<p><b>247 - </b>Um fundo de investimento com patrimônio superior a R$ 1,8 bilhão aparece no centro de uma série de operações financeiras que conectam uma fintech investigada por suposta atuação em favor do Primeiro Comando da Capital (PCC), empresas ligadas ao ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a estrutura de financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro (PL).</p>
<p>As informações, segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/06/banco-do-pcc-intermediaria-de-dark-horse-e-debentures-sigilosas-utilizaram-mesmo-fundo.shtml">Folha de São Paulo</a>, relatórios sigilosos de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam movimentações consideradas atípicas e indicam o uso de estruturas que teriam dificultado a identificação dos beneficiários finais dos recursos.</p>
<h2>Fundo cresceu de R$ 480 milhões para R$ 1,84 bilhão</h2>
<p>O Gold Style Fundo de Investimento em Direitos Creditórios foi constituído em abril de 2020 com aporte inicial de R$ 480,1 milhões. Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que, em maio de 2024, o patrimônio líquido do fundo havia alcançado R$ 1,84 bilhão.</p>
<p>O fundo é administrado pela Reag Trust, instituição que foi liquidada em janeiro deste ano. A gestora também foi citada em investigações da Polícia Federal relacionadas ao Banco Master, que teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em novembro de 2025.</p>
<p>Segundo a reportagem, os relatórios analisados indicam que operações associadas ao Gold Style foram utilizadas para criar camadas adicionais de movimentação financeira, dificultando o rastreamento dos recursos e a identificação dos envolvidos.</p>
<h2>Transações com fintech investigada por ligação com o PCC</h2>
<p>Um dos principais pontos levantados pelos relatórios envolve a BK Bank, fintech investigada na Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC no sistema financeiro.</p>
<p>De acordo com os documentos, a BK Bank realizou transferências de R$ 133,6 milhões para o Gold Style em 2023. Outras operações registradas em 2024 e 2025 somaram mais R$ 12,9 milhões.</p>
<p>As investigações conduzidas pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo apontam que a fintech teria disponibilizado estruturas financeiras capazes de dificultar o rastreamento de recursos movimentados por empresas de fachada ligadas a organizações criminosas.</p>
<p>Além disso, os relatórios registram operações de R$ 311,7 milhões entre o Gold Style e a Aster Petróleo, empresa investigada por suspeitas de fraudes no setor de combustíveis e também citada na Operação Carbono Oculto.</p>
<p>A BK Bank não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem.</p>
<h2>Conexão com o filme Dark Horse</h2>
<p>Os documentos do Coaf também apontam movimentações de pelo menos R$ 20 milhões entre o Gold Style e a Entre Investimentos e Participações. A empresa foi citada em reportagens sobre os repasses destinados à produção de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro que conta com a participação de seus filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.</p>
<p>Segundo informações do site The Intercept Brasil, Daniel Vorcaro teria utilizado a Entre Investimentos para realizar transferências destinadas ao projeto audiovisual. A reportagem informa que Flávio Bolsonaro procurou Vorcaro para viabilizar aportes financeiros voltados à produção.</p>
<p>Em nota enviada à Folha, a Entre Investimentos afirmou que "a empresa reforça compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente, permanecendo à disposição das autoridades competentes sempre que necessário."</p>
<h2>Debêntures sigilosas somam R$ 3,6 bilhões</h2>
<p>Outra frente de investigação envolve operações com debêntures privadas e sigilosas. Segundo uma comunicação da B3 ao Coaf, foram identificadas 11 emissões que somam R$ 3,6 bilhões. As operações envolveram 12 fundos de investimento, incluindo o Gold Style, além dos bancos Master, Pleno e Digimais.</p>
<p>Os relatórios apontam características consideradas incomuns, como emissões com padrões semelhantes de valores e remuneração, contratos vencidos liquidados por valor zero, divergências de preços e movimentações cruzadas entre fundos e instituições financeiras. Por serem operações privadas, os documentos não permitem identificar os beneficiários finais dos recursos.</p>
<h2>Operações com empresas ligadas a Vorcaro</h2>
<p>Os relatórios também registram uma movimentação de R$ 180 milhões entre o Gold Style e a Super Empreendimentos, empresa apontada como uma estrutura financeira ligada a Daniel Vorcaro. Há ainda registros de transações com o fundo Máxima, que tinha o Banco Master como responsável.</p>
<p>Procurada pela reportagem, a Reag Trust informou que não comentaria o assunto. A defesa de Daniel Vorcaro também declarou que não se manifestaria. O Digimais afirmou que não comentará o caso devido ao processo de venda da instituição. Já o Banco Pleno não respondeu aos questionamentos encaminhados pela Folha.</p>
<p>Em nota, a B3 informou que comunica diariamente ao Coaf e à BSM, braço de autorregulação do mercado, eventuais inconsistências, discrepâncias ou indícios de irregularidades identificados em operações financeiras.</p>

