocando em xeque a transparência das emendas parlamentares e reforçando a necessidade de maior fiscalização sobre os recursos públicos destinados a municípios.

Brasília

Investigado por desvio de emendas, 'Rei do Lixo' teve acesso privilegiado à Câmara dos Deputados

247 - Dois conselheiros aposentados do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), condenados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por participação em um esquema de desvio de recursos públicos, receberam juntos R$ 1,1 milhão da corte em outubro de 2024. A informação foi divulgada originalmente pelo porta<a href="https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/01/13/tce-rr-paga-bonus-de-r-11-milhao-a-dois-condenados-por-desvio-de-dinheiro.htm">l UOL.</a>
Os valores pagos referem-se a folgas acumuladas há mais de uma década e foram autorizados após uma mudança nas regras internas do TCE, implementada em agosto de 2024. Na ocasião, os conselheiros atuais da corte aprovaram a possibilidade de ressarcir períodos retroativos a 2015, o que beneficiou diretamente os aposentados Marcus Rafael de Hollanda Farias e Henrique Manoel Fernandes Machado.
Conforme apurado, Marcus Farias, que deixou o tribunal em dezembro de 2018, recebeu R$ 721 mil. Já Henrique Machado, afastado desde 2016, foi contemplado com R$ 381 mil. Ambos foram condenados a mais de 11 anos de prisão pelo STJ em 2018 por envolvimento no chamado "escândalo dos gafanhotos", um esquema que desviou R$ 70 milhões entre 1998 e 2002, sob o comando do então governador Neudo Campos.
<h3>O escândalo dos gafanhotos</h3>
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o esquema consistia na nomeação de funcionários "fantasmas" para órgãos estaduais, cujos salários eram apropriados por políticos e conselheiros do tribunal. A sentença do STJ apontou que Farias e Machado recrutavam "pessoas humildes" para se tornarem parte da fraude. O relator do caso, ministro Mauro Campbell, destacou que "por atribuição do cargo, [o então conselheiro] era incumbido de zelar pela probidade e moralidade do Poder Executivo estadual, mas, mesmo assim, continuou a se envolver nas referidas práticas criminosas".
Além de condenados por peculato, os ex-conselheiros foram apontados como figuras centrais na articulação do esquema, que ficou conhecido pelo uso de "gafanhotos", termo associado aos falsos servidores. Ajustado à inflação, o valor desviado à época seria de R$ 204 milhões atualmente.

TCE de Roraima paga R$ 1,1 milhão a conselheiros condenados por desvio de verbas públicas

247 - A Operação Overclean, conduzida pela Polícia Federal, desvendou um sofisticado esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que se estendia por diversas regiões do Brasil. Documentos obtidos durante a operação trouxeram à tona tabelas detalhadas de propinas, mostrando a organização meticulosa de pagamentos ilícitos destinados a manter um ciclo contínuo de fraudes em contratos públicos, relata Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/overclean-organizacao-criminosa-tinha-tabela-da-propina-e-mesadas">Metrópoles</a>. 
Esses registros eram usados para distribuir pagamentos regulares, conhecidos como "mesadas", a servidores públicos, políticos e intermediários do esquema. As quantias garantiam o direcionamento de licitações fraudulentas e a lealdade de agentes envolvidos no esquema, assegurando o fluxo ininterrupto de recursos ilícitos. 
A lógica das mesadas - As investigações mostraram que os pagamentos seguiam um planejamento financeiro meticuloso, variando conforme a influência ou posição do beneficiário na estrutura criminosa. Planilhas informais de contabilidade registravam os valores pagos, datas de repasses e codinomes dos destinatários, com o objetivo de mascarar os verdadeiros envolvidos. 
Entre as práticas identificadas, destacaram-se pagamentos regulares e variados, planilhas codificadas e diversificação de métodos de pagamento.
Beneficiários do esquema - O grupo criminoso contava com uma rede extensa de beneficiários. Alguns dos principais nomes destacados nas investigações foram: 
<ul><li>Rogério Magno Almeida Medeiros: policial federal, recebia uma mesada fixa de R$ 6 mil para facilitar o direcionamento de contratos. </li><li>Lucas Moreira Martins Dias: ligado ao município de Vitória da Conquista e à empresa Larclean Saúde Ambiental, acumulou R$ 271 mil em propinas. </li><li>Lara Betânia Lélis Oliveira: registrou pagamentos entre R$ 10 mil e R$ 15 mil em diversas ocasiões em 2022. </li><li>Carlos André de Brito Coelho: foi identificado como um dos maiores beneficiários, com pagamentos que totalizaram R$ 1,7 milhão. </li></ul>
O papel das tabelas de propina - As tabelas funcionavam como verdadeiros instrumentos de gestão do esquema, garantindo que cada integrante recebesse sua parcela do montante desviado. Os registros detalhavam os valores e datas, com muitas transações coincidindo com repasses contratuais fraudulentos assinados por prefeituras e outros órgãos públicos. 
Esse controle minucioso assegurava a continuidade dos esquemas e minimizava o risco de conflitos entre os envolvidos. Além disso, a proximidade dos pagamentos com a liberação de recursos públicos sugere uma coordenação precisa entre as diferentes etapas do esquema.

