247 - Segundo uma denúncia recente do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a Prefeitura de Sorocaba, no interior paulista, teria recebido pagamentos de um grupo associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2022, <a href="https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2024/04/29/denuncia-contrato-faccao-criminosa-e-prefeitura-de-sorocaba.ghtml?utm_source=whatsapp&amp;utm_medium=share-bar-mobile&amp;utm_campaign=materias">informa</a> o portal g1. A investigação, parte da 'Operação Muditia', revelou que Sorocaba foi mencionada em documentos contábeis de empresas sob suspeita de envolvimento com o crime organizado.
Os documentos apontam para transações financeiras relacionadas a Sorocaba em registros de 2021, além de evidências visuais, como imagens de envelopes endereçados à cidade. A investigação destaca que as empresas investigadas obtiveram contratos significativos com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Sorocaba, totalizando cerca de R$ 26,6 milhões entre 2018 e 2024.
A empresa Safe Java Comercial e Serviços, uma das investigadas, firmou um contrato inicial de R$ 620 mil com a Câmara Municipal, posteriormente ampliado para R$ 1.446.600,00. Já a empresa Wagner Dias Borges, também sob investigação, obteve contratos que somaram milhões de reais, com aditivos que aumentaram os valores iniciais.
Tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Sorocaba responderam às alegações. A Prefeitura declarou não ter recebido intimações do MP-SP/Gaeco e aguarda acesso integral às investigações para tomar providências. Enquanto isso, a Câmara Municipal afirmou ter encerrado seu contrato com a empresa investigada em 2023 devido a falhas na prestação de serviços, ressaltando que a contratação foi feita dentro dos parâmetros legais.
A 'Operação Muditia' visa desmantelar grupos criminosos suspeitos de envolvimento com o PCC e investigados por fraudes em licitações em todo o estado de São Paulo. A ação resultou em mandados de busca e apreensão em 42 endereços, além de realizar 15 prisões temporárias, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos.

Guilherme Paladino

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Sudeste

Operação Muditia: Prefeitura de Sorocaba recebeu dinheiro de grupo ligado ao PCC, diz MP

247 - Nesta terça-feira (16), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a 'Operação Muditia' com o intuito de desmantelar um grupo criminoso suspeito de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e investigado por fraudes em licitações em todo o estado de São Paulo, informa o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/04/16/mp-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-suspeito-de-fraude-em-licitacoes-e-ligado-ao-pcc-contratos-somam-mais-de-r-200-milhoes.ghtml">g1</a>.
As equipes estão executando mandados de busca e apreensão em 42 endereços, além de realizar 15 prisões temporárias, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Entre os alvos das ordens judiciais, constam a prisão cautelar de agentes públicos, incluindo três vereadores de municípios do Alto Tietê e litoral.
De acordo com as investigações, empresas vinculadas ao grupo operavam de maneira sistemática para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada em diversas prefeituras e Câmaras Municipais do Estado. Essas empresas detêm contratos públicos que totalizam mais de R$ 200 milhões nos últimos anos. Alguns desses contratos serviam aos interesses do PCC, que exercia influência na seleção dos vencedores das licitações e na distribuição dos valores obtidos de forma ilícita.
Municípios como Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba, entre outros, estão sob escrutínio devido aos contratos sob análise.
Segundo os promotores responsáveis pela operação, havia uma simulação de concorrência envolvendo empresas parceiras ou do mesmo grupo econômico. Além disso, foram encontradas evidências de corrupção envolvendo agentes públicos e políticos, como secretários, procuradores, presidentes de Câmaras de Vereadores, pregoeiros, entre outros. Diversos outros crimes também foram identificados, como fraudes documentais e lavagem de dinheiro.
Esta ação ocorre após a 'Operação Fim da Linha', realizada pelo mesmo Gaeco na semana passada, que resultou na prisão de quatro dirigentes de empresas de ônibus da capital paulista. Os envolvidos são acusados de vínculos com o PCC, utilizando as empresas Transwolff e UPBus, responsáveis por serviços de transporte coletivo nas Zonas Sul e Leste da cidade, para lavar dinheiro da organização criminosa.