Redação Brasil 247

Carros da PF e da Receita Federal na Avenida Faria Lima, em São Paulo, durante a Operação Carbono Oculto, contra lavagem de dinheiro - 28/08/2025    

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Brasil

Fundo bilionário conecta PCC, Banco Master e filme sobre Bolsonaro

<p><b>247 -</b> O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, avaliou de forma positiva os avanços da regulamentação do mercado de apostas no Brasil e ressaltou o compromisso das empresas autorizadas com práticas de integridade, transparência e prevenção à lavagem de dinheiro. As declarações foram feitas durante o BiS SiGMA Brasília 2026, nesta terça-feira (2),</p>
<p>O evento reuniu representantes do setor, autoridades e especialistas para discutir os desafios e perspectivas do mercado regulado de apostas no país. Saadi participou do painel "Follow The Money – Integridade, Governança e Prevenção à Lavagem de Dinheiro", ao lado da diretora jurídica da Associação Brasileira de Jogos (ABRAJOGO), Ana Helena Pamplona, e de Matheus Vidal, Head of Legal da Paag.</p>
<h2>Coaf elogia conformidade das empresas reguladas</h2>
<p>Durante o debate, o presidente do Coaf afirmou que as empresas que atuam dentro das regras estabelecidas pela legislação brasileira vêm demonstrando comprometimento com a conformidade regulatória e com o combate a práticas ilícitas.</p>
<p>"A gente sabe que o trabalho do BiS tem sido um trabalho sério, que busca trazer integridade ao setor, e por isso fiz questão de estar presente, representando o órgão em que atuo. Majoritariamente, o setor regulado de apostas segue boas práticas e está em conformidade com as leis brasileiras. Além disso, o mercado tem buscado constantemente mecanismos para prevenir a lavagem de dinheiro", afirmou.</p>
<p>Segundo Saadi, o fato de a própria indústria promover discussões sobre prevenção à lavagem de dinheiro demonstra o amadurecimento do segmento e o interesse das empresas em aperfeiçoar mecanismos de controle e governança.</p>
<h2>Sistema de avaliação poderá criar ranking de qualidade</h2>
<p>Um dos principais anúncios feitos durante o painel foi o desenvolvimento de um sistema de feedback para os setores obrigados a comunicar operações suspeitas ao Coaf. A iniciativa pretende oferecer retorno sobre a qualidade das informações encaminhadas pelas empresas e aprimorar a eficiência do sistema de monitoramento.</p>
<p>De acordo com Saadi, ainda existe grande diferença entre os níveis de maturidade dos diversos segmentos econômicos na elaboração dessas comunicações. "Há setores que estão mais maduros e há setores que estão menos maduros. O setor bancário comunica há mais de 20 anos e já estabeleceu padrões sobre o que deve ser comunicado, o que não deve ser comunicado e como deve ser comunicado", explicou.</p>
<p>O presidente do Coaf defendeu a construção de critérios comuns para o envio das informações. "Pega os principais players responsáveis pela maior parte do mercado e vamos padronizar o que deve e o que não deve ser comunicado, como vai ser comunicado e como não vai ser comunicado", sugeriu.</p>
<h2>Qualidade das informações é prioridade</h2>
<p>Saadi destacou que a eficiência do sistema não deve ser medida apenas pela quantidade de comunicações realizadas. "Às vezes uma comunicação bem feita vale mais que dezenas de comunicações mal feitas", afirmou.</p>
<p>Segundo ele, o mais importante é fornecer contexto e inteligência para auxiliar as autoridades na análise das operações suspeitas. "Não basta simplesmente comunicar a transação. É importante explicar por que aquela operação foi considerada suspeita e qual o contexto envolvido."</p>
<p>O dirigente observou que atualmente as empresas enviam informações ao Coaf sem receber retorno sistemático sobre a qualidade dos dados reportados. "O setor não sabe se a comunicação foi útil, se foi bem feita ou não foi bem feita", explicou.</p>
<p>Ele afirmou que o novo modelo prevê um fluxo estruturado de avaliação envolvendo o Coaf, a Polícia, o Ministério Público e os próprios comunicantes. "Nesse novo sistema que estamos desenvolvendo isso já está previsto. O feedback da Polícia e do Ministério Público para o Coaf e do Coaf para cada um dos comunicantes", disse.</p>
<p>Segundo Saadi, a ferramenta poderá gerar indicadores comparativos entre empresas de um mesmo segmento. "Vai ter a empresa A que hoje tem nota 3 sobre 10 nas comunicações ao Coaf. A empresa B já tem nota 9 sobre 10, exatamente para que todos possam tentar alinhar em relação às melhores práticas", afirmou.</p>
<h2>Mercado é incentivado a agir antes de novas exigências</h2>
<p>Durante o painel, a diretora jurídica da ABRAJOGO, Ana Helena Pamplona, defendeu que as próprias entidades representativas do setor liderem iniciativas de padronização das comunicações antes mesmo de eventuais exigências regulatórias.</p>
<p>"Fica um recado aqui para o setor. O Coaf está trabalhando para unificar, mas nós como setor também podemos nos organizar", afirmou. Ela destacou que associações do mercado podem atuar conjuntamente na construção de parâmetros comuns para aumentar a efetividade das informações enviadas às autoridades. "É aquela ideia do fazer antes de ser cobrado", disse.</p>
<p>Pamplona também sugeriu a participação de entidades como ABRAJOGO, ANJL, IBJR e outras organizações da indústria na elaboração de critérios compartilhados para fortalecer os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ampliar a qualidade das comunicações realizadas pelo setor.</p>