Operação Overclean: esquema de corrupção tinha planilha de propinas e mesadas

247 - A Operação Overclean revelou um dos esquemas de corrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraude em contratos públicos e uma extensa rede de lavagem de dinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricas de CPFs” para ocultar a origem de recursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/producao-de-laranjas-empresarios-da-overclean-tinham-fabrica-de-cpfs">Metrópoles</a>.
A “fábrica de CPFs” consistia em redes de contas bancárias, empresas de fachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões apenas no último ano. Esses valores eram provenientes de contratos superfaturados em obras de infraestrutura e serviços públicos, frequentemente mal executados ou nunca realizados.
O papel dos laranjas e empresas de fachada - Os laranjas eram peças centrais no esquema. Pessoas físicas e jurídicas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, emprestavam ou vendiam seus dados para a quadrilha, geralmente em troca de pequenas comissões. Em alguns casos, os dados eram usados sem o consentimento das vítimas, incluindo pessoas falecidas ou estrangeiros que jamais estiveram no Brasil. Essas contas eram utilizadas para pulverizar os recursos e dificultar o rastreamento.
Empresas de fachada complementavam o esquema, simulando prestação de serviços por meio da emissão de notas fiscais falsas. Estabelecimentos como a FAP Participações e a BRA Teles figuravam como exemplos, sendo registradas em endereços residenciais ou comerciais fictícios. A BRA Teles, por exemplo, servia exclusivamente como intermediária para distribuição dos recursos ilícitos.
Transferências via PIX e dinheiro vivo - A quadrilha também inovou no uso de transferências instantâneas via PIX para dispersar os valores em múltiplas contas. Essa estratégia, além de rápida, impedia que grandes transações chamassem a atenção dos sistemas de monitoramento bancário. Em paralelo, parte dos recursos era convertida em dinheiro vivo, com empresas especializadas facilitando essas operações mediante pagamento de comissões.
Negócios improváveis, como a peixaria Corno do Camarão, em Salvador, foram utilizados para movimentar milhões de reais sem levantar suspeitas. Esses estabelecimentos ajudavam a criar uma cortina de fumaça em torno da origem dos valores.
Impacto e desdobramentos - O esquema financiava um estilo de vida luxuoso para os líderes da quadrilha, incluindo a compra de aeronaves particulares, imóveis de alto padrão e veículos de luxo. Esses bens, avaliados em dezenas de milhões de reais, foram sequestrados pela Justiça.
Além disso, o desvio de recursos comprometeu serviços essenciais, como pavimentação e saneamento básico, deixando rastros de prejuízo em diversas cidades brasileiras. A complexidade do esquema tornou as investigações um verdadeiro desafio. Redes de contas bancárias e empresas de fachada operavam como um labirinto, exigindo a integração de diferentes métodos investigativos, como interceptações telefônicas, escutas ambientais e cooperação internacional.
A queda do esquema - A colaboração entre a Polícia Federal e a agência americana Homeland Security Investigations (HSI) foi crucial para desarticular a organização. Diálogos interceptados entre os líderes Alex e Fábio Parente revelaram detalhes sobre a escolha dos laranjas e o uso de transferências via PIX para "espalhar o dinheiro" rapidamente. A análise de dados fiscais também permitiu identificar empresas incompatíveis com as movimentações financeiras.

