247 - A gestão do governador Ronaldo Caiado (PSD-GO)movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão por meio da fintech BK Bank, investigada na Operação Carbono Oculto sob suspeita de ligação com o PCC e lavagem de dinheiro. Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/poder/2026/05/gestao-de-caiado-usou-fintech-suspeita-para-movimentar-r-13-bi-e-taxa-recaiu-sobre-comerciantes.shtml">Folha de São Paulo</a>, documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que os repasses ocorreram entre outubro de 2021 e agosto de 2025, período correspondente aos dois mandatos de Caiado à frente do governo de Goiás.&nbsp;
De acordo com o Executivo estadual, os recursos eram destinados à operacionalização de programas sociais de transferência de renda que atendem cerca de 880 mil beneficiários.
<h2>Comerciantes arcavam com taxas de até 6%</h2>
A BK Bank recebia os valores por meio de contas ligadas à GoiásFomento, agência estatal da qual o governo goiano é acionista majoritário. Posteriormente, os recursos eram transferidos para cartões utilizados pelos beneficiários dos programas sociais.
Durante a operação da fintech, comerciantes credenciados pagavam taxas de utilização de até 6% sobre as compras realizadas pelos beneficiários. Metade do valor arrecadado ficava com a GoiásFomento e os outros 50% eram destinados à BK Bank.
Em 2024, o governo estadual substituiu a instituição financeira responsável pela operação dos pagamentos. A nova divisão das taxas passou a destinar 75,6% dos valores à GoiásFomento e 24,4% à nova fintech contratada.
<h2>Repasses seguiram até operação da PF</h2>
Apesar da troca de instituição financeira, os repasses à BK Bank continuaram até agosto de 2025, mês em que foi deflagrada a Operação Carbono Oculto.
Segundo o governo estadual, a continuidade das transferências ocorreu devido à existência de saldos remanescentes. Em nota, a gestão afirmou que “A GoiásFomento não realizou novas transações financeiras com a BK Bank após agosto de 2025 e que “quando da deflagração da Operação Carbono Oculto, a agência adotou medidas administrativas e judiciais para resguardar o interesse público, considerando que o contrato possuía cobertura securitária. Até o momento, não há prejuízo constatado à GoiásFomento."
<h2>Coaf aponta movimentações suspeitas</h2>
O relatório do Coaf reúne comunicações feitas por instituições bancárias sobre operações consideradas atípicas. O órgão federal é responsável pela prevenção e identificação de práticas de lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, a BK Bank teria atuado como uma espécie de “banco paralelo” do PCC, utilizando o sistema conhecido como “contas-bolsões”, em que diversos clientes realizam depósitos em uma única conta, dificultando o rastreamento dos recursos.
As autoridades afirmam que empresas ligadas ao crime organizado, especialmente usinas de álcool e distribuidoras de combustíveis, utilizaram a fintech para movimentações bilionárias com ocultação da origem e do destino do dinheiro.
O documento do Coaf também registra movimentações envolvendo órgãos públicos e prefeituras, embora em valores inferiores aos transferidos pela Agência de Fomento de Goiás.
<h2>Investigação envolve R$ 17,7 bilhões</h2>
Ao todo, conforme a reportagem, 22 comunicados bancários sobre transações suspeitas envolvendo a BK Bank mencionam operações ligadas à GoiásFomento. Parte dos registros mostra repasses do governo estadual para a fintech. Outra parte trata do caminho inverso, da BK para a agência estadual.
Essas movimentações somaram R$ 28,5 milhões entre julho de 2022 e setembro de 2025. Sobre os valores, o governo afirmou que os “valores repassados pela BK referem-se à devolução de recursos não utilizados pelos beneficiários e à remuneração contratual prevista na operacionalização do arranjo de pagamento.”
Com sede em Barueri, na Grande São Paulo, a BK Bank possui capital social pouco superior a R$ 9 milhões.
Segundo relatório da Receita Federal citado nas investigações, a fintech registrou “alto volume de transações atípicas” envolvendo empresas ligadas a grupos criminosos. As entradas de recursos chegaram a R$ 17,7 bilhões. Na Operação Carbono Oculto, a Justiça determinou o bloqueio dos valores mantidos pelos investigados na BK, além da preservação de extratos, contratos e cadastros de clientes.
<h2>Caiado questiona atuação do Coaf</h2>
Após a publicação da reportagem, Caiado afirmou que a BK Bank possuía autorização do Banco Central para operar e questionou a atuação do Coaf.
“Não estaria existindo, neste momento, conivência ou omissão do Coaf na prevenção de crimes dessas organizações criminosas, deixando-as operar e informando delitos somente depois da operação policial que trouxe à tona o envolvimento da empresa com o narcotráfico? De quem parte a ordem para calar o Coaf?”, declarou o ex-governador.
A BK Bank não respondeu aos contatos feitos pela reportagem. Após a Operação Carbono Oculto, Correios, Serpro e o Governo do Paraná interromperam contratos com a fintech.