COAF destaca avanços na prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de apostas

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Economia

Coaf destaca avanço do setor de apostas contra lavagem de dinheiro

<p><b>247 - </b>O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), protocolou nesta quinta-feira (14) uma representação no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pedindo a apuração da origem e do destino de R$ 61 milhões atribuídos a repasses feitos pelo empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.</p>
<p>Uczai afirma na representação que os valores teriam sido destinados não apenas ao financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro, mas também ao custeio de Eduardo Bolsonaro e de sua família nos Estados Unidos, onde o ex-deputado federal vive desde 2025.</p>
<p>De acordo com o parlamentar petista, a apuração deve identificar se os recursos foram efetivamente aplicados na produção audiovisual ou se tiveram outra finalidade. Uczai sustenta que a produtora GOUP Entertainment, responsável pelo projeto, negou ter recebido qualquer quantia de Vorcaro. A informação, segundo ele, teria sido dada pelo deputado Mário Frias (PL-SP), produtor do longa-metragem.</p>
<p>Na representação, o líder do PT pede que o Coaf rastreie as movimentações financeiras ligadas aos repasses e verifique se houve omissão de informações a órgãos de controle. Uczai também aponta suspeitas sobre o uso de estruturas internacionais para a circulação dos valores.</p>
<p>O documento afirma que “a estrutura triangulada de pagamentos internacionais, passando por entidades sem histórico no setor audiovisual, levanta suspeitas fundadas de possível lavagem de dinheiro e evasão de divisas, matérias de competência do Banco Central, da Receita Federal e da Polícia Federal”.</p>
<p>Uczai afirmou que o caso envolvendo Flávio Bolsonaro amplia a crise política em torno do Banco Master e da relação de integrantes da direita com Daniel Vorcaro. “A cereja do bolo é o próprio candidato Flávio Bolsonaro, pessoalmente, pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para pagar boletos. Em uma semana, a extrema-direita afundou o vice, o marqueteiro e o candidato”, declarou.</p>
<p>A menção ao senador ocorre após a divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro negocia diretamente com Vorcaro um repasse de R$ 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. A gravação foi revelada na quarta-feira (13).</p>
<p>Conforme os documentos citados no caso, pelo menos US$ 10,6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 61 milhões, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 por meio de seis transferências bancárias relacionadas ao projeto. A representação apresentada por Uczai busca esclarecer se esses valores foram declarados e qual foi sua destinação final.</p>
<p>Flávio Bolsonaro se manifestou na quarta-feira (13) sobre o áudio divulgado. O senador afirmou que a conversa tratava de uma iniciativa privada para buscar apoio financeiro ao filme sobre seu pai.</p>
<p>“Mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, disse Flávio.</p>
<p>Antes da manifestação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro havia negado envolvimento com Vorcaro ao ser questionado presencialmente, classificando a informação como “mentira”.</p>

