<p><b>247 - </b>A empresa Entre Investimentos e Participações, apontada como intermediária de pagamentos ligados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro (PL) repassou cerca de R$ 139 milhões para empresas investigadas pela Polícia Federal (PF) por suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC e integrantes da máfia italiana.&nbsp;</p>
<p>De acordo com o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/05/14/empresa-usada-por-vorcaro-para-financiar-filme-de-bolsonaro-repassou-r-139-milhoes-para-empresas-suspeitas-de-ligacao-com-pcc-e-mafia-italiana.ghtml">O Globo</a>, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que os repasses ocorreram entre julho de 2022 e dezembro de 2025 e envolveram empresas investigadas em operações da Polícia Federal (PF) que apuram esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes no setor de combustíveis e movimentações associadas ao crime organizado.</p>
<h2>Coaf aponta movimentações suspeitas</h2>
<p>O relatório do Coaf afirma que a Entre Investimentos e Participações foi utilizada como intermediadora em operações financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.</p>
<p>A empresa também teria sido usada para viabilizar pagamentos ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos, responsável pelo financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018.</p>
<p>De acordo com reportagem do Intercept Brasil, um comprovante de transferência de US$ 2 milhões indica que recursos enviados pela Entre Investimentos tinham como destino o fundo estadunidense. Documentos oficiais dos EUA mostram ainda que o fundo, registrado no Texas, possui como agente legal o escritório de um advogado ligado ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário. Procurado, Eduardo Bolsonaro não comentou o caso.&nbsp;</p>
<h2>Flávio Bolsonaro admitiu cobrança sobre pagamentos</h2>
<p>O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, confirmou ter trocado mensagens com Daniel Vorcaro para cobrar pagamentos prometidos à produção cinematográfica. Segundo o parlamentar, o empresário havia firmado compromisso contratual para financiar o filme, mas parcelas estavam em atraso.</p>
<h2>Empresas investigadas pela PF receberam recursos</h2>
<p>As movimentações analisadas pelo Coaf mostram ainda que a Entre Investimentos realizou transferências para quatro empresas investigadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal para apurar uma organização criminosa suspeita de adulteração de combustíveis e de vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).</p>
<p>Segundo as investigações, essas empresas integrariam uma rede de contas bancárias criada para dificultar o rastreamento financeiro e burlar mecanismos de fiscalização. Parte delas também teria atuação no mercado ilegal de combustíveis.</p>
<p>Ainda de acordo com a reportagem, o relatório menciona ainda transferências para uma empresa de pagamentos sediada em São Paulo que foi alvo da Operação Mafiusi. A investigação apura um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do PCC e membros da organização criminosa italiana Ndrangheta no Porto de Paranaguá, no Paraná.</p>
<h2>Empresa teria atuado como “conta de passagem”</h2>
<p>O Coaf classificou as operações financeiras envolvendo a Entre Investimentos e Participações como suspeitas e indicou que a empresa pode ter funcionado como uma “conta de canal de passagem”. Segundo o órgão, houve utilização de instrumentos de transferência incompatíveis com a atividade econômica declarada pela companhia.</p>
<p>Em nota, o grupo Entre afirmou que “realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro”. “A empresa reforça seu compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente, permanecendo à disposição das autoridades competentes sempre que necessário”, acrescentou.</p>
<h2>Grupo também é investigado pela CVM</h2>
<p>A Entre Investimentos tem sede próxima à Avenida Faria Lima, em São Paulo, e é comandada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido no mercado financeiro pelo apelido de “Mineiro”.</p>
<p>Freixo Júnior também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em janeiro deste ano. A ação cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro.</p>
<p>Mensagens interceptadas pela PF e divulgadas pelo Intercept Brasil mostram Vorcaro sugerindo a realização de uma operação “via Entre”. Em resposta, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do grupo, perguntou se poderia “pedir pro Minas”, em referência ao apelido de Freixo. Procurado por meio da assessoria e de contatos pessoais, Antônio Carlos Freixo Júnior não se manifestou.</p>
<p>A Entre Investimentos e o Banco Master também aparecem em um mesmo processo instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para investigar supostas fraudes no mercado financeiro ocorridas em 2023.</p>
<p>Nos autos, a empresa é apontada como “intermediária de liquidez” em operações suspeitas do banco, sendo investigada por supostamente conferir aparência de legalidade a investimentos sem lastro financeiro.</p>
<h2>Banco Central liquidou empresa do grupo</h2>
<p>Em março deste ano, o Banco Central decretou a liquidação da EntrePay, empresa do mesmo grupo da Entre Investimentos. A companhia é suspeita de atuar como intermediária em operações ligadas a fundos associados ao Banco Master e ao ex-controlador Daniel Vorcaro, que está preso.</p>

Redação Brasil 247

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Brasil

Empresa que Vorcaro usou em filme de Bolsonaro é suspeita de repassar R$ 139 mi para firmas suspeitas de elos com PCC e máfia

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público Federal e com o apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, Itália, desencadeou nesta terça-feira (13) a Operação Arancia, que tem como objetivo desarticular uma rede de lavagem de dinheiro operada pela máfia italiana no Rio Grande do Norte.</p>
<p>As investigações, iniciadas em 2022, miram uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana, que opera na região há quase uma década. As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para movimentar e ocultar fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais.&nbsp;</p>
<p>Estima-se que o esquema tenha investido pelo menos R$ 300 milhões (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil, comprando propriedades e infiltrando-se no mercado imobiliário e financeiro do país. No entanto, segundo as autoridades italianas, o valor total dos ativos envolvidos pode superar 500 milhões de euros, ou mais de R$ 3 bilhões.</p>
<p>A operação resultou na prisão preventiva de um mafioso e na execução de cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, incluindo alguns que estão no Brasil para auxiliar no cumprimento dos mandados em Natal.</p>
<p>Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com o agravante de apoio a famílias mafiosas notórias. Além disso, a Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias ligadas aos suspeitos e às empresas fantasmas, visando garantir a reparação dos danos causados e impedir a continuidade das operações criminosas.</p>
<p>A investigação contou com forte colaboração internacional, destacando-se a criação de uma Equipe Conjunta de Investigação (ECI) em 2022, composta pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e autoridades judiciais e policiais italianas, com apoio da Eurojust, agência da União Europeia que facilita investigações e processos judiciais envolvendo múltiplos países.</p>

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