247 - O Banco Central do Brasil anunciou que lançará, na segunda-feira (1º), o serviço BC PROTEGE+, iniciativa voltada à prevenção de fraudes envolvendo a abertura não autorizada de contas e a inclusão indevida de cidadãos em cadastros de terceiros.&nbsp;
De acordo com a autarquia, o BC PROTEGE+ funcionará como um mecanismo opcional de proteção. Ao ativá-lo, qualquer pessoa poderá impedir que instituições financeiras realizem, em seu nome, a abertura de novas contas ou o registro como titular ou representante em contas de terceiros. Segundo o Banco Central, a proposta reforça o compromisso da instituição com a segurança dos usuários e com a integridade do Sistema Financeiro Nacional.
O lançamento do serviço ocorrerá às 14h30, no auditório Dênio Nogueira, localizado no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília. Estarão presentes a diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Moreira Correa, e o chefe do Departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Gomes.

Guilherme Levorato

Sede do Banco Central em Brasília-DF - 29/10/2019

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Economia

Banco Central apresenta nova ferramenta de proteção contra fraudes

BRASÍLIA (Reuters) - Executivos do BRB participaram conscientemente de fraude perpetrada pelo Banco Master para reforçar sua combalida situação de liquidez, em um esquema que pode ter gerado perdas superiores a R$10 bilhões para o banco público, segundo a decisão judicial que autorizou a prisão e o afastamento de dirigentes das duas instituições.
Proferida pelo juiz federal Ricardo Augusto Leite, a decisão vista pela Reuters lança luz sobre o envolvimento do BRB, controlado pelo governo do Distrito Federal, no colapso do Master, que culminou com sua liquidação pelo Banco Central na terça-feira por graves problemas de liquidez e descumprimento de normas regulatórias.
"Emergem indícios de participação consciente dos dirigentes do BRB no suposto esquema fraudulento engendrado pelos gestores do Banco Master," escreveu Leite, citando sinais de cometimento de crime de gestão fraudulenta por parte de gestores do BRB.
Operação da Polícia Federal prendeu na terça-feira o dono do Master, Daniel Vorcaro, entre outros executivos, e realizou buscas na sede do BRB e nas casas de seu então CEO, Paulo Henrique Costa, e diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Júnior, que foram afastados de seus cargos por 60 dias por decisão judicial.
Master e BRB não responderam de imediato a pedidos de comentário.
O BRB afirmou mais cedo nesta quarta-feira que seu conselho decidiu contratar uma auditoria externa especializada para investigar os fatos relacionados à operação policial.
No centro da investigação está a compra, pelo BRB, de títulos de crédito do Master -- incluindo títulos atrelados a ativos inexistentes -- para aliviar a crise de liquidez do banco privado.
As transferências entre as instituições nessas operações somaram um total de R$16,7 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025, segundo a decisão do juiz Leite.
Ele afirmou que, a partir dessas transações, as carteiras de crédito do Master passaram a representar 30% dos ativos do BRB, e sugeriu que o banco público buscou, com isso, amparar o Master.
As ações descritas pela Polícia Federal apontam para "predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos" por executivos do Master, posteriormente acompanhados pela liderança do BRB, disse o juiz no documento.
"Esta anuência da referida instituição pública foi a de maior gravidade até o momento e com possíveis prejuízos acima de 10 bilhões de reais," acrescentou.
O BRB anunciou, em março deste ano, planos de adquirir o Master, operação posteriormente barrada pelo BC. Paralelamente, executivos orquestraram transferências de R$12,2 bilhões do BRB entre janeiro e maio para manter o Master de pé, disse Leite.
Esse montante -- cujo bloqueio foi determinado pelo juiz sobre bens privados de diversos executivos e CNPJs envolvidos no caso, incluindo BRB e Master -- correspondia ao rombo que o Master tinha a descoberto após ter emitido cerca de R$50 bilhões em títulos de dívida, possuindo, em contrapartida, uma carteira de ativos lastreada majoritariamente em ativos de baixa liquidez.
Para cobrir o buraco, o Master teria então adquirido carteiras de crédito da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A. sem realizar quaisquer pagamentos, segundo investigadores, que apontaram a empresa como uma fachada para créditos consignados inexistentes, mas que teriam sido originados pela instituição financeira Cartos.
A Cartos afirmou que não há qualquer imputação de irregularidade contra a instituição, que disse seguir rigorosos padrões de compliance. A Reuters não conseguiu contato com a Tirreno.
(Reportagem de Marcela Ayres)