Luis Mauro Filho

Líder do PT aciona Coaf contra Flávio Bolsonaro e pede investigação

<p><b>247 - </b>A empresa Entre Investimentos e Participações, apontada como intermediária de pagamentos ligados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro (PL) repassou cerca de R$ 139 milhões para empresas investigadas pela Polícia Federal (PF) por suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC e integrantes da máfia italiana.&nbsp;</p>
<p>De acordo com o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/05/14/empresa-usada-por-vorcaro-para-financiar-filme-de-bolsonaro-repassou-r-139-milhoes-para-empresas-suspeitas-de-ligacao-com-pcc-e-mafia-italiana.ghtml">O Globo</a>, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que os repasses ocorreram entre julho de 2022 e dezembro de 2025 e envolveram empresas investigadas em operações da Polícia Federal (PF) que apuram esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes no setor de combustíveis e movimentações associadas ao crime organizado.</p>
<h2>Coaf aponta movimentações suspeitas</h2>
<p>O relatório do Coaf afirma que a Entre Investimentos e Participações foi utilizada como intermediadora em operações financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.</p>
<p>A empresa também teria sido usada para viabilizar pagamentos ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos, responsável pelo financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018.</p>
<p>De acordo com reportagem do Intercept Brasil, um comprovante de transferência de US$ 2 milhões indica que recursos enviados pela Entre Investimentos tinham como destino o fundo estadunidense. Documentos oficiais dos EUA mostram ainda que o fundo, registrado no Texas, possui como agente legal o escritório de um advogado ligado ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário. Procurado, Eduardo Bolsonaro não comentou o caso.&nbsp;</p>
<h2>Flávio Bolsonaro admitiu cobrança sobre pagamentos</h2>
<p>O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, confirmou ter trocado mensagens com Daniel Vorcaro para cobrar pagamentos prometidos à produção cinematográfica. Segundo o parlamentar, o empresário havia firmado compromisso contratual para financiar o filme, mas parcelas estavam em atraso.</p>
<h2>Empresas investigadas pela PF receberam recursos</h2>
<p>As movimentações analisadas pelo Coaf mostram ainda que a Entre Investimentos realizou transferências para quatro empresas investigadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal para apurar uma organização criminosa suspeita de adulteração de combustíveis e de vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).</p>
<p>Segundo as investigações, essas empresas integrariam uma rede de contas bancárias criada para dificultar o rastreamento financeiro e burlar mecanismos de fiscalização. Parte delas também teria atuação no mercado ilegal de combustíveis.</p>
<p>Ainda de acordo com a reportagem, o relatório menciona ainda transferências para uma empresa de pagamentos sediada em São Paulo que foi alvo da Operação Mafiusi. A investigação apura um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do PCC e membros da organização criminosa italiana Ndrangheta no Porto de Paranaguá, no Paraná.</p>
<h2>Empresa teria atuado como “conta de passagem”</h2>
<p>O Coaf classificou as operações financeiras envolvendo a Entre Investimentos e Participações como suspeitas e indicou que a empresa pode ter funcionado como uma “conta de canal de passagem”. Segundo o órgão, houve utilização de instrumentos de transferência incompatíveis com a atividade econômica declarada pela companhia.</p>
<p>Em nota, o grupo Entre afirmou que “realiza suas operações em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao setor financeiro”. “A empresa reforça seu compromisso com a integridade, a transparência e o cumprimento da legislação vigente, permanecendo à disposição das autoridades competentes sempre que necessário”, acrescentou.</p>
<h2>Grupo também é investigado pela CVM</h2>
<p>A Entre Investimentos tem sede próxima à Avenida Faria Lima, em São Paulo, e é comandada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido no mercado financeiro pelo apelido de “Mineiro”.</p>
<p>Freixo Júnior também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em janeiro deste ano. A ação cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro.</p>
<p>Mensagens interceptadas pela PF e divulgadas pelo Intercept Brasil mostram Vorcaro sugerindo a realização de uma operação “via Entre”. Em resposta, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro e apontado como operador financeiro do grupo, perguntou se poderia “pedir pro Minas”, em referência ao apelido de Freixo. Procurado por meio da assessoria e de contatos pessoais, Antônio Carlos Freixo Júnior não se manifestou.</p>
<p>A Entre Investimentos e o Banco Master também aparecem em um mesmo processo instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para investigar supostas fraudes no mercado financeiro ocorridas em 2023.</p>
<p>Nos autos, a empresa é apontada como “intermediária de liquidez” em operações suspeitas do banco, sendo investigada por supostamente conferir aparência de legalidade a investimentos sem lastro financeiro.</p>
<h2>Banco Central liquidou empresa do grupo</h2>
<p>Em março deste ano, o Banco Central decretou a liquidação da EntrePay, empresa do mesmo grupo da Entre Investimentos. A companhia é suspeita de atuar como intermediária em operações ligadas a fundos associados ao Banco Master e ao ex-controlador Daniel Vorcaro, que está preso.</p>