Redação Brasil 247

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados 

original

2560x1440

1250x600

1280x490

3000x1800

300x400

320x320

321x200

360x640

500x240

610x380

square

thumbnail

viewImage

Brasil

Gestão de Ronaldo Caiado movimentou R$ 1,3 bi em operações con fintech suspeita de elo com o PCC

247 – Uma ação fiscal cautelar promovida pela Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 176 milhões em recursos ligados ao Banco Genial Investimentos, no âmbito da Operação Carbono Oculto, investigação da Polícia Federal que apura supostos vínculos do crime organizado com a economia formal por meio de estruturas financeiras complexas.
A informação foi <a href="https://valor.globo.com/financas/noticia/2026/05/04/genial-tem-r-176-milhoes-bloqueados-em-acao-fiscal-cautelar-da-fazenda-de-sp-no-ambito-da-carbono-oculto.ghtml">publicada pelo Valor Econômico</a>, com base em notícia veiculada inicialmente pelo portal UOL. Segundo a reportagem, a ação está relacionada à cadeia de investigados que envolve empresas do ramo de combustíveis, como Áster e Copape, ligadas aos empresários Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme, conhecidos como Primo e Beto Louco.
A Operação Carbono Oculto investiga suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos focos da apuração é o suposto uso de fundos de investimentos em cascata para ocultar recursos e movimentar valores ligados ao setor de combustíveis.
Em nota, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo afirmou que o caso está sob sigilo judicial. "Trata-se de ação proposta pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), no âmbito da Operação Carbono Oculto, e que encontra-se em segredo de Justiça", informou a assessoria de imprensa do órgão.
A PGE/SP acrescentou que não poderia comentar o mérito da ação em razão do segredo de Justiça.
O Banco Genial Investimentos também se manifestou por meio de nota, afirmando atuar em conformidade com as normas do mercado financeiro. "O Banco Genial atua em estrita conformidade com as normas do mercado financeiro, pautando suas atividades por elevados padrões de governança, transparência e controles internos. As medidas judiciais mencionadas referem-se a processo em curso envolvendo fundo sob administração do banco”, disse a instituição.
A empresa acrescentou: “A atuação como administradora fiduciária foi conduzida em conformidade com a regulamentação aplicável e com os deveres inerentes a essa função". Segundo o banco, "No âmbito da Operação Carbono Oculto, o Banco Genial não figura como investigado, tendo colaborado com as autoridades desde que tomou conhecimento dos fatos."
De acordo com o UOL, citado pelo Valor, a Secretaria da Fazenda busca na medida cautelar fiscal o bloqueio de R$ 7,6 bilhões referentes a débitos de ICMS, incluindo juros e multa.
O Banco Genial teria passado a prestar serviços para as empresas do setor de combustíveis no segundo semestre de 2024, após a saída da Reag Trust DTVM e da gestora do grupo fundado por João Carlos Mansur, segundo fonte ouvida pelo Valor.
Na data da deflagração da Operação Carbono Oculto, em 28 de agosto de 2025, o Banco Genial divulgou nota afirmando ter renunciado à prestação de serviços de administração do fundo Radford, citado em documentos da investigação. Na ocasião, a instituição informou que o portfólio havia sido recebido cerca de um ano antes e que a estruturação tinha sido feita por outra instituição.
Ainda segundo a reportagem, quando os recursos deixaram o guarda-chuva da Reag, incluíam um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) de aproximadamente R$ 500 milhões, atrelado a uma carteira de crédito consignado do Banco Master.
A estrutura herdada também teria incluído um empréstimo à usina Itajobi, ligada ao grupo Copape e Áster, tendo como contrapartida uma emissão de cédula de crédito bancário de R$ 176 milhões por meio do Radford.