Guilherme Paladino

Decisão aponta "participação consciente" de executivos do BRB em fraude do Master

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou neste domingo (19) a Operação R1, com foco em desarticular um sofisticado esquema de fraude em concursos de residência médica no Brasil. A ação contou com apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).&nbsp;
Segundo a investigação, o grupo criminoso se preparava para manipular o Exame Nacional de Acesso à Residência Médica (Enamed), realizado no mesmo dia da operação. O nome R1 faz referência ao primeiro ano de residência médica, etapa em que recém-formados começam a atuar em ambiente hospitalar e consolidar práticas essenciais da profissão.
<h2>Como funcionava o esquema</h2>
De acordo com a PF, os fraudadores operavam de duas formas principais: enviando respostas corretas durante a prova por meio de dispositivos eletrônicos e utilizando “laranjas”, pessoas que prestavam o exame no lugar dos candidatos, portando documentos falsificados. Em caso de aprovação, cada participante beneficiado deveria pagar cerca de R$ 140 mil ao grupo.
<h2>Prisões e apreensões</h2>
Durante a ação, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de um candidato no Rio de Janeiro e realizaram abordagens em locais de prova. Cinco pessoas foram presas em flagrante — quatro homens e uma mulher. Além disso, outros três suspeitos foram detidos em um hotel em Juiz de Fora (MG), onde, segundo a PF, atuavam no envio das respostas via pontos eletrônicos. Ao todo, oito pessoas foram presas.
A polícia também apreendeu equipamentos usados para transmissão de dados, que agora passam por perícia técnica. Os detidos foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora para prestar depoimento.

Otávio Rosso

Brasil

PF desmonta fraude milionária em concurso de residência médica

247 – A Ambipar, uma das principais companhias brasileiras do setor ambiental e de gestão de resíduos, transformou uma disputa financeira em uma investigação criminal que busca apurar possíveis irregularidades cometidas por ex-dirigentes da própria empresa.
Segundo <a href="https://valor.globo.com/google/amp/empresas/noticia/2025/10/16/polcia-civil-de-sp-acolhe-queixa-da-ambipar-e-investiga-trs-ex-diretores.ghtml">informações do Valor</a>, a companhia apresentou queixa formal e obteve a instauração de inquérito policial contra três ex-executivos — o ex-diretor financeiro João Daniel Piran de Arruda, o ex-diretor executivo Carlos Daniel Braga Coradi e o ex-diretor de relações com investidores Pedro Borges Petersen — por suspeitas de falsidade ideológica, fraudes, abusos administrativos e estelionato.
A investigação, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, tem como foco operações financeiras realizadas sem o conhecimento ou a autorização do conselho de administração da Ambipar. Segundo a empresa, o grupo teria alterado contratos estratégicos de derivativos cambiais, comprometendo políticas internas de proteção e provocando perdas expressivas.
Os documentos obtidos pela reportagem indicam que, em 2023, a subsidiária Ambipar Lux, sediada em Luxemburgo, realizou a emissão de green bonds no valor de US$ 750 milhões (R$ 4 bilhões), com vencimento em 2031. Para se proteger das variações cambiais, a companhia havia firmado um contrato de swap com o Bank of America.
De acordo com a denúncia, os ex-executivos, liderados por Arruda, transferiram indevidamente esses contratos para o Deutsche Bank, adicionando cláusulas que vinculavam a operação dos swaps à precificação dos títulos. Essa alteração, segundo a Ambipar, descaracterizou o instrumento de proteção e o transformou em um mecanismo especulativo.
A empresa sustenta que a mudança resultou em exigências de garantias adicionais, totalizando mais de R$ 200 milhões em um curto período. Além disso, as novas condições ampliaram o risco de vencimento antecipado e cruzado das dívidas, o que poderia gerar um colapso financeiro estimado em até R$ 10 bilhões.
Com base nessas alegações, a Ambipar obteve uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro para suspender cobranças antecipadas e evitar um possível efeito dominó sobre suas operações. A decisão atinge grandes instituições financeiras, como Deutsche Bank, Santander, Itaú e Bradesco, que contestam a medida e pedem a transferência do caso para a Justiça de São Paulo.
Enquanto a defesa do ex-diretor financeiro João Daniel Piran de Arruda alega “denunciação caluniosa” e afirma que “narrativas falaciosas não resistirão às evidências”, a Ambipar mantém a posição de que foi vítima de condutas irregulares e agiu para proteger sua governança e seus investidores.
A investigação segue em andamento e poderá esclarecer a extensão dos danos e das responsabilidades individuais, num caso que expõe os riscos da quebra de confiança em cargos de alta administração corporativa.