Empresa que Vorcaro usou em filme de Bolsonaro é suspeita de repassar R$ 139 mi para firmas suspeitas de elos com PCC e máfia

<p><b>247 -</b> O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (26) um decreto que promove mudanças estruturais no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com o objetivo de reforçar o combate a crimes financeiros e ao crime organizado no Brasil. A medida amplia a estrutura do órgão e busca aumentar sua capacidade operacional diante do crescimento das demandas.</p>
<p>Segundo a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/03/governo-lula-assina-decreto-que-reestrutura-coaf-com-objetivo-de-fortalecer-combate-ao-crime-organizado.shtml">Folha de São Paulo</a>, o decreto eleva de 39 para 66 as funções de confiança e amplia o número total de servidores, que passa de 75 para 101. Ao mesmo tempo, reduz cargos em comissão, de 36 para 35, além de promover ajustes na organização interna e atualização das competências das unidades.</p>
<h2>Expansão regional e descentralização</h2>
<p>Um dos principais pilares da reestruturação é a criação de subunidades regionais de Inteligência Financeira em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. A iniciativa busca descentralizar a produção de inteligência e integrar o Coaf às redes locais de segurança pública.</p>
<p>A escolha das cidades segue critérios estratégicos. São Paulo e Rio de Janeiro concentram grande volume de instituições financeiras e comunicações de operações suspeitas. No caso do Rio, a criação da unidade também atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Já Foz do Iguaçu foi definida como ponto-chave para o enfrentamento de crimes de fronteira e rotas de tráfico.</p>
<h2>Objetivo é ampliar eficiência</h2>
<p>Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que "o objetivo é ampliar o alcance e a efetividade do conselho, especialmente no que diz respeito à atividade de produção de inteligência financeira para o combate ao crime organizado". O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.</p>
<h2>Desafios estruturais</h2>
<p>Atualmente, o Coaf processa mais de 7,5 milhões de comunicações de operações suspeitas e supervisiona cerca de 550 mil pessoas físicas e jurídicas obrigadas a reportar atividades atípicas. Apesar da relevância estratégica, o órgão enfrenta limitações estruturais.</p>
<p>Entre os principais desafios estão a ausência de uma carreira própria e a alta rotatividade de servidores cedidos por outros órgãos, o que compromete a retenção de conhecimento técnico e a continuidade das atividades.</p>
<h2>Modernização da inteligência financeira</h2>
<p>A reestruturação também busca dar maior estabilidade ao quadro técnico e aprimorar a produção de inteligência financeira, considerada essencial diante da sofisticação crescente das práticas criminosas. A descentralização das atividades deve acelerar o fluxo de informações e fortalecer a cooperação com órgãos de segurança pública em diferentes regiões do país.</p>