Agentes da Receita Federal durante ação conjunta da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

Banco Genial tem R$ 176 milhões bloqueados em ação fiscal ligada à Operação Carbono Oculto

247 - Empresários investigados por integrar um esquema que teria permitido a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis e na Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, estão negociando um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público de São Paulo (MPSP). As informações são do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2026/02/02/alvos-da-carbono-oculto-negociam-delacao-com-o-ministerio-publico-de-sp.ghtml">O Globo</a>.
Foragidos da Justiça, Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de Beto Louco, são apontados como figuras centrais da Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o crime organizado no país. Segundo as investigações, o esquema teria possibilitado a atuação da facção criminosa em cerca de mil postos de combustíveis, responsáveis por uma movimentação estimada em R$ 52 bilhões entre os anos de 2020 e 2024.
<h2>Negociação de delação no centro da investigação</h2>
Deflagrada em 28 de agosto do ano passado, a Operação Carbono Oculto colocou Mourad e Silva no foco das autoridades como integrantes do núcleo responsável por estruturar práticas de fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro por meio de empresas do setor de combustíveis. O avanço da facção até áreas estratégicas da economia, incluindo o centro financeiro da Faria Lima, é um dos principais pontos investigados.
<h2>Alcance financeiro e estrutura do esquema</h2>
De acordo com os investigadores, o volume de recursos movimentados pelo grupo evidencia a dimensão da estrutura montada. A atuação no mercado de combustíveis teria sido utilizada como instrumento para dar aparência legal aos recursos obtidos de forma ilícita, ampliando a capacidade financeira da organização criminosa.
<h2>Possível impacto político das revelações</h2>
Em nota, o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirmou que a eventual colaboração premiada não terá caráter seletivo. "Qualquer pessoa que tiver qualquer envolvimento, em qualquer etapa dessa cadeia criminosa, terá que se explicar e sofrerá as consequências penais, administrativas e cíveis cabíveis. Chegaremos não só a empresários e empresas, mas a agentes públicos e eventualmente até políticos", declarou.
Caso as informações apresentadas pelos investigados envolvam autoridades com foro por prerrogativa de função, a atribuição para conduzir a apuração caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por investigar e processar criminalmente deputados federais, senadores, ministros de Estado e o Presidente da República.
<h2>Papéis atribuídos aos empresários investigados</h2>
As investigações indicam que Mohamad Hussein Mourad tem ligação com o grupo Aster/Copape e foi descrito como o "epicentro das operações". Ele seria responsável por comandar a organização criminosa, articulando o uso de empresas para a prática de fraudes fiscais, ocultação de bens e lavagem de dinheiro, com apoio de familiares, sócios e profissionais cooptados.
Roberto Augusto Leme da Silva, por sua vez, é apontado como colíder da estrutura. Segundo os investigadores, ele era responsável pela gestão das empresas Copape e Aster, consideradas fundamentais para a execução das fraudes fiscais e para a circulação dos recursos ilícitos.
<h2>Operação cumpriu mandados em oito estados</h2>
Na primeira fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Procurado, o advogado Celso Vilardi, que representa Roberto Augusto Leme da Silva, não se manifestou sobre a negociação de um acordo de delação premiada. A defesa de Mohamad Hussein Mourad não foi localizada pela reportagem.

Carros de polícia na Avenida Faria Lima, em São Paulo, durante operação contra lavagem de dinheiro - 28/08/2025    