Redação Brasil 247

Negócios

Três ex-executivos da Ambipar já são investigados por possíveis fraudes internas

247 — A Ambipar, referência nacional em soluções ambientais e sustentabilidade corporativa, abriu um inquérito policial contra seu ex-diretor financeiro e de relações com investidores, João Arruda, após uma investigação interna identificar graves indícios de fraude e manipulação de informações estratégicas. A medida, adotada em meio à crise financeira que pode levar a empresa a um pedido de recuperação judicial, marca uma tentativa da administração de responsabilizar individualmente o ex-executivo por práticas que, segundo a companhia, teriam contribuído diretamente para o desequilíbrio das finanças do grupo.
Segundo apuração interna, Arruda teria alterado e mascarado cláusulas contratuais em operações com o Deutsche Bank, omitindo aditivos e informações relevantes do conselho de administração e dos sócios-controladores. Os documentos e e-mails obtidos pela Ambipar indicam que os ajustes nos contratos de derivativos cambiais – que deveriam proteger a companhia da volatilidade do dólar – acabaram ampliando as perdas financeiras e comprometendo o caixa.
A empresa acusa formalmente o ex-CFO de fraude, abuso de gestão e estelionato. O inquérito, aberto em São Paulo, já reúne elementos considerados robustos pelos advogados da companhia. “A Ambipar foi vítima de atos deliberados que violaram a boa-fé e a governança corporativa, com impacto direto sobre sua saúde financeira”, afirma uma fonte próxima à direção.
<h2>Ambipar tenta conter danos e preservar operações</h2>
Mesmo diante de dívidas estimadas em até R$ 15 bilhões, a Ambipar busca preservar suas operações e assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados a grandes clientes no Brasil e no exterior. A companhia trabalha em um plano de reestruturação que poderá incluir o pedido de recuperação judicial, no Brasil e nos Estados Unidos, abrangendo credores internacionais.
A abertura do inquérito é vista internamente como um passo essencial para recuperar a credibilidade da empresa junto ao mercado e aos investidores. O grupo, comandado por Tercio Borlenghi Junior, reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para identificar responsabilidades e restaurar a transparência.
<h2>Defesa do ex-executivo e disputas paralelas</h2>
João Arruda nega as acusações e tenta se antecipar ao inquérito, alegando que os contratos teriam sido aprovados por outros diretores estatutários e que o CEO tinha conhecimento das operações. Ele também levou o caso à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em uma tentativa de apresentar sua versão dos fatos.
A empresa, no entanto, sustenta que as provas reunidas demonstram que as alterações contratuais foram ocultadas intencionalmente, sem ciência dos controladores. Essa conduta, segundo a Ambipar, rompeu protocolos de governança e gerou prejuízos bilionários, colocando em risco a integridade de todo o grupo econômico.

Ambipar reage e leva caso à polícia após suspeita de fraude de ex-diretor financeiro

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar concursos públicos de alcance nacional. Segundo o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/10/02/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-em-concursos-publicos.ghtml">g1</a>, o grupo teria atuado em certames do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024, das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, além de processos seletivos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Três pessoas foram presas preventivamente e outras 12 tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos. Também foram aplicadas medidas cautelares, como o afastamento de servidores de seus cargos e o sequestro de bens ligados aos suspeitos. A operação se estendeu por cidades da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
<h2>Medidas aplicadas e possíveis crimes</h2>
Com o avanço das investigações, os acusados já foram excluídos de processos seletivos em andamento. Em casos em que servidores já haviam sido nomeados, houve afastamento imediato dos cargos. Os investigados poderão responder por crimes como fraude em concurso público, organização criminosa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
<h2>Cooperação institucional e reforço na fiscalização</h2>
A Polícia Federal destacou, em nota, que a operação contou com apoio do Ministério da Gestão e Inovação. O comunicado também ressaltou a atuação conjunta com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no fortalecimento dos mecanismos de controle:
A ofensiva ocorre em um momento em que milhares de candidatos se preparam para as provas do Concurso Nacional Unificado, previstas para outubro e dezembro deste ano. As autoridades reforçam que novas medidas de segurança estão em andamento para preservar a lisura dos certames.

