247 - Partiu do governo de São Paulo a iniciativa que desencadeou, nesta quinta-feira (27), uma operação destinada a desarticular um esquema de fraude fiscal atribuído a um dos maiores grupos empresariais do país no setor de combustíveis. A ofensiva atinge diretamente o grupo Refit, controlador da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro.
A ação foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP), órgão coordenado pelo governo paulista e integrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz/SP), Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SP) e Ministério Público de São Paulo (MPSP). O grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, acumula débitos com a União e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Batizada de 'Poço de Lobato', a operação mobiliza cerca de 600 agentes públicos para cumprir mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranhão. Mais de 190 pessoas físicas e jurídicas são investigadas por suspeita de integrar uma organização criminosa especializada em crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e outras infrações. As fraudes já teriam causado prejuízos superiores a R$ 26 bilhões, segundo estimativas de débitos inscritos em dívida ativa.
As medidas judiciais determinadas no âmbito da operação bloquearam mais de R$ 10 bilhões em bens e valores dos investigados. Desse total, a PGE/SP executou o bloqueio imediato de R$ 8,9 bilhões, enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obteve, na Justiça Federal, a indisponibilidade de mais R$ 1,2 bilhão referentes ao mesmo grupo econômico.
As investigações conduzidas pela Sefaz/SP revelaram que empresas ligadas ao grupo Refit funcionavam como interpostas, simulando operações interestaduais de combustíveis para evitar o recolhimento de ICMS devido ao estado de São Paulo. Mesmo diante de diferentes Regimes Especiais de Ofício impostos pelo fisco, o grupo seguia criando novas estruturas para ampliar e disfarçar as fraudes, prejudicando a concorrência e mantendo uma rede de negócios sustentada pela evasão fiscal.
Os mecanismos de ocultação identificados pelos investigadores incluíam falsificações, estruturas societárias distribuídas em camadas, uso de offshores, fundos e outras estratégias financeiras que protegiam os verdadeiros beneficiários e garantiam a expansão do grupo em várias etapas da cadeia produtiva e distributiva de combustíveis.

Redação Brasil 247

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Operação contra o grupo Refit partiu do governo de São Paulo

247 - Uma operação de grande porte mobilizou centenas de agentes públicos na manhã desta quinta-feira (27) para investigar suspeitos associados ao Grupo Refit, conglomerado do setor de combustíveis que controla a antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. A ação mira 190 alvos apontados como integrantes de um esquema que teria provocado prejuízos bilionários aos cofres públicos. Segundo o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/11/27/forca-tarefa-mira-suspeitos-ligados-a-empresa-de-combustiveis-apontada-como-maior-devedora-de-impostos-de-sao-paulo.ghtml">g1</a>, o Grupo Refit, sob comando do empresário Ricardo Magro, acumula débitos com a União e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Investigadores apontam que a organização integraria um esquema de fraudes tributárias, crimes contra a ordem econômica e lavagem de dinheiro. A estimativa é que o rombo alcance R$ 26 bilhões. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.
Batizada de 'Poço de Lobato', a operação envolve 621 agentes públicos, incluindo promotores de Justiça, policiais civis e militares, além de auditores fiscais das esferas federal, estadual e municipal. A ofensiva foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP), com o apoio da Receita Federal, do Ministério Público de São Paulo, de órgãos fazendários e das procuradorias estadual e federal.
As investigações apontam que o grupo utilizava uma estrutura sofisticada de empresas, holdings, offshores, fundos de investimento e intermediários para ocultar patrimônio e desviar tributos. O Cira-SP obteve na Justiça o bloqueio de R$ 8,9 bilhões pertencentes a pessoas ligadas ao esquema. Paralelamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional conseguiu tornar indisponíveis mais R$ 1,2 bilhão por decisão da Justiça Federal.

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