<p><b>247 - </b>A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do advogado do Banco Master, Daniel Monteiro, no âmbito da Operação Compliance Zero. A decisão reforça a continuidade das medidas cautelares contra os investigados.</p>
<p>Segundo o jornal <a href="https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/stf-forma-maioria-e-mantem-ex-presidente-do-brb-e-advogado-do-master-na-prisao/">O Estado de São Paulo</a>, os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques acompanharam o relator André Mendonça, consolidando o placar em 3 a 0 pela manutenção das prisões preventivas. O ministro Dias Toffoli declarou-se suspeito, e o julgamento ainda aguarda o voto de Gilmar Mendes. O caso é analisado em plenário virtual, formato em que não há debate entre os ministros e os votos são registrados eletronicamente, e deverá ser encerrado nesta sexta-feira (24).</p>
<h2>Maioria no STF sustenta prisões</h2>
<p>A análise ocorre na Segunda Turma do STF, responsável por avaliar os fundamentos das prisões decretadas durante a investigação. A Operação Compliance Zero apura possíveis irregularidades envolvendo o BRB e o Banco Master. Com a maioria já formada, a tendência é que as prisões sejam mantidas, embora o julgamento ainda não tenha sido formalmente concluído.</p>
<h2>Defesas contestam decisão</h2>
<p>As defesas dos investigados reagiram à decisão da Corte. O advogado de Paulo Henrique Costa, Cléber Lopes, afirmou que a defesa “continua firme na convicção de que ele não praticou crime algum”. Já a defesa de Daniel Monteiro declarou que “sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master”.</p>

Paulo Emilio

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Brasil

STF forma maioria para manter prisão de ex-presidente do BRB

<p><b>247</b> - A Polícia Federal mantém autonomia plena para conduzir a investigação sobre o Banco Master, segundo afirmou o diretor-executivo da corporação, William Murad. A declaração reforça a independência da instituição na apuração de suspeitas de fraude e possíveis pagamentos irregulares ligados à operação envolvendo a instituição financeira. Por meio da Operação Compliance Zero, a PF investiga fraudes financeiras em nível nacional.</p>
<p>As informações, publicadas no<a href="https://www.metropoles.com/brasil/pf-master-brb-operacao"> Metrópoles</a>, foram divulgadas nesta quinta-feira (16), em Brasília, conforme relato do próprio diretor da PF. Durante a manifestação, Murad destacou o compromisso da corporação com a condução das investigações sem interferências externas. “É importante registrar que a Polícia Federal segue firme com total e ampla autonomia para investigar todos os desdobramentos dessa operação, e não vai ser diferente em nenhum momento”, declarou.</p>
<p>A nova etapa da operação levou à prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e do advogado Daniel Lopes Monteiro. As autoridades investigam a atuação dos dois no contexto de um suposto esquema de pagamento de propina relacionado à negociação de venda do Banco Master para a instituição financeira do Distrito Federal.</p>
<p>A Polícia Federal apura se Paulo Henrique Costa teria recebido cerca de R$ 146 milhões do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Os investigadores analisam indícios de que o valor teria servido para facilitar o processo de aquisição do banco.</p>
<p>De acordo com as investigações, o pagamento teria ocorrido por meio da transferência de imóveis localizados em Brasília e em São Paulo. Os bens estariam vinculados ao suposto acordo entre as partes e integram o conjunto de elementos analisados pelas autoridades no avanço da operação.</p>
<p>A apuração segue em andamento e inclui a análise de documentos, movimentações financeiras e registros patrimoniais, com foco nos desdobramentos do caso e na eventual responsabilização dos envolvidos.</p>

Redação Brasil 247

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PF tem ampla e total autonomia para investigar os desdobramentos da Operação Compliance Zero, afirma diretor

