<p><b>247</b> - A Polícia Civil de São Paulo desencadeou, na manhã desta quinta-feira (4), uma ofensiva contra um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mobilizou equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em diversos endereços da capital e da Grande São Paulo.</p>
<p>A Operação Falso Mercúrio tem como alvo uma rede que, segundo a 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), estruturou um sistema sofisticado para ocultar valores provenientes de atividades ilegais, como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.</p>
<p>As autoridades executaram 54 mandados judiciais, sendo seis ordens de prisão e 48 de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados, além do bloqueio de contas vinculadas a 20 pessoas físicas e 37 empresas.</p>
<p>A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) indica que há evidências de que o grupo atuava alinhado a “uma facção criminosa amplamente conhecida no estado”. As investigações detalham que a rede operava dividida em três núcleos: coletores, encarregados de recolher o dinheiro ilícito; intermediários, responsáveis por movimentar e ocultar os valores; e beneficiários finais, que recebiam os recursos já lavados.</p>
<p>O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, destacou a dimensão da ofensiva, afirmando que “é uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa”.</p>
<p>O diretor do Deic, delegado Ronaldo Sayeg, reforçou o caráter inédito do trabalho patrimonial realizado pelo departamento. “Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos”, afirmou.</p>

Otávio Rosso

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Sudeste

Rede de lavagem de dinheiro do PCC é alvo de operação em SP

<p><b>Agência Brasil - &nbsp;</b>As negociações com criptomoedas vão funcionar com novas regras e com foco no combate à lavagem de dinheiro. O Banco Central publicou nesta segunda-feira (10) as resoluções que tratam de operações usando ativos virtuais, ou mesmo a compra e venda dessas criptomoedas.</p>
<p>Criptomoeda é um dinheiro que só circula na internet. Você o usa em transações e a compra e venda apenas online. Funciona também como um tipo de investimento que pode render. Pense, por exemplo, que você compra dólares para gastar nos Estados Unidos. Aqui você pode usar o dinheiro para almoçar e viajar por lá. Quando voltar, pode deixar o que sobrou guardado e revender quando estiver valendo mais reais.</p>
<p>O objetivo das regras é dar ao mercado de ativos digitais mais segurança e transparência e impedir o uso de moedas digitais em golpes e atividades ilícitas, afirmou o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan:</p>
<p>"Na medida em que todas as prestadoras passam a estar sob a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, elas têm que identificar o seu cliente, fazer a qualificação, comunicar ao Coaf todas as as situações que ela entender irregulares... então, tudo isso traz um arcabouço de segurança muito maior. As operações, elas passam a ser rastreáveis, ou seja, você vai conseguir entender até onde esse ativo virtual transitou", diz.</p>
<p>A nova norma cria as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, as SPSAVs, que poderão atuar nessa área. O texto ainda autoriza bancos e corretoras, que vão ter que comprovar que atendem as regras ou se adaptarem. Só vão poder atuar no Brasil as empresas que forem autorizadas pelo Banco Central. As novas regras começam a valer no dia 2 de fevereiro de 2026.&nbsp;</p>

Luis Mauro Filho

Brasil

Para evitar lavagem de dinheiro, BC divulga regras sobre criptomoedas

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31) uma nova fase da Operação Overclean, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas (TO) e Gurupi (TO). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).</p>
<p>De acordo com o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/10/31/policia-federal-deflagra-nova-fase-da-operacao-overclean.ghtml">g1</a>, não há mandados de prisão nesta etapa da operação. Os principais alvos são empresários investigados por suspeita de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.</p>
<h2>Operação amplia investigações e mira empresários</h2>
<p>A nova fase faz parte de um amplo esforço da PF para desarticular esquemas de desvio de recursos públicos e corrupção em contratos firmados com diferentes esferas de governo. O foco atual é o setor empresarial, onde as autoridades identificaram movimentações financeiras consideradas irregulares.</p>
<p>As fases anteriores da operação atingiram figuras políticas da Bahia. Em 16 de outubro, o prefeito de Riacho de Santana, Dr. João Vítor (PSD), foi afastado do cargo. No mesmo dia, o prefeito de Wenceslau Guimarães, Gabriel de Parisio (MDB), foi preso por posse ilegal de arma de fogo.</p>
<p>Dois dias antes, em 14 de outubro, o deputado federal Dal Barreto (União Brasil) também havia sido alvo da sexta fase da operação. O parlamentar foi abordado por agentes no Aeroporto Internacional de Salvador, onde teve o celular apreendido. Embora a PF não tenha divulgado as acusações formais, a apuração da TV Bahia indica que o caso tem ligação com alvos anteriores da Overclean.</p>
<h2>Primeira fase revelou rede bilionária de corrupção</h2>
<p>A Operação Overclean foi iniciada em dezembro de 2024. Na ocasião, 16 pessoas foram presas e 59 mandados judiciais foram cumpridos nos estados da Bahia, São Paulo e Goiás — sendo 25 deles apenas em Salvador.</p>
<p>Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, com R$ 825 milhões provenientes de contratos públicos firmados apenas em 2024. As investigações apontam para a prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.</p>