Polícia Federal prende acusados de ataques bilionários a bancos e frustra plano contra a Caixa

PF prende suspeitos em operação contra fraudes em concursos públicos

247 - Atas de reuniões do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) de Previdência e Assistência Social revelam que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demorou a agir diante de reiteradas cobranças sobre descontos não autorizados em aposentadorias. Os registros foram enviados pelo Ministério Público Federal (MPF) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e mostram anos de protelação do instituto mesmo sob pressão de órgãos de controle.
De acordo com o <a href="https://www.metropoles.com/colunas/fabio-serapiao/atas-inacao-inss">Metrópoles</a>, os documentos apontam que, desde o governo de Jair Bolsonaro (PL) o INSS se limitou a respostas parciais sobre as irregularidades em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com associações, que permitiram descontos indevidos em benefícios.&nbsp;
<h2>Reuniões sem avanço efetivo</h2>
Criado em 2018 por portaria da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o GTI reunia representantes do próprio MPF, do INSS, do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU), da Defensoria Pública da União (DPU), da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Ministério da Previdência. O objetivo era discutir falhas estruturais na Previdência e propor medidas conjuntas para corrigi-las.
O assunto dos descontos associativos foi incluído em 2020. Já naquela época, o então diretor de Benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt, admitiu que, desde 2018, havia inúmeras denúncias de aposentados sobre cobranças não autorizadas. Mesmo assim, a resposta do instituto se resumiu a promessas de ajustes e justificativas técnicas.
<h2>Pressões e cobranças de órgãos de controle</h2>
Em diversas reuniões entre 2020 e 2022, o MPF e a DPU cobraram insistentemente a publicação de uma instrução normativa que regulamentasse os descontos. A defensoria relatou ter recebido “muitas reclamações de aposentados que não teriam conhecimento dos benefícios a que tinham direito como associados, bem como relatos de dificuldades para se desvincular das associações”. Apesar disso, a minuta da norma foi adiada sucessivamente.
Em 2021 e 2022, o INSS alegou que o texto ainda passava por revisões jurídicas e que enfrentava resistência das entidades conveniadas. O MPF, no entanto, alertava para a urgência da medida, chegando a sugerir um cronograma para a regulamentação.
<h2>Escândalo ganha força e PF entra em cena</h2>
A partir de 2023, as reuniões passaram a registrar maior preocupação do MPF e da DPU, que apontaram a gravidade das queixas de segurados. Já em 2024, quando a imprensa começou a publicar reportagens sobre o caso, o INSS informou ter intensificado diligências externas para verificar associações, exigindo documentos como laudos de bombeiros, plantas arquitetônicas e fotografias.
Ainda em 2024, a Dataprev anunciou bloqueio geral de benefícios concedidos antes de setembro de 2021, como medida de prevenção. Em maio daquele ano, o então diretor de Benefícios, André Fidelis — posteriormente demitido — admitiu que o aumento nos descontos coincidiu com um “crescimento do mercado”.
<h2>Avanços tardios e falhas persistentes</h2>
Somente em setembro de 2024 foi publicada a Portaria nº 51, que tratava do acompanhamento dos ACTs. Porém, a CGU destacou, durante auditoria, que 97% dos entrevistados afirmaram não ter autorizado os descontos. O órgão também apontou falta de envio de documentos por parte de ao menos oito associações e do próprio INSS.
Em dezembro de 2024, a DPU e a CGU voltaram a cobrar a revalidação de todos os descontos feitos antes da nova normativa. O INSS respondeu que o tema aguardava decisão do TCU e prometeu aperfeiçoar o sistema de biometria da Dataprev, com previsão de implantação ainda no fim daquele ano.
<h2>Operação Sem Desconto e novos rumos</h2>
Em 2025, as discussões do GTI passaram a tratar de forma permanente os descontos associativos, coincidindo com a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em abril. O INSS anunciou então a adoção definitiva da biometria como condição para novos descontos, medida que passou a valer a partir de março.
Apesar das medidas, o MPF reforçou em junho que o tema também seria acompanhado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que atua em casos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.
As atas deixam evidente que a inação do INSS permitiu que o problema se arrastasse por anos, mesmo sob pressão contínua de órgãos de fiscalização.