Overclean: esquema bilionário tinha "fábrica de CPFs" para lavagem de dinheiro

247 - Uma gravação obtida por Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/overclean-suspeito-pediu-dinheiro-para-monetizar-em-brasilia-ouca">Metrópoles</a>, revelou novos detalhes do esquema criminoso desarticulado pela Operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado. O áudio, que integra o inquérito da operação, traz uma conversa na qual um investigado solicita R$ 200 mil para "monetizar em Brasília", indicando a intenção de utilizar o valor em articulações políticas. A operação expôs uma complexa rede de desvio de recursos públicos envolvendo empresários, servidores e operadores políticos, com contratos fraudados que movimentaram cerca de R$ 1,4 bilhão.
O esquema, liderado pelo empresário Alex Rezende Parente, baseava-se em fraudes licitatórias, superfaturamento e uso de empresas fantasmas para desviar recursos. Parte desses valores era destinada a propinas que beneficiavam agentes públicos e políticos, especialmente em Brasília, onde a quadrilha atuava para liberar emendas e convênios relacionados a obras superfaturadas em várias regiões do Brasil. Grande parte dos contratos fraudados envolvia o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), segundo as investigações.
O áudio e as ramificações do esquema - No diálogo citado no inquérito, Alex Parente reencaminha um áudio para Lucas Maciel Lobão Vieira, conhecido como Lobão, no qual uma terceira pessoa menciona a necessidade de uma "contribuição" de R$ 200 mil. Lobão, por sua vez, afirma que entraria em contato com os responsáveis pelo pedido, evidenciando o vínculo direto entre os líderes do esquema e operadores na capital federal.
Além de Alex Parente, a investigação aponta para outros integrantes do núcleo central, como Fábio Parente. A quadrilha também cooptava servidores públicos para facilitar as fraudes em licitações e a aprovação de contratos superfaturados, enquanto advogados do grupo utilizavam suas prerrogativas para dificultar o rastreamento das operações financeiras ilícitas.
Movimentações milionárias e pressão política - Interceptações telefônicas revelaram que Alex Parente enfrentava dificuldades para “faturar” e reclamava de atrasos em pagamentos de junho e julho. Em 2024, o grupo movimentou cerca de R$ 825 milhões em contratos públicos, utilizando empresas como Allpha Pavimentações e Larclean Ambiental para dissimular o fluxo de recursos desviados.&nbsp;
O inquérito detalha a dinâmica da organização, que era estruturada para agir com alta capilaridade. As empresas fantasmas utilizadas no esquema não apenas serviam para ocultar as origens dos recursos, mas também garantiam a redistribuição das propinas de forma a dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Desdobramentos e expectativa de punições - A Operação Overclean segue em andamento, e novas informações devem ser reveladas à medida que o Ministério Público Federal (MPF) avança na análise do material apreendido. Com a movimentação bilionária identificada, as autoridades trabalham para rastrear os bens adquiridos com os recursos desviados e responsabilizar todos os envolvidos.
A Polícia Federal e o MPF também investigam a participação de operadores políticos que atuaram para liberar emendas parlamentares e viabilizar convênios fraudulentos.&nbsp;