Paulo Emilio

PF deflagra nova fase da Operação Overclean

<p><b>247 - </b>O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que a legalização das apostas esportivas online aumentou significativamente os riscos de crimes financeiros no país. As declarações foram dadas durante a abertura do 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), realizado em São Paulo.</p>
<p>De acordo com o <a href="https://www.estadaoconteudo.com.br/home.htm?rf">Estadão Conteúdo</a>, Sidney classificou as apostas ilegais como uma vulnerabilidade do sistema financeiro e disse que, desde a legalização das chamadas bets, os riscos de ilícitos “explodiram”. “O Estado errou bem a mão ao legalizar os jogos online”, criticou o dirigente. Ainda assim, reconheceu que, uma vez legalizada, a atividade deve ser monitorada de forma rigorosa. “O que temos de fazer é fortalecer os nossos laços contra qualquer trilha que faça do que é legal o ilegal”, completou.</p>
<h2>“Não há mais espaço para permissividade”</h2>
<p>Isaac Sidney defendeu uma postura mais firme dos bancos na vigilância de recursos ilícitos provenientes de apostas. Ele destacou que o crime organizado passou a atuar também em cadeias econômicas legítimas. “Os bancos defendem, com muita convicção, a criação urgente de uma lei federal que permita bloquear operações suspeitas e proteger o sistema financeiro. Não há mais espaço para permissividade”, afirmou.</p>
<p>Segundo o presidente da Febraban, o setor bancário exige “celeridade e efetividade” nas reformas legais e regulatórias para dar mais agilidade às respostas do sistema ao crime financeiro. Ele reforçou que o compartilhamento de informações entre bancos, Banco Central, Coaf e órgãos públicos é essencial para antecipar ações e fortalecer o combate a operações ilegais.</p>
<h2>Abertura do setor e novos riscos</h2>
<p>Sidney reconheceu que a abertura do setor financeiro é importante para o desenvolvimento da indústria, mas alertou para a “proliferação” de instituições que se mostram frágeis no combate a ilícitos. “Investigações recentes escancaram a gravidade do cenário sombrio que enfrentamos”, afirmou.</p>
<p>De acordo com ele, o sistema financeiro enfrenta desafios inéditos. “Teremos de ser intolerantes com todas as brechas na entrada, na permanência e na exclusão dos criminosos travestidos de clientes”, disse. “Precisamos elevar a integridade do setor”, completou o presidente da Febraban.</p>
<h2>Compromisso com a integridade do sistema bancário</h2>
<p>O dirigente destacou que os bancos têm reforçado barreiras contra práticas ilícitas e defendem um padrão comum de vigilância em todo o sistema. “Precisamos remar numa única direção. Prevenir e combater o crime no âmbito do sistema financeiro não é nenhum favor. É obrigação de todos e não pode ser um cabo de guerra em direções opostas dos que querem e dos que não querem contribuir”, afirmou.</p>
<p>Sidney ressaltou que instituições omissas devem ser punidas pelos órgãos reguladores, como o Banco Central e o Coaf. “Os bancos brasileiros sérios do país – e asseguro que não são poucos os que agem com seriedade – renovam o compromisso de, sem qualquer hesitação, continuarem na linha de frente da defesa da integridade do sistema financeiro nacional”, concluiu.</p>

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Economia

Riscos de crimes financeiros dispararam após lei separar bets legais e ilegais, diz presidente da Febraban