Alvos da Operação Carbono Oculto negociam delação premiada em São Paulo

247 - Um fundo administrado pela Reag, instituição ligada ao Banco Master, apresentou uma valorização de 139.999.900% entre 2019 e 2025. O Hans 95 teve sua cota elevada de R$ 1.000 em 3 de janeiro de 2019 para cerca de R$ 1,4 bilhão em 9 de abril de 2025, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) consultados nesta terça-feira (20). As informações são da revista <a href="https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/fundo-administrado-pela-reag-ligado-ao-banco-master-rendeu-139-999-900/">Veja</a>.
<h2>Maior salto ocorreu em 2019</h2>
A variação registrada no período equivale a um ganho de quase 140 milhões por cento em seis anos. O maior salto ocorreu ainda em 2019. Em um intervalo de 12 meses, a cota do Hans 95 passou de R$ 1.000 para R$ 70,7 milhões, o que representa uma valorização anual de 7.073.900%. As demonstrações financeiras disponíveis na CVM indicam que o fundo teve balanços divulgados até 31 de dezembro de 2021.
Naquele ano, o patrimônio líquido do Hans 95 era de R$ 3 bilhões. Desse total, cerca de 86,9% estavam alocados em fundos multimercados, conforme os dados oficiais. O desempenho chama atenção quando comparado à média do segmento.
<h2>Desempenho supera média do mercado</h2>
De acordo com o Índice de Hedge Funds (IHFA), da Anbima, os fundos multimercados registraram valorização acumulada de 494% entre julho de 2009 e janeiro de 2026, percentual significativamente inferior ao desempenho apresentado pelo Hans 95 no mesmo tipo de aplicação.
<h2>Operação Carbono Oculto</h2>
O fundo também aparece na lista da Operação Carbono Oculto, investigação que apura fraudes financeiras relacionadas a esquemas de lavagem de dinheiro atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa com atuação no Estado de São Paulo.
Além disso, informações da Elos Ayta Consultoria apontam que, em 2024, o Hans 95 possuía R$ 123 milhões aplicados em Certificados de Depósitos Bancários do Banco Master.

João Antonio Cunha

Fundo ligado à Reag e ao Banco Master registra ganho de 139.999.900% em seis anos

247 - Empregados demitidos da Refit bloquearam, na manhã desta segunda-feira (10), a Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, em protesto contra as demissões em massa ocorridas após a interdição da refinaria. O ato foi organizado pelo Sindipetro-RJ, sindicato filiado à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), e reuniu dezenas de ex-funcionários da antiga Refinaria de Manguinhos, que exigem explicações sobre o fechamento da unidade e a falta de diálogo com a direção da empresa.
Segundo informações do Estadão, a paralisação das atividades foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Receita Federal, após a Operação Carbono Oculto, deflagrada no fim de agosto em São Paulo, apontar que combustíveis da Refit abasteciam postos de gasolina controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação levou a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a classificarem a empresa como “sonegadora contumaz”, acusando-a de não recolher tributos devidos.
O Sindipetro-RJ informou que cerca de 100 trabalhadores foram dispensados desde o início da interdição. O bloqueio na Avenida Brasil causou congestionamentos e repercussão nas redes sociais, com críticas e apoio ao movimento.
Em nota, a Refit negou as acusações e rejeitou qualquer ligação com o crime organizado. “A Refit não foi alvo da operação Carbono Oculto e repudia de forma categórica qualquer tentativa de associar a empresa ao PCC ou a qualquer outra organização criminosa”, afirmou a companhia.
A Receita Federal voltou a agir em setembro, com a Operação Cadeia de Carbono, que apreendeu quatro navios carregados com combustível destinado à refinaria. Segundo o órgão, a empresa declarava a compra de matéria-prima, mas laudos da ANP comprovaram que se tratava de gasolina pronta, o que configuraria tentativa de pagar menos impostos.
Além disso, a ANP identificou falhas graves no sistema de tancagem e no controle de vazão da refinaria. O órgão concluiu que a Refit não estava realizando o processo de refino, o que pode levar à perda de benefícios tributários e até da licença de operação. Parte das atividades permanece interditada até uma decisão definitiva da diretoria da agência.
A empresa, no entanto, afirma que “já comprovou por meio de dois laudos científicos que não há qualquer irregularidade na documentação das importações, não havendo, portanto, justificativa para a interdição da carga pela Receita Federal”.
O impasse entre a Refit, as autoridades e os ex-funcionários agrava a crise na antiga Refinaria de Manguinhos, que enfrenta acusações de sonegação, irregularidades operacionais e vínculos ilícitos — todas negadas pela empresa.