<p><b>Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil</b></p>
<p>A Polícia Federal (PF) já prendeu 13 pessoas investigadas no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, para aprofundar as investigações de supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e fraudes nas negociações entre os bancos Master e de Brasília (BRB).Nesta quinta-feira (16), foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.</p>
<p>As duas prisões desta quarta fase da operação foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e se somam a outras 12, executadas nas três primeiras etapas da Compliance Zero. Como Vorcaro foi detido duas vezes - a primeira, em novembro de 2025, durante a primeira etapa da operação; a segunda, no início de março deste ao, na terceira fase -, o número de pessoas presas é menor que o de mandados executados.  </p>
<p>Somadas as quatro fases da Compliance Zero, a PF também cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça determinou o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.</p>
<p>“Importante registrar que temos uma operação extremamente complexa, com fases e fatos distintos”, disse o diretor-executivo da PF, William Murad, ao divulgar, no início desta tarde, o balanço das quatro primeiras fases da Compliance Zero.</p>
<p>A primeira etapa da operação foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, mais de um ano após a PF começar a investigar, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), a venda de títulos de créditos fraudulentos ou inexistentes do Master para o BRB. Além das prisões de Vorcaro e outros executivos do Master, a Justiça Federal determinou o imediato afastamento dos cargos, por 60 dias, do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro do banco público, Dario Oswaldo Garcia.</p>
<p>“A partir desta fase, tivemos diversos desdobramentos”, comentou Murad, explicando que a etapa desta quinta-feira decorre dos indícios obtidos em novembro do ano passado.</p>
<p>“Na primeira fase, o foco era as fraudes perpetradas pelo Master. Hoje, o foco foi mais no lado do BRB, não ainda no detalhamento das fraudes, mas sim na corrupção dos gestores do banco [distrital] e todo o esquema de lavagem de dinheiro.”</p>
<p>Durante a entrevista coletiva para divulgação dos dados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Cesar Lima, comentou que a Compliance Zero é “apenas uma das ações que se inscreverá no rol de iniciativas de combate ao crime organizado que o governo federal deve adotar com mais ênfase nos próximos dias”.</p>

Brasília

Agentes da PF já prenderam 13 pessoas por fraudes contra o sistema financeiro

<p><b>247 -</b> O advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master e preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16), recebeu R$ 79 milhões entre 2022 e 2025 por meio de repasses destinados a dois escritórios de advocacia com o mesmo nome, mas com registros distintos. Os dados constam em informações da Receita Federal encaminhadas à CPI do Crime Organizado.</p>
<p>Segundo a coluna do jornalista <a href="https://www.metropoles.com/colunas/tacio-lorran/advogado-do-master-preso-recebeu-r-79-milhoes-em-dois-escritorios">Tácío Lorran</a>, do Metrópoles, os pagamentos foram realizados ao escritório Monteiro, Rusu, Cameirão e Bercht Advogados, que aparece nas planilhas do Banco Master sob dois CNPJs diferentes.</p>
<h2>Pagamentos cresceram ao longo dos anos</h2>
<p>Os valores repassados aumentaram de forma significativa no período analisado. Em 2022, o montante pago foi de R$ 2,5 milhões. Em 2023, subiu para R$ 14,1 milhões. Já em 2024, os repasses chegaram a R$ 23,8 milhões, alcançando R$ 38,7 milhões em 2025.</p>
<h2>Operação investiga esquema financeiro</h2>
<p>A prisão de Monteiro ocorreu em São Paulo e integra uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB).</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, o advogado seria responsável pela administração de fundos utilizados em operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita ligados ao Banco Master.</p>
<h2>Ligação com ex-presidente do BRB</h2>
<p>A operação também levou à prisão, em Brasília, do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. As investigações apontam que Daniel Monteiro teria ligação direta com o ex-dirigente e participação nas negociações investigadas.</p>
<p>De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido realizado por meio da compra de imóveis, mecanismo que estaria sendo utilizado para ocultar a origem dos recursos.</p>

Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo - 18 de novembro de 2025

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Preso pela PF, advogado do Master, recebeu R$ 79 milhões em apenas 2 anos

