247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11/2) a Operação Dissímulo, em uma investigação que conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que fraudava licitações na área de terceirização, causando prejuízos aos cofres públicos e comprometendo a lisura dos processos administrativos.
Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em endereços ligados ao esquema. As investigações, iniciadas em abril de 2024, apontam que o grupo criminoso utilizava empresas com vínculos societários, familiares e trabalhistas para manipular licitações, garantindo vantagens indevidas frente a outros concorrentes.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados faziam uso de falsas declarações de dados junto à Administração Pública para obter benefícios fiscais, além de empregar "laranjas" como sócios formais das empresas, com o intuito de esconder os verdadeiros proprietários do esquema. O método fraudulento possibilitou que o grupo firmasse dezenas de contratos com órgãos governamentais, incluindo um contrato com a própria Polícia Federal, alvo da investigação.
A PF informou que está adotando medidas necessárias para evitar prejuízos na continuidade dos serviços prestados por essas empresas ao setor público.
Os crimes investigados incluem frustração do caráter competitivo de licitação, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato contra a Administração Pública.&nbsp;

Guilherme Levorato

Agente da Polícia Federal e servidor da Controladoria-Geral da União

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Brasília

Polícia Federal desmonta esquema de fraudes em licitações de terceirização

247 - A Operação Overclean revelou um dos esquemas de corrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraude em contratos públicos e uma extensa rede de lavagem de dinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricas de CPFs” para ocultar a origem de recursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/producao-de-laranjas-empresarios-da-overclean-tinham-fabrica-de-cpfs">Metrópoles</a>.
A “fábrica de CPFs” consistia em redes de contas bancárias, empresas de fachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões apenas no último ano. Esses valores eram provenientes de contratos superfaturados em obras de infraestrutura e serviços públicos, frequentemente mal executados ou nunca realizados.
O papel dos laranjas e empresas de fachada - Os laranjas eram peças centrais no esquema. Pessoas físicas e jurídicas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, emprestavam ou vendiam seus dados para a quadrilha, geralmente em troca de pequenas comissões. Em alguns casos, os dados eram usados sem o consentimento das vítimas, incluindo pessoas falecidas ou estrangeiros que jamais estiveram no Brasil. Essas contas eram utilizadas para pulverizar os recursos e dificultar o rastreamento.
Empresas de fachada complementavam o esquema, simulando prestação de serviços por meio da emissão de notas fiscais falsas. Estabelecimentos como a FAP Participações e a BRA Teles figuravam como exemplos, sendo registradas em endereços residenciais ou comerciais fictícios. A BRA Teles, por exemplo, servia exclusivamente como intermediária para distribuição dos recursos ilícitos.
Transferências via PIX e dinheiro vivo - A quadrilha também inovou no uso de transferências instantâneas via PIX para dispersar os valores em múltiplas contas. Essa estratégia, além de rápida, impedia que grandes transações chamassem a atenção dos sistemas de monitoramento bancário. Em paralelo, parte dos recursos era convertida em dinheiro vivo, com empresas especializadas facilitando essas operações mediante pagamento de comissões.
Negócios improváveis, como a peixaria Corno do Camarão, em Salvador, foram utilizados para movimentar milhões de reais sem levantar suspeitas. Esses estabelecimentos ajudavam a criar uma cortina de fumaça em torno da origem dos valores.
Impacto e desdobramentos - O esquema financiava um estilo de vida luxuoso para os líderes da quadrilha, incluindo a compra de aeronaves particulares, imóveis de alto padrão e veículos de luxo. Esses bens, avaliados em dezenas de milhões de reais, foram sequestrados pela Justiça.
Além disso, o desvio de recursos comprometeu serviços essenciais, como pavimentação e saneamento básico, deixando rastros de prejuízo em diversas cidades brasileiras. A complexidade do esquema tornou as investigações um verdadeiro desafio. Redes de contas bancárias e empresas de fachada operavam como um labirinto, exigindo a integração de diferentes métodos investigativos, como interceptações telefônicas, escutas ambientais e cooperação internacional.
A queda do esquema - A colaboração entre a Polícia Federal e a agência americana Homeland Security Investigations (HSI) foi crucial para desarticular a organização. Diálogos interceptados entre os líderes Alex e Fábio Parente revelaram detalhes sobre a escolha dos laranjas e o uso de transferências via PIX para "espalhar o dinheiro" rapidamente. A análise de dados fiscais também permitiu identificar empresas incompatíveis com as movimentações financeiras.

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Brasil

Overclean: esquema bilionário tinha "fábrica de CPFs" para lavagem de dinheiro

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