Atas revelam inação do INSS diante de denúncias de descontos indevidos desde 2020

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou, nesta quarta-feira (24), uma nova denúncia contra Artur Gomes da Silva Neto, ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda estadual, atualmente preso preventivamente. Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/09/auditor-fiscal-e-alvo-de-nova-denuncia-por-desvio-de-r-15-milhoes-em-creditos-de-icms-em-sp.shtml">Folha de S.Paulo</a>, ele é acusado de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, em um esquema que teria desviado R$ 15 milhões dos cofres públicos.
A ação faz parte da Operação Ícaro, deflagrada em agosto de 2025, que investiga um esquema bilionário de ressarcimentos fraudulentos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Além de Silva Neto, foram denunciados os fiscais Marcelo de Almeida Gouveia e Alberto Toshio Murakami, bem como o empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, também preso preventivamente. A reportagem da Folha informou que tentou contato com as defesas de Silva Neto e Araújo, sem retorno até a publicação. As defesas dos demais envolvidos não foram localizadas.
<h2>Estrutura do esquema</h2>
De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec), os denunciados criaram a empresa de fachada Smart Tax para intermediar o pagamento de propinas pela Rede 28, rede de postos de combustível. O objetivo era acelerar e superfaturar pedidos de ressarcimento de ICMS-ST (substituição tributária).
Entre 2023 e 2025, o grupo teria recebido R$ 6,6 milhões em propina, garantindo à Rede 28 ressarcimentos indevidos superiores a R$ 15 milhões. Em alguns casos, o próprio Silva Neto, que ocupava cargo de Supervisor Fiscal, era a autoridade responsável pela aprovação dos créditos.
<h2>Participação dos acusados</h2>
Segundo a denúncia, Marcelo Gouveia, lotado na 14ª Delegacia Regional Tributária de Osasco, direcionava pendências fiscais em favor da Rede 28. Já Murakami, que se aposentou em janeiro de 2025, foi quem apresentou Paulo Cesar Gaieski —dono da rede de postos— à Smart Tax.
Gaieski firmou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o MP-SP, admitindo sua participação no esquema e foi incluído como a primeira testemunha da acusação. A defesa da Rede 28 não foi localizada pela reportagem.
Além deles, também foram denunciadas Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, colaboradoras da Smart Tax. Elas eram responsáveis por contatos e coleta de dados de contribuintes. O MP-SP pediu a suspensão do registro profissional de contadora de Maria Hermínia, alegando risco de reincidência criminosa.
<h2>Medidas judiciais e bloqueio de bens</h2>
Na nova denúncia, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de Silva Neto, Gouveia, Murakami e Araújo, apontando risco de fuga e destruição de provas. Para outras três acusadas —Kimio Mizukami da Silva, Fátima Rizzardi e Maria Hermínia— foram requeridas medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e comparecimento periódico à Justiça.
O órgão ainda pediu o confisco de bens do grupo, no valor de R$ 6,6 milhões, e a fixação desse montante como reparação mínima ao erário.
<h2>Fraude detalhada</h2>
As investigações mostram que o grupo solicitou vantagens indevidas em pelo menos 46 ocasiões, totalizando R$ 6,6 milhões pagos por Gaieski. Em contrapartida, os fiscais facilitaram o ressarcimento irregular de créditos de ICMS-ST, causando prejuízo superior a R$ 15 milhões ao estado.
Para mascarar o recebimento das propinas, foi utilizada a Smart Tax, inicialmente registrada em nome de Silva Neto e de sua mãe, Kimio Mizukami da Silva, professora aposentada sem formação na área tributária. Documentos encontrados na residência do ex-fiscal confirmaram que a empresa funcionava como fachada para o esquema.
<h2>Clientes e apreensões</h2>
Celso Araújo, apontado como operador do grupo, tinha acesso a certificados digitais e senhas da Smart Tax, além de participar de reuniões de prospecção de clientes. Segundo a denúncia, a empresa chegou a prestar serviços a grandes companhias do mercado nacional, como a varejista Fastshop, que já celebrou acordo com o MP-SP no valor de R$ 100 milhões.
Silva Neto, auditor desde 2006, havia sido promovido a Supervisor Fiscal antes de ser afastado do cargo após a deflagração da Operação Ícaro. Em sua residência, que também era sede da Smart Tax, foram encontrados pedidos físicos de restituição de ICMS-ST da Rede 28, reforçando os indícios da fraude.