<p><b>247 - </b>O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (16), receberia R$ 146,5 milhões em imóveis relacionados à tentativa de aquisição do Banco Master. De acordo com os investigadores, R$ 74,6 milhões em imóveis já teriam sido pagos.</p>
<p>Segundo o <a href="https://noticias.uol.com.br/colunas/fabio-serapiao/2026/04/16/pf-ex-presidente-brb-imoveis-vorcaro.htm">UOL</a>, as negociações imobiliárias constam em mensagens obtidas pela Polícia Federal que detalham negociações entre o empresário Daniel Vorcaro, o advogado Daniel Monteiro e Paulo Henrique Costa. </p>
<h2>Transações imobiliárias sob suspeita</h2>
<p>As mensagens analisadas indicam tratativas para a transferência de imóveis localizados em São Paulo e Brasília. Segundo a investigação, essas negociações estavam em andamento até serem interrompidas após Vorcaro ter sido informado, de forma considerada ilegal, sobre a apuração em curso.</p>
<p>Entre os bens citados estão imóveis de alto padrão nos empreendimentos Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês. Um desses imóveis, conforme a apuração, teria sido colocado à venda no dia da prisão de Vorcaro.</p>
<p>As transações imobiliárias foram determinantes para os pedidos de prisão contra Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro, apontado como responsável pela estrutura jurídica das operações. Ambos foram presos nesta quinta-feira.</p>
<h2>Defesa contesta valores apontados</h2>
<p>A defesa do ex-presidente do BRB nega as irregularidades. O advogado Cleber Lopes afirmou: "Consideramos que há um exagero". Ao comentar os valores citados na investigação, o defensor afirmou que "não considero essa hipótese [valores de R$ 146 milhões] como válida". </p>
<p>"Vamos aguardar a análise do documento. A defesa continua firme na convicção de que o Paulo Henrique não praticou crime algum", ressaltou.</p>
<p>Até o momento, não houve manifestação da defesa de Daniel Monteiro.</p>
<h2>Contexto da operação</h2>
<p>A ação desta quinta-feira integra a operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, que apura irregularidades na tentativa do BRB de adquirir o Banco Master. O negócio foi anunciado em março daquele ano.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, o Master enfrentava dificuldades financeiras e teria inflado artificialmente seu patrimônio para viabilizar a operação. O acordo previa a aquisição de 100% das ações preferenciais e 49% das ordinárias, garantindo ao BRB o controle de 58% do capital total.</p>
<p>O Banco Central, no entanto, barrou a operação em setembro de 2025 após analisar os termos da negociação e a situação financeira da instituição.</p>

Ex-presidente do BRB receberia R$ 146,5 mi em imóveis pagos por Vorcaro, diz PF

<p><b>247</b> - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16) o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante uma nova fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de falhas em práticas de governança e a realização de negócios sem lastro com o banco Master.&nbsp;</p>
<p>A operação cumpre ao todo sete mandados e tem como foco apurar irregularidades na gestão da instituição financeira. Paulo Henrique Costa já havia sido afastado do cargo por decisão da Justiça e posteriormente demitido pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em novembro, após a primeira etapa da investigação.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, as suspeitas envolvem a condução de operações consideradas inadequadas do ponto de vista de governança corporativa. Entre os pontos sob apuração está a autorização de transações com o banco Master sem garantias financeiras suficientes, o que teria exposto o BRB a riscos.</p>
<p>Costa já era alvo da apuração desde novembro de 2025, quando a primeira fase da operação foi deflagrada. Na ocasião, o Ministério Público Federal chegou a pedir sua prisão, mas a Justiça determinou apenas o afastamento do cargo por 60 dias. Ele acabou demitido logo em seguida.</p>
<h2>Auditoria reforça suspeitas sobre operações</h2>
<p>No início de abril, o BRB encaminhou à Polícia Federal o relatório final de uma auditoria independente conduzida pelo escritório Machado Meyer, com apoio da consultoria Kroll. O documento consolidou suspeitas já levantadas anteriormente.</p>
<p>De acordo com a auditoria, as compras de carteiras do Banco Master eram tratadas internamente como “negócio do presidente” e realizadas sob forte pressão e urgência. O relatório também aponta que essas operações eram fragmentadas para evitar a análise do Conselho de Administração, com aquisições bilionárias sendo decididas e avaliadas no mesmo dia.</p>
<p>Há ainda registros de negociações realizadas sem a apresentação de relatórios exigidos contratualmente.</p>
<h2>Volume elevado e ativos sob suspeita</h2>
<p>Entre 2024 e 2025, cerca de 83% das operações realizadas pelo BRB envolveram ativos ligados ao Banco Master. Ao todo, o banco público adquiriu R$ 21,9 bilhões em carteiras dessa instituição.</p>
<p>Desse montante, aproximadamente R$ 13,3 bilhões apresentam indícios de problemas como ausência de lastro, inconsistências estruturais e falhas documentais. As investigações também identificaram possíveis contratos inadimplentes e registros em nome de pessoas já falecidas.</p>
<h2>Indícios de esquema para sustentar o Banco Master</h2>
<p>A Polícia Federal encontrou anotações que indicam que as compras de carteiras teriam sido determinadas para dar suporte financeiro ao Banco Master. A suspeita é que a instituição não possuía recursos suficientes para honrar títulos emitidos no mercado.</p>
<p>Segundo a apuração, o banco teria adquirido papéis da Tirreno Consultoria sem pagamento e, posteriormente, repassado esses ativos ao BRB. A investigação busca esclarecer se houve aceitação desses ativos sem a devida documentação.</p>
<p>Após o Banco Central rejeitar a proposta de aquisição do Master pelo BRB e vetar novas compras, parte dos ativos foi substituída, mas também com indícios de irregularidades.</p>
<h2>Defesa nega irregularidades</h2>
<p>Em depoimento à Polícia Federal em dezembro de 2025, Paulo Henrique Costa afirmou que não havia “evidência concreta” de problemas nas carteiras adquiridas. Ao longo da investigação, ele sustentou que não tomou decisões de forma individual e que os instrumentos utilizados são comuns no mercado.</p>
<p>A defesa também argumenta que a governança do BRB é colegiada, com decisões distribuídas entre diretoria, conselho e comitês técnicos.</p>
<h2>Operações societárias também são investigadas</h2>
<p>Outro foco da investigação envolve operações que permitiram a entrada de Daniel Vorcaro e seus associados como acionistas do BRB. Em 2024, o banco realizou dois aumentos de capital, somando R$ 1 bilhão.</p>
<p>Segundo a auditoria, houve uma estrutura considerada suspeita que permitiu a participação indireta de fundos ligados ao Banco Master, que inicialmente não poderiam integrar a operação. Após essas movimentações, Vorcaro, Maurício Quadrado e João Carlos Mansur passaram a deter 23,5% do capital do banco público.</p>
<p>O relatório aponta indícios de uma “operação triangulada e com elementos suspeitos de simulação” para viabilizar essas aquisições. A defesa afirma que o BRB comunicou o Banco Central sobre a entrada de novos investidores e a identificação dos beneficiários finais dos fundos.</p>
<p>Paulo Henrique Costa presidiu o BRB desde 2019, após indicação do então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e anteriormente atuou por quase duas décadas na Caixa Econômica Federal.</p>