Esquema bilionário: gravação expõe bastidores da Operação Overclean

247 - A Operação Overclean, conduzida pela Polícia Federal desde 2023, revelou um esquema bilionário de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos fraudulentos, licitações manipuladas e o uso de empresas fantasmas. A apuração, que já aponta possíveis conexões com políticos influentes em Brasília, expôs desvios de mais de R$ 1,4 bilhão, principalmente no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), segundo Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/overclean-o-mecanismo-criado-por-quadrilha-para-desviar-r-14-bilhao">Metrópoles</a>. Em 2024, apenas a Bahia concentrou R$ 825 milhões desse total. 
O esquema funcionava com alta sofisticação e era dividido em três núcleos. Alex Rezende Parente, apontado como o líder, coordenava as fraudes e organizava os pagamentos ilícitos. Ele contava com a colaboração de Fábio Rezende Parente, responsável pelas movimentações financeiras por meio de empresas fantasmas, e de José Marcos de Moura, conhecido como "Rei do Lixo", que ampliava a rede de influência política. Outro personagem central era Lucas Maciel Lobão Vieira, que gerenciava obras superfaturadas por meio da empresa Allpha Pavimentações. 
A engrenagem do esquema - O modus operandi da organização incluía o aliciamento de servidores públicos, que eram atraídos por promessas de propinas e benefícios políticos. Esses funcionários facilitavam contratos fraudulentos e manipulavam processos licitatórios em favor do grupo. 
Os recursos desviados eram lavados por meio de empresas de fachada, criadas exclusivamente para emitir notas fiscais falsas e justificar pagamentos. Além disso, as planilhas de custos dos contratos eram inflacionadas com itens desnecessários, resultando em superfaturamento significativo. 
As obras frequentemente apresentavam qualidade inferior, com serviços incompletos ou mal executados. Para driblar fiscalizações, a quadrilha produzia relatórios fraudulentos e utilizava fotografias de outras construções como evidências de cumprimento de metas. 
Impactos políticos e desdobramentos - A investigação trouxe à tona a magnitude do esquema, que já ultrapassou os limites da gestão pública para atingir figuras influentes do cenário político nacional. Com a atuação de José Marcos de Moura, que articulava contratos e apoio político, a organização conseguiu expandir sua rede de alcance. 
A Polícia Federal continua aprofundando a investigação, que pode expor novos nomes e práticas similares em outras esferas. Especialistas afirmam que os desdobramentos da Operação Overclean devem provocar um efeito dominó, atingindo não apenas empresas envolvidas, mas também servidores e políticos que se beneficiaram do esquema.

Entenda a Operação Overclean, que atingiu o "Rei do Lixo" e desvendou esquema bilionário de corrupção em obras públicas

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última semana, um mandado de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. A operação foi autorizada pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. As informações foram divulgadas pela<a href="https://www.band.uol.com.br/noticias/esh-capital-busca-apreensao-sp-202412021132"> Band.</a>
A ação decorre de investigações conduzidas pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo os autos, há indícios de que Timerman e Verch teriam criado estratagemas para ocultar a origem e a movimentação de valores desviados de um fundo de investimento gerido pela Esh Capital.
<h3>Suspeitas de desvios milionários</h3>
De acordo com a denúncia, os supostos desvios ocorreriam por meio de pagamentos da Esh Capital ao escritório de Verch, que cobraria valores superiores aos praticados no mercado. Parte desses recursos, conforme as investigações, era devolvida ao gestor por meio de transações nacionais e internacionais, incluindo o uso de uma offshore criada pelo advogado.
Estima-se que os desvios somem cerca de R$ 5 milhões. O juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, responsável pela decisão, também determinou a quebra de sigilo bancário e telemático nos endereços residencial e comercial de Timerman para aprofundar as apurações.
<h3>Alerta do COAF</h3>
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) desempenhou papel crucial nas investigações ao identificar movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o patrimônio declarado de Timerman. O órgão apontou "suspeita de transações de atividade não declarada" e "comportamento financeiro incompatível com a renda".
Além disso, foram detectadas irregularidades em operações financeiras que ferem a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central, sugerindo práticas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
<h3>Próximos passos</h3>
A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos, bem como o papel desempenhado por cada envolvido. Embora o caso ainda esteja em fase de investigação, as informações iniciais reforçam a complexidade do esquema e sua possível abrangência internacional.
Nem Vladimir Joelsas Timerman nem César Augusto Fagundes Verch se manifestaram publicamente até o momento. A defesa dos acusados não foi localizada para comentar o caso.

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