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso na Operação Ícaro

Sudeste

Auditor fiscal é alvo de nova acusação por fraude milionária de ICMS em São Paulo

Por Lucas Pordeus León, repórter da Agência Brasil - Por acordo entre oposição e governo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS aprovou nesta quinta-feira (18) requerimentos para ouvir os ministros da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
Os três participam da apuração das fraudes nos descontos de aposentados e pensionistas que podem somar R$ 6,3 bilhões.
Também foi convidado a prestar esclarecimentos na CPMI o ex-AGU do governo Jair Bolsonaro, Bruno Bianco, que também foi secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Ao justificar a convocação de Bianco, a CPMI argumenta que ele “chancelava a legalidade de atos administrativos, alterações legislativas, pertinentes à realização de descontos associativos nos benefícios dos segurados”.
Também foram aprovados, por acordo, outros cerca de 170 requerimentos para ouvir diversos envolvidos no esquema, principalmente dirigentes de associações de aposentados e pensionistas, e funcionários do INSS e empresários citados nas investigações.
O presidente da CPMI, senador Carlos Vianna (Podemos-ES), elogiou o acordo para convocação e convite de autoridades e investigados.
“É muito bom e prazeroso ver, nos pedidos e requerimentos aqui, que tanto o governo, quanto a oposição, concordam nas convocações. É uma demonstração clara do compromisso desta CPMI em dar resposta ao povo brasileiro”, comemorou.
A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) ponderou a necessidade de priorizar quem deve ser ouvido diante de tantos requerimentos aprovados.
“Acho que a gente precisa organizar melhor essa questão das aprovações, sobretudo de convocados. Por exemplo, nós temos 40 pessoas convocadas”, disse.
Carlos Vianna disse que as convocações serão colocadas em uma lista de prioridades.
“Em momento algum, e eu tenho certeza de que não é essa a fala de nenhum dos parlamentares aqui, nós deixaremos de convocar quem quer que seja. Nós estamos convocando na medida em que os nomes estão ligados à investigação”, explicou.
Também foi aprovado requerimento para que o ministro do STF André Mendonça forneça a lista de senadores e deputados federais implicados na Operação sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga o caso.
<h2>Oitivas</h2>
Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS prevê a oitiva de seis pessoas, entre sócios e familiares de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisoti, apontados como os principais operadores do esquema de corrupção. &nbsp;
A decisão de convocar sócios e familiares desses investigados foi tomada depois que Careca do INSS e Camisoti não compareceram às sessões da CPMI amparado por habeas corpus do ministro André Mendonça.
A CPMI ouve nesta manhã o advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo. &nbsp;
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões.
Durante a oitiva, o advogado Willians tem sustentado que não tem relação com o objeto da investigação, se negando a responder algumas perguntas dos parlamentares.

Brasília (DF), 26/08/2025  - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS

Brasília

CPMI do INSS convida ministro da CGU, advogado-geral e diretor da PF

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS inicia nesta segunda-feira (1º) uma nova etapa das investigações ao ouvir o advogado Eli Cohen, autor das primeiras denúncias que revelaram o esquema de fraudes no instituto, segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2025/09/01/cpi-do-inss-ouve-advogado-responsavel-pelas-primeiras-denuncias-sobre-as-fraudes-no-orgao.ghtml">O Globo</a>. O depoimento é considerado crucial para esclarecer a origem de documentos e provas já reunidos, além de apontar possíveis conexões de empresas privadas com as irregularidades.
Os parlamentares acreditam que Cohen pode fornecer detalhes que ajudem a rastrear a participação de intermediários e esclarecer a extensão da rede de corrupção instalada dentro do INSS. A expectativa é que o depoimento também fortaleça a base documental que sustenta a investigação conduzida pelo colegiado.
<h2>Próximos depoimentos e foco nos ex-ministros</h2>
Ainda nesta semana, a CPI deve ouvir um dos ex-ministros da Previdência. Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), os nomes estão sendo avaliados conforme a disponibilidade de agenda, já que os convites não têm caráter obrigatório. Viana afirmou que a prioridade é ouvir os ex-ministros mais recentes, o que aumenta as chances de Carlos Lupi (PDT-RJ), titular da pasta quando o esquema foi descoberto, ser chamado primeiro.
Por outro lado, o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “careca do INSS”, foi temporariamente descartado. Embora haja requerimento aprovado para ouvi-lo, Viana explicou que sua convocação só ocorrerá em momento posterior. “Ele só será chamado quando tivermos embasamento para aprofundarmos um depoimento. Antes dele, queremos ouvir ex-ministros, servidores públicos da Controladoria-Geral da União, Dataprev e Ministério da Previdência”, declarou.
<h2>Operador apontado como peça-chave</h2>
Antunes é considerado pela Polícia Federal como operador central do esquema, atuando na intermediação entre associações fraudulentas e servidores do INSS. Relatórios apontam que ele movimentou R$ 53 milhões provenientes de sindicatos e empresas, quantia incompatível com a renda oficial de R$ 24 mil mensais. Parte dos valores teria sido usada para adquirir presentes de alto valor a dirigentes do instituto, como um Porsche de R$ 500 mil transferido para a esposa de um procurador do órgão.
<h2>Debate sobre quebra de sigilos</h2>
Ainda nesta semana, integrantes da CPI devem se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir a quebra de sigilo de registros de entrada e saída de investigados no Congresso. A votação desses requerimentos foi adiada após críticas de parlamentares que alegaram risco de violação da imunidade parlamentar.
“Precisamos conversar com Alcolumbre e mostrar que esses dados são fundamentais para as investigações”, completou Carlos Viana, destacando a importância de avançar sobre os pontos de contato entre investigados e membros do Legislativo.

CPMI do INSS toma depoimento de advogado responsável pelas primeiras denúncias de fraudes