Otávio Rosso

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é preso e pode fazer delação

<p><b>247 - </b>A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no Caso Master. A decisão foi consolidada após o voto do ministro Gilmar Mendes, último a se manifestar no julgamento realizado no plenário virtual. As informações são do <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/03/20/caso-master-gilmar-mendes-vota-para-manter-prisao-de-daniel-vorcaro-2a-turma-do-stf-tem-unanimidade.ghtml">G1</a>.&nbsp;</p>
<p>O julgamento teve início no dia 13 de março e já contava com maioria formada antes do voto final. Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o relator do caso, André Mendonça, reforçando o entendimento pela manutenção da detenção.</p>
<h2>Voto de Gilmar Mendes e críticas</h2>
<p>Ao votar, Gilmar Mendes apresentou ressalvas sobre os fundamentos utilizados para decretar prisões preventivas. “Guardo reservas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais, como 'confiança social na Justiça', 'pacificação social' e 'resposta célere do sistema de Justiça', como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva”, afirmou.</p>
<p>Apesar das críticas, o ministro acompanhou o relator. “Com essas ressalvas e por esses fundamentos, referendo, por ora, a decisão proferida, sem prejuízo de eventual reavaliação das medidas, após a devida manifestação da Procuradoria-Geral da República”, escreveu. O magistrado também criticou vazamentos de investigações e relembrou episódios relacionados à Operação Lava Jato.</p>
<h2>Investigações e fundamentos da prisão</h2>
<p>Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março por determinação do ministro André Mendonça, relator das investigações. Segundo a Polícia Federal, o banqueiro representaria risco à continuidade das apurações, além de haver indícios de que o grupo ligado a ele continuava atuando para ocultar recursos e articular com agentes públicos.</p>
<p>As investigações apontam que o grupo monitorava pessoas para acessar informações sigilosas de sistemas públicos em benefício de uma organização denominada “A Turma”. Mendonça também determinou o afastamento de dois diretores do Banco Central que, segundo a PF, atuavam como consultores de Vorcaro e recebiam propina.</p>
<h2>Outros investigados e decisões do STF</h2>
<p>Além de Vorcaro, o STF manteve a prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro; Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”; e Marilson Roseno da Silva. A decisão também valida a autorização da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias envolvendo o banco Master.</p>
<h2>Transferência e tentativa de delação</h2>
<p>Na quinta-feira (19), Vorcaro foi transferido da Penitenciária Federal em Brasília para a Superintendência da Polícia Federal. A medida foi autorizada após a defesa firmar acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para iniciar tratativas de delação premiada. O pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa foi negado.</p>
<h2>Suspeição de Dias Toffoli</h2>
<p>O ministro Dias Toffoli, que inicialmente relatava o caso, não participou do julgamento. Ele se declarou suspeito por razões de foro íntimo após a terceira fase da Operação Compliance Zero. Toffoli deixou a relatoria após relatório da Polícia Federal apontar conexões entre ele e Daniel Vorcaro. O ministro também informou ser sócio de uma empresa familiar que negociou parte de um resort com fundos ligados a uma empresa associada ao banqueiro.</p>