Lula reestrutura Coaf para fortalecer combate ao crime organizado

<p><b>247 - </b>Uma transferência internacional recebida pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) em junho de 2024 aparece em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O documento aponta que cerca de R$ 25,8 mil foram enviados por um condomínio residencial em Miami Beach, nos Estados Unidos, onde o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, era proprietário de uma cobertura avaliada em cerca de R$ 180 milhões.&nbsp;</p>
<p>Segundo o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/03/18/deputados-do-pp-do-piaui-pagaram-faturas-do-cartao-de-credito-de-ciro-nogueira-aponta-coaf.ghtml">G1</a>, a informação consta em comunicações de instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal. A operação foi classificada como “doação ou transferência sem contrapartida”, sem justificativa sobre a origem dos recursos. O material também aponta que aliados políticos pagaram faturas do cartão de crédito do parlamentar.&nbsp;</p>
<h2>Transferência internacional e alerta da Caixa</h2>
<p>Além da remessa vinda dos Estados Unidos, o relatório indica movimentações consideradas atípicas na conta do senador entre janeiro e junho de 2024. A Caixa apontou operações incompatíveis com o perfil financeiro declarado, além de indícios de mecanismos que poderiam dificultar a identificação da origem e do destino dos valores.</p>
<p>O documento também menciona transferências frequentes envolvendo pessoas politicamente expostas sem justificativa econômica clara.</p>
<h2>Pagamentos feitos por deputados do PP</h2>
<p>O relatório ainda registra pagamentos de faturas de cartão de crédito de Ciro Nogueira realizados por deputados do Progressistas (PP) no Piauí, aliados políticos do senador.</p>
<p>No dia 4 de junho de 2024, o deputado Átila Lira (PP-PI) teria quitado um boleto de R$ 3.457 referente a um cartão do Banco de Brasília (BRB). O parlamentar negou a operação. “Essa informação não é verdadeira. Nunca houve pagamento por minha parte de fatura de cartão de crédito de ninguém. Nem a da minha esposa”, afirmou.</p>
<p>Já em 19 de junho, uma fatura de R$ 13.693,54 foi paga pelo deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), presidente estadual da legenda. Ao comentar o caso, ele indicou que o pagamento pode estar ligado a despesas pessoais. “Tem que saber dele. Se ele consegue resgatar isso daí. Às vezes ele viaja e eu peço algum remédio, alguma coisa, e aí ele passa o cartão para eu fazer o pagamento”, declarou.</p>
<h2>Outras movimentações e contexto legal</h2>
<p>Ainda no mesmo mês, o próprio senador quitou uma fatura de R$ 120.839,96 junto ao BRB, banco citado em investigações relacionadas ao chamado caso Master.</p>
<p>O relatório também destaca que os envolvidos são classificados como pessoas politicamente expostas (PEPs). Entre os pontos citados está o fato de o filho de Júlio Arcoverde atuar no gabinete de Ciro Nogueira desde 2020.</p>
<p>Embora a legislação brasileira permita o pagamento de dívidas por terceiros, a prática pode ser questionada caso seja utilizada para ocultar a origem dos recursos. Normas como a Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Improbidade Administrativa preveem sanções em situações desse tipo.</p>
<p>Procurado, o senador Ciro Nogueira classificou os questionamentos como “absurdo” e afirmou que não pretende comentar o assunto.</p>
<p>A quebra do sigilo telemático de Vorcaro &nbsp;também apontou a relação indireta com o Ciro Nogueira. Em agosto de 2024, ele comentou com a companheira sobre a atuação do senador no Congresso ao citar uma proposta que ampliava o limite do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), durante um evento realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo.</p>

Ciro Nogueira recebeu transferência internacional de condomínio nos EUA onde Vorcaro tinha cobertura

<p><b>247 - </b>Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registra uma transação de R$ 3,897 milhões realizada pelo Banco Master em favor da Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., empresa vinculada ao pastor André Valadão. A operação teria ocorrido entre março e abril de 2022. As informações foram divulgadas pelo<a href="https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/andre-valadao-da-lagoinha-recebeu-r-4-milhoes-do-banco-master"> SBT News</a>.</p>
<p>De acordo com o documento, os recursos teriam sido repassados à produtora em um período em que a empresa estava sob investigação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que apurava possíveis irregularidades na contratação de shows financiados com recursos públicos no estado.</p>
<h2>Empresa e atividade registrada</h2>
<p>Registros da Receita Federal indicam que a Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. atua no comércio de CDs, discos e artigos de papelaria. A empresa possui capital social declarado de R$ 15 mil e está registrada em nome de André Valadão e de sua esposa, Cassiane Montosa Valadão.</p>
<p>O endereço cadastrado corresponde a um imóvel residencial em Belo Horizonte (MG). Em nota, a produtora afirmou não ter conhecimento da transação mencionada no relatório do Coaf.</p>
<p>No comunicado, a empresa declarou: "A Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. nega veementemente qualquer vínculo ou participação em transações nos valores mencionados envolvendo o Banco Master e informa que não tem conhecimento de qualquer operação dessa natureza".</p>
<p>Ainda segundo a nota, a empresa reduziu significativamente suas atividades ao longo da última década em razão da atuação pastoral de Valadão na Igreja da Lagoinha. O texto acrescenta que a menção a valores dessa magnitude causou surpresa à companhia.</p>
<p>A produtora também afirmou que a verificação de seus registros bancários não aponta movimentações compatíveis com o montante citado no relatório. A nota diz que "a verificação dos extratos bancários da empresa não registra qualquer entrada de valores compatíveis com o montante mencionado, nem movimentações que se aproximem dessas cifras".</p>
<h2>Detalhes da operação mencionada</h2>
<p>O relatório do Coaf descreve a existência de uma operação imobiliária no valor de R$ 3.897.000,00 entre a produtora e o Banco Master envolvendo um imóvel localizado em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte.</p>
<p>O documento, no entanto, não detalha o tipo de transação realizada, como transferência bancária ou depósito. No relatório, o Coaf afirma que o registro da movimentação segue normas que determinam a comunicação de operações consideradas relevantes.</p>
<p>Entre os critérios estão transferências superiores a R$ 50 mil, movimentações em espécie acima de R$ 100 mil ou operações que apresentem indícios de irregularidade, que devem ser reportadas em até 24 horas.</p>
<h2>Defesa e relação com Vorcaro</h2>
<p>A defesa da produtora informou ter encaminhado à reportagem um extrato bancário no qual não aparecem registros da transação apontada. Também foi solicitado um relatório contendo as contas e os relacionamentos bancários da empresa, documento que não havia sido enviado até o momento da publicação. Segundo os advogados, a empresa mantém apenas uma conta bancária.</p>
<p>O pastor André Valadão mantém relação antiga com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. De acordo com relatos de pessoas próximas citados na reportagem, os dois teriam se conhecido ainda na infância em Belo Horizonte. A proximidade entre as famílias também inclui o casamento da irmã do banqueiro com um ex-pastor ligado à igreja liderada por Valadão.</p>