<p><b>247 - </b>&nbsp;Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (22) investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. A ação, batizada de Operação Plush, foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Fazenda.</p>
<p>De acordo com a <a href="https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/10/operacao-mira-lavagem-de-dinheiro-do-pcc-por-meio-de-lojas-de-brinquedos-em-sp.shtml">Folha de S.Paulo</a>, a investigação apura o uso de lojas de brinquedos como fachada para a movimentação de recursos ilícitos. A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de R$ 4,3 milhões em bens e valores, com o objetivo de garantir a reparação de danos e o pagamento de eventuais penas pecuniárias.</p>
<h2>Mandados em shoppings de São Paulo</h2>
<p>A Operação Plush cumpre seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro deles em shoppings — entre eles o Shopping Mooca, o Shopping Center Norte, o Internacional de Guarulhos e um em Santo André. Segundo o Gaeco, as lojas faziam parte de uma rede de franquias controlada por pessoas ligadas ao PCC. As autoridades acreditam que o esquema foi montado para inserir dinheiro do tráfico de drogas no sistema formal, utilizando o comércio varejista como meio de disfarçar a origem dos valores.</p>
<h2>Ligação com traficante assassinado</h2>
<p>A Promotoria aponta que os alvos estão ligados a Claudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, que teve papel de destaque na estrutura da facção. Django, segundo as investigações, comandava o comércio de drogas em larga escala e mantinha acesso a armamento pesado. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, durante disputas internas do PCC.</p>
<p>Ainda de acordo com a reportagem, as investigações indicam que a ex-companheira de Django e sua irmã teriam movimentado altas quantias de dinheiro sem ocupação lícita declarada, abrindo quatro lojas de brinquedos para lavar recursos provenientes do tráfico.</p>
<h2>Nome já havia surgido em operação anterior</h2>
<p>Em abril de 2024, na Operação Fim da Linha, o nome de Django já havia sido citado como um dos principais cotistas da empresa UPBUS, responsável por serviços de transporte coletivo na capital paulista. Segundo o Ministério Público, a companhia era usada por integrantes do PCC para disfarçar ganhos ilícitos.</p>

Polícia deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos

<p><b>247 - </b>A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Xeque-Mate, que teve como alvo o núcleo financeiro de uma facção criminosa atuante no Amazonas. A ação resultou na prisão de três pessoas e no bloqueio de bens avaliados em R$ 122 milhões, incluindo imóveis e veículos de luxo.</p>
<p>A operação, segundo o <a href="https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2025/10/06/operacao-da-pf-desarticula-nucleo-de-faccao-criminosa-que-atua-no-amazonas.ghtml">g1</a>, mirou líderes do Comando Vermelho no Amazonas e um empresário apontado como responsável por coordenar um elaborado esquema de lavagem de dinheiro via fintechs e empresas de fachada.</p>
<h2>Esquema de lavagem com fintechs e criptomoedas</h2>
<p>As investigações da PF revelaram que o grupo mantinha uma estrutura sofisticada para ocultar recursos obtidos com o tráfico de drogas. O dinheiro circulava por fintechs, aplicativos de pagamento e contas paralelas, fugindo da fiscalização bancária tradicional.</p>
<p>Segundo a PF, mais de R$ 122 milhões passaram por essa rede clandestina. Parte do valor foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior, principalmente para a Colômbia, em pagamentos a fornecedores internacionais de entorpecentes.</p>
<h2>Prisões e bens de luxo apreendidos</h2>
<p>Durante as ações, os agentes federais prenderam a esposa de um homem apontado como chefe do Comando Vermelho. Na residência dela, foram apreendidos joias, carros de luxo e valores em espécie, considerados fruto de atividades ilícitas.</p>
<p>No total, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e contas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas todos ocupavam funções estratégicas no esquema financeiro da facção.</p>
<h2>Ação integrada e apoio internacional</h2>
<p>A Operação Xeque-Mate contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM), com núcleos em Manaus e Guarujá (SP), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI/AM).</p>
<p>Ainda conforme a reportagem, as autoridades colombianas também colaboraram com o fornecimento de informações sobre transações internacionais associadas à rede criminosa.</p>
<h2>Desdobramento de investigações anteriores</h2>
<p>A Xeque-Mate é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4, que há meses monitoravam as atividades do grupo. Essas fases anteriores permitiram rastrear o fluxo financeiro da facção e identificar seus operadores.</p>