Luis Mauro Filho

Empregados demitidos da Refit protestam no RJ - 10/11/2025

Empregados demitidos da Refit protestam no Rio

247 - O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, decidiu manter a interdição das operações da refinaria Refit, no Rio de Janeiro, acatando recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A decisão, divulgada nesta quarta-feira (29), anulou a liberação concedida dois dias antes pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).
De acordo com informações publicadas pelo portal InfoMoney, o ministro atendeu ao pedido da União, que alegou “grave risco à economia e à ordem pública” com a retomada das atividades da empresa. A PGFN sustentou que a decisão do TJRJ “esvaziava a autoridade do Executivo”, especialmente porque a interdição da Refit havia sido imposta por órgãos federais.
A refinaria, localizada no bairro de Manguinhos, foi interditada pela Receita Federal e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 19 de setembro, no âmbito da Operação Cadeia de Carbono, que apura irregularidades fiscais e ambientais. As investigações ganharam força após a Polícia Federal deflagrar, em 28 de agosto, a Operação Carbono Oculto, que apura o suposto envolvimento da Refit em um esquema de lavagem de dinheiro controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizaria empresas de fachada e redes de postos de combustíveis para ocultar a origem dos recursos ilícitos. As apurações também apontam o uso de bancos e fintechs situadas na região da Faria Lima, em São Paulo, para movimentar o dinheiro proveniente dessas operações.
A decisão do TJRJ, agora revertida, havia sido proferida na segunda-feira (27) pelo desembargador Guaraci de Campos Vianna, da 6ª Câmara de Direito Privado. Na liminar, o magistrado afirmou que a liberação das atividades buscava “resguardar a atividade econômica, preservar empregos e atender aos interesses dos credores”.
Mesmo com a interdição em vigor, a Agência Nacional do Petróleo havia autorizado, no sábado anterior (26), uma desinterdição parcial das instalações da Refit, após a empresa comprovar o cumprimento de 10 das 11 exigências determinadas pela fiscalização feita em setembro.

STJ revoga decisão e mantém suspensão das atividades da Refit

247O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira (25) que o BK Bank atua como elo entre a Operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Militar e Receita, e a investigação anterior conhecida como “Carbono Oculto”, que revelou conexões da Faria Lima com o PCC. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico.
Embora a fintech não tenha sido alvo dos 25 mandados de busca e apreensão cumpridos na data, o nome do BK Bank aparece na decisão judicial que autorizou a operação. Segundo o promotor de Justiça Silvio Loubeh, a instituição já havia sido alvo de diligência em semanas anteriores: “Acabou prejudicando a ideia de voltar lá. Vamos fazer por compartilhamento de provas”.
<h3>Esquema de movimentação bilionária</h3>
A Receita Federal identificou que pelo menos 267 postos de combustíveis ativos movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas declararam apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — o equivalente a 0,1% do total, percentual muito abaixo da média do setor. Além dos postos, a operação mirou cinco empresas e 20 pessoas ligadas a jogos de azar, rede de motéis, lojas de franquias e empreendimentos imobiliários.
“O elo é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema”, disse Barreirinhas em coletiva na sede do MPSP.
<h3>O papel da fintech</h3>
Segundo a superintendente da Receita em São Paulo, Márcia Meng, diferentes negócios legalizados eram usados para dar aparência lícita a recursos ilícitos. “Os esquemas financeiros acontecem sistematicamente da mesma forma. As maquininhas que a fintech fornecia eram usadas em operações para a introdução de dinheiro em seus sistemas. Esses esquemas criminosos precisam de uma porta de entrada do dinheiro vivo em direção a essa conta-bolsão”, explicou.
Essa “conta-bolsão”, mantida no BK Bank, recebia valores de origem variada, misturando dinheiro lícito e ilícito, o que dificultava rastrear o fluxo financeiro.
<h3>Bens de luxo e ligação com o PCC</h3>
O promotor Silvio Loubeh afirmou que os recursos movimentados eram destinados inclusive a aquisições incompatíveis com a receita oficial das empresas: “Identificamos a compra de bens e até de helicópteros por parte da rede de motéis, que não eram compatíveis com sua receita declarada”.
Já o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio Oliveira Costa, destacou vínculos do grupo empresarial investigado com integrantes do PCC. “Além disso, já identificamos a participação de empresas controladas por esse grupo que recebiam volumes absurdos de depósitos em dinheiro espécie, muito provavelmente do crime organizado”, declarou.
O procurador-geral-adjunto do Estado de São Paulo, Caio César Guzzardi, acrescentou que já há pedidos de bloqueio de aproximadamente R$ 7,6 bilhões em bens de 55 réus, incluindo veículos, fundos de investimento, ações, contas correntes e outros ativos.