João Antonio Cunha

Relatório do Coaf cita repasse de R$ 3,9 milhões do Banco Master para pastor André Valadão

<p><b>247 - </b>O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, afirmou que está disposto a prestar esclarecimentos sobre contratos de consultoria firmados por sua empresa com o Banco Master e a gestora de recursos Reag. A declaração, segundo <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/11/acm-neto-diz-em-video-que-esta-a-disposicao-para-esclarecer-contrato-milionario-com-master-e-reag.ghtml">O Globo</a>, foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira.</p>
<p>A manifestação ocorre após o jornal revelar que uma <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/11/acm-neto-recebeu-r-36-milhoes-do-master-e-da-reag-aponta-coaf.ghtml">empresa ligada ao político</a> recebeu cerca de R$ 3,6 milhões das duas instituições financeiras. As informações constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão vinculado ao Banco Central.</p>
<h2>Declaração sobre esclarecimentos às autoridades</h2>
<p>No vídeo publicado, ACM Neto afirmou que pretende colaborar com as autoridades e disse que está preparado para apresentar informações sobre os contratos, além de se colocar “inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos necessários” ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR).</p>
<p>O político também informou que seus advogados deverão protocolar requerimentos junto aos órgãos competentes para que seja investigado o possível vazamento de dados sigilosos.</p>
<h2>Empresa de consultoria criada após saída do serviço público</h2>
<p>ACM Neto afirmou que passou a dedicar parte de seu tempo a atividades empresariais após deixar o serviço público no fim de 2022. Nesse contexto, foi criada uma empresa de consultoria que passou a prestar serviços a clientes no país.</p>
<p>“No final de 2022 eu passei a dedicar parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, constituí uma empresa de consultoria que teve alguns clientes no Brasil, dentre esses clientes estavam o Master e a Reag”, declarou.</p>
<h2>Pagamentos identificados em relatório do Coaf</h2>
<p>A empresa A&amp;M Consultoria Ltda., da qual ACM Neto é sócio ao lado de sua esposa, foi registrada em 28 de dezembro de 2022 e possui capital social de R$ 2 mil. Segundo dados da Receita Federal, sua principal atividade é a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atuar também em atividades de apoio à educação.</p>
<p>De acordo com o relatório do Coaf, entre junho de 2023 e maio de 2024 a empresa recebeu R$ 1,55 milhão em 11 repasses da Reag e R$ 1,34 milhão em nove transferências do Banco Master, totalizando R$ 2,89 milhões.</p>
<p>Antes disso, entre março e junho de 2023, a consultoria recebeu R$ 422,325 mil do Master e R$ 281,55 mil da Reag. O documento também aponta que, no mesmo período analisado, ACM Neto recebeu de sua própria empresa R$ 4,2 milhões em 14 repasses.</p>
<p>O relatório registra que “identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”.</p>
<h2>Defesa sobre os serviços prestados</h2>
<p>Mais cedo, ACM Neto afirmou que os valores recebidos correspondem a serviços de consultoria efetivamente realizados. Segundo ele, os trabalhos envolveram “análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes”.</p>