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PF faz operação contra facção que lavou mais de R$ 122 milhões por meio de fintechs no Amazonas

<p><b>247 - </b>Depoimentos revelados pelo <a href="https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2025/09/28/depoimentos-ineditos-mostram-como-pcc-ameacava-empresarios-para-lavar-dinheiro-do-crime.ghtml">Fantástico</a>, da TV Globo, expõem a forma como o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrava em negócios legais para lavar dinheiro. Empresários contaram que foram coagidos a vender estabelecimentos, sob risco de morte, e acabaram responsabilizados por crimes cometidos pela própria facção.</p>
<p>Um dos casos envolve um dono de posto de combustível que, em meio a dificuldades financeiras, recebeu uma proposta de venda. Ele não sabia que os compradores estavam ligados ao crime organizado. Ao tentar desfazer o contrato, passou a ser ameaçado. “Ele começou a falar: ‘É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro’”, relatou a vítima.</p>
<h2>Empresários coagidos e fraudes contratuais</h2>
<p>Em outro caso, um empresário relatou ter ouvido de um criminoso: “Você vai vender o posto por bem ou por mal”. O depoimento mostra ainda que a quadrilha falsificou sua assinatura em contratos, deixando-o responsável por dívidas que ainda negocia com bancos. Durante o testemunho, ele apontou nomes dos envolvidos: “Em princípio: Alexandre Leal, que foi pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho”.</p>
<p>O Ministério Público identificou “Wilsinho” como Wilson Pereira Júnior, que, segundo as investigações, atuava em sociedade com o empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário do esquema.</p>
<h2>Defesa dos citados</h2>
<p>O advogado de Flávio Silvério Siqueira afirmou que seu cliente “não tem contato com ninguém do PCC” e que “o PCC mexe com crime e não com motéis ou qualquer outra empresa”. Já a defesa de Wilson Pereira Júnior disse que ele “não foi formalmente citado no processo” e que “qualquer esclarecimento será prestado às autoridades”. A reportagem informou não ter conseguido contato com os representantes de Alexandre Leal.</p>
<h2>Estrutura milionária do esquema</h2>
<p>As investigações apontam que a quadrilha chegou a controlar 267 postos de combustível e 60 motéis em São Paulo. Em quatro anos, essas empresas movimentaram cerca de R$ 6 bilhões. Segundo os promotores, os motéis eram usados porque apresentam maior dificuldade de rastrear entradas e saídas de clientes, o que facilita a manipulação das receitas.</p>
<p>Parte do dinheiro era canalizada para fintechs, em especial o BK Bank, que recebia transferências milionárias dos negócios controlados pelo PCC. A defesa da instituição, no entanto, informou que o banco é regulado pelo Banco Central e negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas.</p>
<h2>Impacto nas vítimas</h2>
<p>Enquanto as investigações avançam, empresários tentam recuperar a vida. Um deles desabafou: “Perdi meu ganha-pão. E aí, a gente fica desesperado”. Outro acrescentou: “Eu sabia que ia dançar financeiramente, que não ia ter mais vida para nada. Mas pelo menos eu toco minha vida”.</p>