Foto mostra o banqueiro Daniel Vorcaro na prisão

STF forma maioria para manter prisão de Daniel Vorcaro no Caso Master

<p><b>247 - </b>O banco Itaú encerrou contas bancárias utilizadas em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) estruturadas pela securitizadora Base, empresa ligada a nomes que passaram a ser investigados na segunda fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF).</p>
<p>A decisão atingiu 19 emissões de CRIs administradas pela securitizadora. Na sexta-feira (7), a Base comunicou aos investidores que havia sido notificada pelo Itaú sobre o encerramento das contas registradas na instituição e vinculadas às operações.</p>
<p>Segundo a empresa, o aviso foi feito em 27 de janeiro, com prazo de 30 dias para a descontinuidade dos serviços bancários. A securitizadora informou que iniciou a abertura de novas contas para dar continuidade às operações. Em comunicado aos investidores, afirmou que a transição ocorreu “sendo observado os mesmos critérios de segregação patrimonial e vinculação”.</p>
<p>Além do encerramento das contas, em algumas operações o Itaú também informou a renúncia ao serviço de escrituração dos títulos.</p>
<p>As contas encerradas eram classificadas como centralizadoras ou arrecadadoras, estruturas frequentemente utilizadas em operações de securitização para administrar o fluxo financeiro de títulos como os CRIs.</p>
<p>A medida ocorreu após nomes associados à securitizadora aparecerem entre os alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero. Entre eles está Cesar Reginato Ligeiro, fundador da Base. Em nota, ele afirmou que deixou o quadro societário e administrativo da empresa em 2022.</p>
<p>Outro nome incluído entre os alvos de busca e apreensão é Ricardo Batista de Siqueira Xavier. Documentos de emissões realizadas em 2024 indicam que ele atuava como diretor-presidente da securitizadora naquele período.</p>
<p>Fundada em 2019, a Base atua na aquisição e estruturação de operações com diferentes tipos de crédito, com foco nos setores imobiliário e do agronegócio.</p>
<p>Dos 19 títulos impactados pelo encerramento das contas, seis têm como agente fiduciário a Reag, instituição também relacionada ao caso investigado. Nas demais operações, o agente fiduciário responsável é a Qore.</p>
<p>Em nota, o Itaú afirmou que “revisa continuamente suas relações comerciais, em linha com suas políticas de compliance” e acrescentou que “em respeito ao sigilo bancário, não comenta casos específicos de clientes”.</p>
<p>A Base declarou que a interrupção do serviço ocorreu “a partir de natureza comercial, comum no mercado”. Segundo a empresa, a substituição das contas bancárias não altera as condições das emissões.</p>
<p>De acordo com a securitizadora, a mudança “não implica qualquer alteração nos direitos dos investidores, garantias, remuneração, fluxo de pagamentos ou demais condições da emissão, que permanecem integralmente preservados conforme os documentos da operação e a regulamentação aplicável”.</p>
<p>A Qore informou que eventuais substituições de instituições responsáveis por serviços operacionais são decisões conduzidas pela emissora e pelos prestadores de serviço da estrutura da operação, não estando relacionadas às funções do agente fiduciário.</p>
<p>A empresa acrescentou que a alteração “não impacta o exercício de suas funções”, reiterando que suas operações seguem padrões rigorosos de governança. A Reag não se manifestou até o momento.</p>