Receita vê BK Bank como elo entre operações Spare e Carbono Oculto

247 - O Brasil já acumula mais de R$ 10 bilhões em perdas fiscais no setor de combustíveis entre janeiro e setembro de 2025, segundo dados do Instituto Combustível Legal. O levantamento integra o “Sonegômetro”, ferramenta que acompanha em tempo real a evasão tributária no país. Segundo a coluna do Broadcast, do jornal <a href="https://www.estadao.com.br/economia/coluna-do-broad/sonegacao-no-setor-de-combustiveis-chega-a-r-10-bi-entre-janeiro-e-setembro/">O Estado de S. Paulo</a>, a projeção, a evasão e a inadimplência devem superar R$ 14 bilhões ao ano. Quando somadas às práticas ilícitas, como adulteração, contrabando e lavagem de dinheiro, as perdas ultrapassam R$ 30 bilhões anuais.
<h2>Sonegômetro: 5 anos de monitoramento das perdas fiscais</h2>
O Sonegômetro foi criado em 2020, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), e completa cinco anos em 2025. Desde então, tornou-se referência para medir os impactos da sonegação no setor de combustíveis.&nbsp;
“O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor”, afirmou Emerson Kapaz, presidente do instituto. No primeiro semestre de 2025, as perdas já haviam superado R$ 7 bilhões, e a expectativa é de aumento até o fim do ano.
<h2>Operação Carbono Oculto muda o comportamento do consumidor</h2>
Apesar do cenário bilionário de prejuízos, o setor começa a registrar sinais de melhora após a Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, que revelou vínculos entre distribuidoras de combustíveis e o crime organizado.
O CEO da Ipiranga, Leonardo Linden, destacou que a empresa já percebe ganhos no volume de vendas em agosto e setembro de 2025. “O movimento é puxado mais pelos consumidores, que mudaram hábitos depois das revelações”, disse o executivo. Especialistas avaliam que a conscientização dos consumidores, aliada a operações policiais e monitoramento mais rigoroso, pode fortalecer a concorrência leal e reduzir parte das perdas.

Paulo Emilio

Economia

Sonegação em combustíveis soma R$ 10 bi em 2025

247 - A Polícia Federal (PF) investiga a informação de que o presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, seria dono oculto de jatos executivos, que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento.&nbsp;
Segundo a <a href="https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/rueda-presidente-do-uniao-brasil-vira-alvo-da-pf-na-carbono-oculto">coluna de Andreza Matais</a>, no Metrópoles, o nome dele teria aparecido nas investigações da operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) nos setores financeiro e de combustíveis.&nbsp;
Pelo menos 1 mil postos de combustíveis, aproximadamente, movimentaram cerca de R$ 52 bilhões, entre 2020 e 2024 em dez estados brasileiros. De acordo com as investigações, empresas formuladoras de combustível ligadas ao PCC importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas instituições sonegavam impostos, que somaram R$ 8,67 bilhões, e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos, entre 2020 e 2024.
Os jatos executivos são operados pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), a mesma que seria usada por dois dos principais investigados na Carbono Oculto: Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, dono da refinaria Copape. A Táxi Aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado da aviação privada.

Brasília

Presidente do União Brasil, Rueda vira alvo da Operação Carbono Oculto

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, ao comentar megaoperação policial sobre lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo fundos de investimentos e fintechs, que não pode permitir que os menos favorecidos sofram com os efeitos da violência enquanto os ricos usufruem da impunidade.
Lula defendeu ainda, em discurso na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), que o combate ao crime organizado envolve "neutralizar suas lideranças" e "asfixiar seus mecanismos de financiamento".
"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas, e as comunidades ribeirinhas tenhas suas vidas marcadas pela violência, enquanto os endinheirados ficam impunes", disse o presidente.
"Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado -- a Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil", disse Lula, referindo-se à operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os comentários de Lula ocorreram durante cerimônia de inauguração do centro de cooperação policial com a colaboração de nove países amazônicos e nove Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal para o combate a crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