247 – Um ataque hacker contra a Sinqia, empresa que conecta bancos ao sistema de pagamentos instantâneos Pix, desviou R$ 670 milhões na tarde de sexta-feira (30). A informação foi <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/08/31/ataque-hacker-a-empresa-que-conecta-bancos-ao-pix-desviou-mais-de-r-600-milhoes.ghtml">publicada pelo jornal O Globo</a>. Do total, R$ 630 milhões pertenciam ao HSBC e R$ 40 milhões à Sociedade de Crédito Direto Artta. O Banco Central (BC) conseguiu impedir que o prejuízo fosse ainda maior, já que os criminosos tentaram desviar mais de R$ 1 bilhão.
Segundo a reportagem, R$ 366 milhões já foram bloqueados e as investigações estão em andamento pela Polícia Federal. A Sinqia permanece sem acesso ao ambiente Pix e afirmou, em nota, que reconstrói seus sistemas em uma nova estrutura, com monitoramento reforçado e controles adicionais.
<blockquote>&nbsp;“Depois que o ambiente for reconstruído e estivermos confiantes de que está pronto para ser colocado de volta em funcionamento, o Banco Central irá revisá-lo e aprová-lo antes de colocá-lo novamente on-line”, informou a empresa.</blockquote>
<h2>Bancos confirmam ataque, mas negam impacto sobre clientes</h2>
O HSBC confirmou que identificou movimentações financeiras via Pix em uma conta de um de seus provedores. A instituição enfatizou que não houve impacto direto em contas ou fundos de clientes.
<blockquote>&nbsp;“O banco esclarece ainda que medidas foram tomadas para bloquear essas transações no ambiente do provedor. O HSBC reafirma o compromisso com a segurança de dados e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”, afirmou em comunicado.</blockquote>
A Artta também confirmou o ataque, mas destacou que o incidente envolveu contas de liquidação interbancária mantidas diretamente no Banco Central.
<blockquote>&nbsp;“Não houve ataque ao ambiente da Artta nem às contas de nossos clientes”, disse a instituição em nota.</blockquote>
<h2>Fragilidades expostas e questionamentos sobre regulação</h2>
Este não é um episódio isolado. Há dois meses, a empresa C&amp;M Software sofreu ataque semelhante, que resultou no desvio de mais de R$ 800 milhões. Na ocasião, segundo os investigadores, um funcionário repassou credenciais a criminosos.
O advogado Aylton Gonçalves, especialista em regulação financeira, avaliou que o episódio expõe vulnerabilidades em empresas que atuam como provedores tecnológicos no sistema financeiro:
<blockquote>&nbsp;“É muito importante que a supervisão dessas empresas seja mais robusta. Além disso, é possível pensar na necessidade de que a regulação avance quanto à prevenção a fraudes e segurança cibernética.”</blockquote>
O diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Fabro Steibel, destacou a dificuldade de detectar desvios dentro do volume diário de transações do Pix:
<blockquote>&nbsp;“Em um dia, o país conta com 270 milhões de operações, com movimentação de R$ 130 bilhões. Há atenção enorme porque os ataques podem conseguir milhões.”</blockquote>
Já Renato Cunha, especialista em defesa cibernética, observou que os ataques parecem seguir um “modus operandi” repetido, mas reforçou que não houve violação do sistema do Pix em si:
<blockquote>&nbsp;“O monitoramento interno do BC já identificou e conseguiu bloquear parte do desvio e vai reaver os valores. Tem que reforçar esse monitoramento.”</blockquote>
<h2>Desafios para o Banco Central</h2>
Além dos ataques, o Banco Central enfrenta limitações estruturais. Técnicos ouvidos sob reserva afirmaram que a redução de pessoal e recursos afeta diretamente a capacidade de fiscalização. Embora o Pix opere 24 horas por dia, não há previsão de pagamento de adicional noturno ou horas extras para monitoramento contínuo.
Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, destacou a necessidade de o BC ser mais rigoroso:
<blockquote>&nbsp;“Quando o assunto é sistema financeiro, o principal atributo é justamente segurança e credibilidade.”</blockquote>
O cenário aponta para a necessidade de revisão das regras de regulação e supervisão, além de investimentos em pessoal e tecnologia, para reduzir a dependência de provedores externos e fortalecer a proteção contra fraudes de grandes proporções.

Hackers desviam R$ 670 milhões em ataque contra sistema ligado ao Pix

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a segunda fase da Operação Oasis 14, em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF). De acordo com informações divulgadas pela própria PF, a ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes contra o sistema financeiro e programas sociais, com prejuízos estimados em mais de R$ 110 milhões.
Segundo a investigação, iniciada em maio de 2024, o grupo utilizava uma rede sofisticada composta por mais de 330 empresas de fachada, documentos falsos e pessoas de baixa renda usadas como “laranjas”. Também foram identificados “fantasmas” como sócios fictícios e o envolvimento direto de seis funcionários da CEF e quatro de bancos privados, que facilitavam a abertura de contas, concessão de empréstimos e movimentações fraudulentas.
<h2>Estrutura da operação</h2>
Ao todo, participaram cerca de 140 policiais federais, que cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em endereços distribuídos por oito municípios do Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre as cidades fluminenses, destacam-se Niterói (10 mandados), São Gonçalo (8) e Rio de Janeiro (4), além de ações em Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Itaboraí. Na capital paulista, um endereço foi alvo da operação.
A investigação revelou que imóveis reais eram usados como fachada para empresas fictícias, enquanto operações de crédito simuladas movimentavam valores expressivos. Apenas na Caixa Econômica Federal, foram identificadas cerca de 200 operações fraudulentas, que já resultaram em R$ 33 milhões de prejuízo comprovado.
<h2>Crimes e responsabilidades</h2>
Além da formação de organização criminosa, os investigados poderão responder por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
O trabalho contou ainda com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa. Para a PF, a parceria com a instituição financeira foi crucial no cruzamento de dados que possibilitou a identificação e o rastreamento das fraudes em larga escala.
A Operação Oasis 14 segue em andamento para ampliar as investigações e identificar possíveis ramificações do esquema em outros estados.

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