Operação Muditia: Gaeco e PM desarticulam esquema de fraudes em licitações associado ao PCC em São Paulo

247 - A Receita Federal, o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Polícia Militar e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deflagraram a Operação Fim de Linha nesta terça-feira (9), apontando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC) e duas empresas de transporte público, Transwolff e UpBus. As empresas, que juntas operam 10% das linhas de ônibus da capital paulista, são acusadas de movimentar R$ 20,9 milhões obtidos ilicitamente pela facção entre 2020 e 2022.
Décio Gouveia Luiz, ou Décio Português, ascendeu à alta cúpula do PCC após um período na prisão com Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção. Recentemente liberado da prisão, ele figura como um dos sócios da UpBus, apontada como uma das fachadas para a lavagem de dinheiro. A operação culminou na prisão de 18 pessoas vinculadas às empresas, além do bloqueio judicial de mais de R$ 600 milhões em ativos dos investigados, incluindo carros de luxo e imóveis.
Funcionamento do Esquema - Segundo investigações, o dinheiro "sujo" proveniente de tráfico de drogas, roubos e outras atividades ilícitas do PCC era injetado nas empresas de ônibus através de intermediários, conhecidos como laranjas, que tinham a tarefa de ocultar o patrimônio. Estes laranjas aportavam capital e faziam aquisições de ônibus para as empresas, que posteriormente distribuíam dividendos, apesar de registrarem prejuízos em seus balanços.
As empresas também se envolviam em compensações tributárias fraudulentas, utilizando créditos inexistentes que somaram ao menos R$ 25 milhões. Após compensarem esses valores, as empresas continuavam participando de licitações públicas.
Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, dono da Transwolff, foi capturado em um condomínio de alto padrão em Itu, equipado com hípica, heliponto, e outras facilidades de luxo. A operação revelou que os dirigentes das empresas envolvidas ostentavam um estilo de vida extravagante, com propriedades de luxo, lanchas e carros esportivos de alto valor.
Intervenção Municipal - Em resposta à operação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decretou intervenção nas empresas Transwolff e UpBus para assegurar a continuidade do serviço de transporte público. Valdemar Gomes de Melo e Wagner Chagas Alves, da SPTrans, foram nomeados interventores, respectivamente. O prefeito assegurou que não haverá interrupções no serviço de transporte público e que todos os fornecedores continuarão a ser pagos. (Com informações da <a href="https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/04/investigacao-afasta-21-pessoas-de-duas-empresas-de-onibus-por-suspeita-de-ligacao-com-o-pcc-em-sp.shtml">Folha de S. Paulo</a>).

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Entenda o esquema de lavagem de dinheiro do PCC em empresas de ônibus de São Paulo

247 - Fruto de meses de investigação e planejamento, a <a href="https://www.brasil247.com/sudeste/operacao-do-mpsp-visa-duas-empresas-de-onibus-supostamente-ligadas-ao-pcc-nunes-nomeia-interventores">ação de combate a organizações criminosas que faziam lavagem de dinheiro em duas empresas de ônibus em São Paulo</a> resultou na prisão de nove suspeitos e no bloqueio de R$ 600 milhões, além da apreensão de armas, munições, dinheiro em espécie, joias e barras de ouro, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas.
As duas empresas de ônibus alvo da operação foram identificadas como parte integrante de uma rede complexa de lavagem de dinheiro vinculada ao crime organizado, especialmente ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Estas empresas, responsáveis pelo transporte de cerca de 700 mil passageiros na capital e na Grande São Paulo, tornaram-se alvo das autoridades pela exploração de rotas e infraestrutura para atividades ilícitas.
A ação foi coordenada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, com participação do Ministério Público de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Receita Federal. Foram expedidos quatro mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão, culminando em uma mobilização de cerca de 340 policiais militares e integrantes do Centro de Inteligência PM.
Durante a operação, foram realizadas vistorias em 52 locais, resultando na apreensão de armas de fogo, incluindo dois fuzis e uma submetralhadora, além de duas pistolas e um revólver. Um indivíduo foi detido em flagrante por porte ilegal de arma.

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SP: Ação contra empresas de ônibus ligadas ao PCC tem nove presos e R$ 600 milhões bloqueados

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Operação Muditia: Prefeitura de Sorocaba recebeu dinheiro de grupo ligado ao PCC, diz MP

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