Luis Mauro Filho

Negócios

Itaú fecha contas de CRIs de securitizadora citada na Operação Compliance Zero

<p><b>247 </b>- O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, utilizava a ajuda de um amigo para convidar mulheres com perfis de modelo para eventos realizados durante suas viagens ao exterior. As informações vieram à tona nesta sexta-feira (6), durante nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo a instituição. Os relatos foram publicados no <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/vorcaro-recrutava-modelos-festas">Metrópoles</a>.&nbsp;</p>
<p>As mensagens foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, apreendido na primeira fase da operação, em novembro de 2025. Na ocasião, o banqueiro chegou a permanecer preso por 11 dias em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.</p>
<h2>Conversas sobre festa em Lisboa</h2>
<p>As trocas de mensagens revelam a organização de um evento realizado em Lisboa, Portugal, em junho de 2024. Nos diálogos, um amigo do empresário identificado como Stheve Lopes enviava perfis de mulheres encontradas no Instagram e informava que elas estavam na capital portuguesa naquele período.</p>
<p>Em uma das mensagens, o amigo sugere prolongar a permanência delas na cidade para participar da festa organizada pelo banqueiro. “Tava aqui conversando com elas, qualquer coisa posso falar para elas esticarem, pois iriam embora amanhã já. Disseram que estão livres até dia 26. Você quem sabe se for fazer uma festa acho que vale segurar”, escreveu.</p>
<p>Vorcaro respondeu demonstrando interesse na participação das convidadas no evento. “Pode segurar para a festa. Loirinha top”, respondeu o empresário.</p>
<h2>Organização e hospedagem das convidadas</h2>
<p>Na sequência da conversa, Lopes comentou que havia conseguido acomodação para as convidadas no mesmo hotel onde outras mulheres já estavam hospedadas. Em outro trecho do diálogo, ele menciona que algumas delas estavam viajando para Portugal naquele momento.</p>
<p>“Estão indo com você? Para Portugal vi que estão em aeroporto indo para Portugal. Qualquer coisa mando msg [mensagem] aqui para uma delas que conheci. As 3 ficam até dia 28. Posso convidar para festa?”, escreveu.</p>
<p>Posteriormente, ele informou ao banqueiro que já havia feito o convite. “Convidei as duas, estão aí em Lisboa”, disse. Em seguida, enviou outro perfil e acrescentou: “Também está aí. Disse que vai ficar mais um dia. Pode chamar? Ela acho que você já conheceu em uma festa conosco”.</p>
<p>Vorcaro autorizou que todas fossem convidadas para o evento e pediu apenas que fossem identificadas ao chegar. “Pode, claro. Todas. Fala pra quando chegarem me procurar e falar que são suas amigas. Senão na hora eu fico perdido quem chamou quem”, afirmou.</p>
<h2>Conversa após o evento</h2>
<p>No dia seguinte à festa, Lopes voltou a falar com o empresário sobre uma das convidadas. Ele perguntou se seria possível garantir hospedagem para que ela permanecesse mais tempo na cidade.</p>
<p>“Irmão, ela pode ficar mais, iria precisar de lugar. Podemos pegar um quarto pra ela?”, escreveu, enviando também o perfil da mulher.</p>
<p>Em outra mensagem, acrescentou: “Disse que te viu ontem mas não conseguiu falar com você. Foi legal ontem a festa? Ela está afim de ficar mais, se for fazer algo quer segurar ela? Pois o voo de volta para o Brasil seria [dia] 28”.</p>
<p>Vorcaro respondeu informando que já havia deixado Lisboa e viajado para outro destino europeu. “Já tô em Saint-Tropez”, escreveu, mencionando a cidade localizada no sul da França.</p>
<h2>Sugestão de envio para outro destino</h2>
<p>Após saber da mudança de cidade, Lopes sugeriu levar as mulheres até o novo destino do empresário. “Se quiser eu resgato aqui elas e mando aí. Estão animadas para ficar mais. Precisar que mande umas gata aí conte comigo”, disse.</p>
<p>A conversa terminou com uma resposta curta de Vorcaro. “Aí é foda”, escreveu o banqueiro.</p>
<p>As mensagens fazem parte do conjunto de conteúdos analisados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de Justiça e outras irregularidades relacionadas ao sistema financeiro envolvendo o Banco Master.</p>