Guilherme Paladino

Lula: finalmente uma operação alcançou a Faria Lima

247 - A Reag Investimentos - uma das gestoras implicadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal no final de outubro - &nbsp;divulgou neste domingo (8) mudanças significativas em sua estrutura societária e de governança. Segundo o jornal <a href="https://www.estadao.com.br/economia/reag-venda-capital-renuncia-executivos/">O Estado de S. Paulo</a>, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que seus controladores — Reag Asset Management Ltda. e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações – Classe Única — firmaram contrato para a venda de 87,38% do capital social.
O negócio foi fechado com a Arandu Partners Holding S/A, sociedade controlada pelos principais executivos da própria Reag. O valor estimado da transação é de R$ 100 milhões, com possibilidade de acréscimo por meio de parcela contingente vinculada à receita operacional líquida da empresa nos próximos cinco anos.
De acordo com a companhia, a conclusão do acordo depende do cumprimento de condições precedentes e da realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) destinada aos acionistas minoritários. O procedimento deve seguir o artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas, as normas do Novo Mercado da B3 e o estatuto social da Reag.
O anúncio ocorre em meio às turbulências recentes que atingem a gestora. A empresa foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, e tem enfrentado questionamentos sobre sua governança e credibilidade no mercado financeiro.
A mudança de controle veio acompanhada de renúncias em cargos estratégicos. Em outro comunicado à CVM, a Reag informou que João Carlos Falbo Mansur deixou a presidência do conselho de administração, enquanto Altair Tadeu Rossato renunciou ao posto de conselheiro independente e ao comitê de auditoria. Além deles, Fabiana Franco deixou a diretoria financeira.
Conforme o estatuto social, os substitutos devem ser indicados pelos conselheiros remanescentes para concluir os mandatos em andamento.
Em nota assinada por Dario Graziato Tanure, diretor-presidente e de relações com investidores, a companhia afirmou: “A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos da Operação, em estrita observância à legislação e regulamentação aplicáveis.”
Nos últimos meses, a Reag enfrentou outros episódios que abalaram sua imagem junto ao mercado, como a renúncia em bloco de seu conselho consultivo e a divulgação de que não havia negociações em curso com a Galapagos Capital, apesar de especulações. Além disso, a agência de classificação de risco Fitch colocou o rating doméstico da empresa em observação negativa.

Após virar alvo da PF, Reag Investimentos anuncia venda de ações e renúncias em sua diretoria

247 - A Operação Carbono Oculto pode resultar na liquidação de 15 fundos de investimento. As gestoras Trustee e Banvox renunciaram à administração após suspeitas de uso dos veículos para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro, , revela o portal E-Investidor.
Segundo a reportagem, assembleias gerais extraordinárias (AGEs) entre 11 e 15 de setembro definirão se os cotistas elegem novos administradores ou liquidam os fundos. Caso não haja substituição em até 180 dias, os ativos serão encerrados, salvo bloqueio judicial.
<h3>Compliance e paralisação</h3>
A Trustee afirmou que deixou a gestão de quatro multimercados — Albuquerque FIM, Olímpia FIM Crédito Privado, Vintage FIM e Ártico FIM — por problemas de compliance, antes da operação policial na Faria Lima. A renúncia, segundo a empresa, paralisou automaticamente os fundos, já que eram cotistas exclusivos de produtos investigados.
<h3>Novas renúncias</h3>
No dia seguinte à operação, em 29 de agosto, a Trustee abandonou mais 11 fundos, incluindo o Pegasus FIP Multiestratégia, o Paraibuna FIP Multiestratégia e dez FIIs. A Banvox também oficializou a saída dos fundos Los Angeles 01 FII (atual Lucerna FIIs) e Derby 44 FIM Crédito Privado (WELS).
<h3>Decisão condicionada à Justiça</h3>
O advogado e ex-ministro da AGU, Fábio Medina Osório, destacou: “Embora a AGE tenha o poder de deliberar sobre a liquidação, essa decisão estará subordinada a qualquer ordem judicial no sentido da restrição dos ativos.”
<h3>Fundos impactados</h3>
Entre os renunciados estão ainda o FII Enseada, FII Vancouver, Black Bridge FII, Green Eagle FII, Bucarest FII, Arion FII, Minesotta FII, Pinheiros FII, Olsen FII e FII Toronto, todos comunicados à CVM.

Tudo sobre operacao-carbono-oculto