Nordeste

ACM Neto diz que esclarecerá contratos milionários com Master e Reag

<p><b>André Richter - Repórter da Agência Brasil</b></p>
<p><b>Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões nas suas contas bancárias entre março de 2023 e junho deste ano.</b></p>
<p>Os valores fazem parte do relatório de inteligência financeira, que foi usado pela Polícia Federal (PF) no <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/pf-indicia-bolsonaro-e-eduardo-em-inquerito-sobre-sancoes-dos-eua">inquérito que indiciou Bolsonaro </a>e um de seus seu filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.</p>
<blockquote>“No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos, cujos resumos por tipo de lançamento constam nas tabelas a seguir”, escreveu a PF.</blockquote>
<p><b>O relatório não cita ilegalidades quanto à origem dos recursos movimentados por Bolsonaro, mas relata cerca de 50 comunicações de movimentações atípicas envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele, como o filho, Eduardo, e a esposa, Michele Bolsonaro.</b></p>
<p>Das 50 comunicações, quatro informaram operações suspeitas em contas de Bolsonaro e outras quatro nas contas de Eduardo. Outras 42 operações foram feitas em contas de terceiros.</p>
<p>Segundo os investigadores, as <b>movimentações “apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro</b> ou outros ilícitos, tendo os principais investigados como vinculados às referidas movimentações”.</p>
<p>Entre as operações atípicas envolvendo Bolsonaro, consta o repasse de R$ 2 milhões para bancar a <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-06/Bolsonaro%20afirma-que-deu-R%24%202%20milh%C3%B5es-a-filho-que-est%C3%A1-nos-EUA">estadia de Eduardo nos Estados Unidos</a>. A transferência foi feita no dia 13 de maio deste ano.</p>
<p>O repasse já era de conhecimento público e foi confirmado pelo próprio Bolsonaro. O dinheiro faz parte do montante de R$ 19 milhões recebido em doações de apoiadores, via Pix, entre 2023 e 2024.</p>
<p><b>O Coaf registrou outra operação de R$ 2 milhões da conta de Bolsonaro para Michele Bolsonaro.</b> De acordo com a PF, a quantia <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/bolsonaro-omitiu-transferencia-de-r-2-milhoes-michele-diz-pf">foi omitida pelo ex-presidente</a> no depoimento prestado durante as investigações.</p>
<p>No caso de Eduardo, foi encontrada uma operação de câmbio de R$ 1,6 milhão para uma conta no banco Wells Fargo, nos Estados Unidos. A operação foi realizada no dia 26 de maio deste ano.</p>
<blockquote>“Adicionalmente, a empresa [corretora]declarou, na mesma comunicação, que o valor teria como origem uma doação realizada por seu genitor, Jair Bolsonaro, conforme indicado em extrato bancário encaminhado à corretora”, completou o relatório.</blockquote>
<p><b>As informações financeiras também apontam que Bolsonaro teve despesas de R$ 6,6 milhões com dois escritórios de advocacia.&nbsp;</b></p>
<h2>Defesa</h2>
<p>A <b>Agência Brasil </b>entrou em contato com a defesa de Bolsonaro e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.&nbsp;</p>
<p>Mais cedo, os advogados do ex-presidente <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-08/defesa-de-bolsonaro-se-diz-surpreendida-com-indiciamento">disseram que foram surpreendidos </a>com o indiciamento.&nbsp;</p>

Paulo Emilio

Ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, em Brasília, durante prisão domiciliar determinada pelo STF
14/08/2025


Bolsonaro movimentou R$ 30 milhões em um ano, aponta relatório da PF

<p><b>247 - </b>O delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi será o novo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a partir de 1 de julho. Saadi ocupará o posto atualmente exercido por Ricardo Liáo, que está à frente do Coaf desde agosto de 2019 e solicitou sua saída da função.</p>
<p>Em nota, segundo o <a href="https://www.metropoles.com/brasil/ricardo-saadi-delegado-da-pf-sera-novo-presidente-do-coaf">Metrópoles</a>, o Banco Central, responsável pela supervisão do órgão, destacou que a trajetória de Saadi "contribuirá para a missão do Coaf de produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos para proteção da sociedade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa". O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manifestou agradecimento ao atual chefe do Coaf pelos serviços prestados durante os últimos cinco anos.</p>
<p>Com uma carreira voltada ao enfrentamento do crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção, Ricardo Saadi é atualmente diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na Polícia Federal. Entre 2010 e 2017, atuou como conselheiro do próprio Coaf. Já entre 2020 e 2022, ocupou a função de oficial de ligação junto à Europol, em Haia, na Holanda.</p>

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