Mensagens revelam como Vorcaro recrutava modelos para festas na Europa

<p><b>247</b> - Conversas examinadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero revelam que o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teria feito ameaças contra uma funcionária doméstica após um suposto desentendimento. O conteúdo das mensagens foi identificado durante a investigação conduzida pela PF e mencionado em documentos analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (4) na <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/vorcaro-ameacou-ate-empregada-domestica-tem-que-moer-essa-vagabunda">coluna de Mirelle Pinheiro</a>.</p>
<p>A troca de mensagens ocorreu entre Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pelos investigadores como responsável operacional por um grupo denominado internamente de “A Turma”. De acordo com a investigação, essa estrutura teria sido utilizada para monitorar e intimidar pessoas consideradas contrárias aos interesses do banqueiro.</p>
<h2>Mensagens analisadas na investigação</h2>
<p>Em uma das conversas registradas pelos investigadores, Vorcaro comenta um conflito com uma funcionária doméstica identificada como Monique. Na mensagem, ele escreve: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda.”</p>
<p>Após receber a mensagem, Mourão pergunta qual seria a orientação a ser seguida. Em resposta, Vorcaro teria determinado: “Puxa endereço tudo.”</p>
<p>De acordo com a interpretação apresentada pelo STF no processo, a ordem indicaria a intenção de localizar a funcionária e reunir informações pessoais sobre ela.</p>
<h2>Estrutura investigada</h2>
<p>A investigação aponta que Mourão seria responsável por coordenar ações do grupo chamado “A Turma”, que, segundo a PF, teria atuado na coleta de dados e monitoramento de indivíduos considerados problemáticos para o empresário.</p>
<p>Segundo os investigadores, a atuação desse grupo incluía consultas e levantamento de informações pessoais, muitas vezes utilizando métodos destinados a identificar endereços, documentos e outros dados sensíveis.</p>
<h2>Outro episódio citado na decisão judicial</h2>
<p>A decisão judicial também menciona outro episódio envolvendo mensagens atribuídas a Vorcaro. Nesse caso, o empresário teria comentado sobre um funcionário que teria realizado uma gravação considerada indesejada.</p>
<p>De acordo com o relato apresentado no processo, Mourão teria conseguido acessar documentos pessoais e dados do trabalhador. Em seguida, Vorcaro teria sugerido uma estratégia de pressão indireta. Na mensagem citada na investigação, ele afirma: “O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar.”</p>
<h2>Defesa do empresário</h2>
<p>Em nota divulgada após a divulgação das informações, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário tem colaborado com as investigações e negou as acusações apresentadas no processo.</p>
<p>Segundo o comunicado: “o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.”</p>
<p>A defesa também contestou as alegações atribuídas ao banqueiro. Na mesma nota, os advogados afirmaram: “A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta. Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.”</p>
<p>A investigação da Operação Compliance Zero segue em andamento e apura o alcance das ações atribuídas ao grupo mencionado nas mensagens analisadas pela Polícia Federal.</p>

Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master

Mensagens atribuídas a Vorcaro citam ameaça contra empregada doméstica

<p><b>247- </b>Um dos presos da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4), tentou tirar a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal na Superintendência Regional da corporação em Minas Gerais. O detido foi identificado como Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, agentes que estavam no local perceberam a situação e iniciaram imediatamente os procedimentos de socorro. A instituição informou que policiais federais realizaram manobras de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento médico.</p>
<p>A equipe do SAMU deu continuidade ao atendimento ainda nas dependências da superintendência. De acordo com a Polícia Federal, o custodiado será encaminhado à rede hospitalar para avaliação e tratamento médico.</p>
<p>Ainda conforme a corporação, o episódio foi comunicado ao gabinete do ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal também informou que disponibilizará todos os registros em vídeo que mostram a dinâmica do ocorrido.</p>
<p>A instituição acrescentou que será instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias do episódio. O objetivo, segundo a PF, é esclarecer detalhadamente como ocorreu o fato dentro das instalações sob responsabilidade da corporação.<br/>
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<h2>Investigação sobre rede de vigilância</h2>
<p>Mourão foi preso nesta quarta-feira (4) &nbsp;no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura a atuação de um grupo associado ao Banco Master. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2026/03/04/responsavel-por-monitorar-adversarios-de-vorcaro-sicario-tenta-se-matar-apos-ser-preso-pela-pf.ghtml">O Globo</a>, as investigações, ele liderava uma estrutura informal conhecida como “A Turma”, utilizada para realizar vigilância, coleta de informações e monitoramento de pessoas consideradas adversárias ou críticas ao grupo investigado.</p>
<p>A Polícia Federal aponta que Mourão receberia cerca de R$ 1 milhão por mês para executar esses serviços classificados pelos investigadores como ilícitos.</p>
<p>O inquérito também indica que ele teria acessado bases restritas de órgãos públicos utilizando credenciais de terceiros. Entre os sistemas consultados estariam bancos de dados da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até plataformas internacionais de segurança.</p>
<h2>Suspeita de plano contra jornalista</h2>
<p>Na decisão que autorizou a prisão de Mourão, do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros alvos da operação, o ministro André Mendonça afirmou que há indícios de que o empresário teria discutido com Mourão a possibilidade de simular um assalto ou criar uma situação semelhante para atingir o colunista Lauro Jardim.</p>
<p>Segundo o magistrado, a intenção seria “prejudicar violentamente” o jornalista e, assim, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”. Em nota, Vorcaro negou que tenha intimidado ou ameaçado jornalistas.&nbsp;</p>
<h2>Defesa e audiência de custódia</h2>
<p>A defesa de Mourão afirmou ter sido surpreendida pela informação sobre a tentativa de suicídio. Um advogado foi enviado à sede da Polícia Federal em Belo Horizonte para acompanhar a situação. Mais cedo, durante depoimento à corporação, o investigado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele ainda deveria passar por audiência de custódia nesta quarta-feira.</p>
<h2>Histórico de investigações</h2>
<p>Ainda segundo o Globo, Mourão já responde desde 2021 a uma ação do Ministério Público de Minas Gerais que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra a economia popular. De acordo com a investigação, ele e outros envolvidos teriam estruturado um esquema de pirâmide financeira para captar investidores em diversas regiões do país.</p>
<p>Entre junho de 2018 e julho de 2021, o investigado teria movimentado cerca de R$ 28 milhões em contas bancárias vinculadas a empresas sob seu controle.</p>
<p>As autoridades também apontam que, antes de integrar o suposto esquema de pirâmide, Mourão atuava como agiota. Uma análise feita pelo setor de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais em um celular apreendido do acusado indicou que ele exercia papel de liderança dentro da organização investigada.</p>
<h2>Contestação da defesa</h2>
<p>Nos autos do processo relacionado às suspeitas financeiras, os advogados de Mourão contestam a validade de parte das provas utilizadas na investigação. A defesa argumenta que determinados elementos teriam sido obtidos sem autorização judicial.</p>
<p>Segundo o pedido apresentado ao Judiciário, há indícios de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) teria solicitado informações a instituições financeiras sem que houvesse decisão judicial para quebra de sigilo bancário.</p>
<p>“Os autos ainda revelam indícios de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tenha diligenciado perante as instituições financeiras para ter acesso a informações dos réus meio das quais foram obtidos novos elementos para a evolução das investigações, malgrado inexistente decisão para a quebra de sigilo bancário. Essas movimentações investigativas não eram do conhecimento da Autoridade Policial, tampouco houve requerimento dirigido ao juízo nesse sentido”, afirma a defesa no processo.</p>

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela PF como "sicário" de Daniel Vorcaro

"Sicário" de Daniel Vorcaro atenta contra a própria vida e é encaminhado a hospital

<p><b>247 - </b>O advogado Pierpaolo Bottini, responsável pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, negou que seu cliente esteja negociando um acordo de delação premiada no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo a coluna <a href="https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/mentira-diz-advogado-de-vorcaro-sobre-delacao-premiada">Dinheiro e Negócios</a>, do Metrópoles, o defensor afirmou que as informações que circularam recentemente não correspondem à realidade do caso e qulificou como “mentira”a existência de qualquer negociação para colaboração premiada.</p>
<h2>Defesa rebate rumores sobre colaboração premiada</h2>
<p>A negativa ocorre em meio ao avanço das apurações da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo a compra de carteiras de crédito estimadas em R$ 12 bilhões do banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). As autoridades analisam possíveis irregularidades relacionadas à estrutura e à execução da operação.</p>
<h2>Prisão, medidas cautelares e investigação em andamento</h2>
<p>Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele permaneceu detido por 12 dias e, posteriormente, passou a cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. No curso da investigação, Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal em 30 de novembro de 2025.&nbsp;</p>

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