Redação Brasil 247

Sigla da facção Primeiro Comando da Capital e um posto de combustível

Empresários relatam ameaças do PCC em esquema de lavagem de dinheiro

<p><b>247 - </b>A Justiça do Distrito Federal marcou para 17 de novembro o início da ação penal contra o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho de Jair Bolsonaro (PL). O processo envolve acusações de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As informações são da <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/politica/justica-marca-primeiros-depoimentos-de-acao-penal-contra-jair-renan/">CNN Brasil</a>.&nbsp;</p>
<p>Jair Renan se tornou réu após ser denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e indiciado pela Polícia Civil. A investigação aponta que ele supostamente teria utilizado informações falsas ligadas à sua empresa de eventos para obter empréstimos bancários que não foram quitados.</p>
<h2>Testemunhas e primeiras oitivas</h2>
<p>No andamento da ação, estão previstas audiências com testemunhas consideradas centrais. Entre elas, está Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan, além de delegados da Polícia Civil e um gerente de banco. As oitivas devem ajudar a esclarecer a extensão do suposto esquema.</p>
<p>A acusação sustenta que documentos falsos foram empregados para a criação de uma identidade fictícia, utilizada na abertura de contas bancárias e na solicitação de crédito junto a instituições financeiras privadas.</p>
<h2>Suposta criação de identidade falsa</h2>
<p>De acordo com a reportagem, a conclusão do inquérito conduzido pela Polícia Civil do DF aponta que o grupo teria forjado a existência de Antonio Amancio Alves Mandarrari, um “laranja” usado para mascarar os verdadeiros proprietários de empresas de fachada.</p>
<p>A investigação aponta que Maciel Alves, sócio e instrutor de tiro de Jair Renan, teria articulado a inserção desse personagem fictício nos registros oficiais. O objetivo seria obter vantagens econômicas de forma ilícita, ocultando os responsáveis pelas operações financeiras irregulares.</p>
<h2>Estrutura do suposto esquema</h2>
<p>A Delegacia de Repressão a Crimes de Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção (Decor), descreve a atuação como parte de uma associação criminosa. A estratégia, segundo os investigadores, seria “obter indevida vantagem econômica, passando pela inserção de um terceiro” que mascararia o vínculo dos verdadeiros beneficiários das empresas fantasmas.</p>

Justiça marca depoimentos em ação penal contra Jair Renan

<p><b>Agência Brasil - </b>Uma organização criminosa que atuava com exploração de jogos de azar, comercialização de <b>combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech foi alvo hoje cedo (25) da Operação Spare, promovida pela Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo.</b></p>
<p>A <b>ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, feita em agosto, que desmantelou esquema semelhante em postos de combustível que teriam participação de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).</b></p>
<p>Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as <b>investigações da Operação Spare apontaram o uso de máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, ligadas a postos de combustíveis.</b></p>
<p>O esquema, conforme revelou o cruzamento de informações no inquérito, demonstrou que valores eram desviados para uma instituição de pagamento, utilizada para disfarçar a origem ilícita de recursos.</p>
<p>A <b>apuração ainda apontou vínculos da organização criminosa com empresas do setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento com contabilidade paralela, de modo a dificultar o rastreamento do dinheiro ilegal.</b></p>
<p>Ao todo, a <b>Operação Spare envolveu 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especialidades para cumprimento das ordens judiciais.</b></p>
<p>Além disso, a operação contou também com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.</p>

Guilherme Levorato

MP e PM deflagram operação contra rede do PCC no setor de combustíveis em SP

<p>A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal, deflagraram nesta quarta-feira (17) a "Operação Rejeito" em Minas Gerais. Segundo a PF, a ação investiga uma rede criminosa acusada de corrupção, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.</p>
<p>Ao todo, foram expedidos 79 mandados de busca e apreensão, 22 ordens de prisão preventiva e o afastamento de servidores públicos suspeitos de envolvimento. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e a suspensão de empresas ligadas ao esquema.</p>
<h2>Licenças fraudulentas e mineração ilegal</h2>
<p>As investigações apontam que o grupo criminoso teria corrompido servidores de órgãos estaduais e federais para obter licenças ambientais fraudulentas. Esses documentos permitiam a exploração irregular de minério de ferro em áreas tombadas e próximas a regiões de preservação, trazendo riscos de desastres ambientais e sociais.</p>
<p>Ainda segundo a PF, a organização agia para neutralizar fiscalizações, monitorando autoridades e criando barreiras contra o avanço de investigações.</p>
<h2>Lavagem de dinheiro e impacto econômico</h2>
<p>A PF afirma que o grupo utilizava diversos mecanismos de lavagem de dinheiro, ocultando os ganhos ilícitos obtidos. Os cálculos iniciais indicam que o esquema gerou lucros de pelo menos R$ 1,5 bilhão.</p>
<p>Além disso, foram identificados projetos em andamento avaliados em mais de R$ 18 bilhões, que também estariam vinculados à organização criminosa.</p>

PF deflagra operação contra corrupção, mineração ilegal e crimes ambientais em MG

PF e CGU bloqueiam R$ 1,5 bi em ativos de ligados à esquema de corrupção e mineração ilegal em MG

<p><b>LIMA (Reuters) - </b>A Justiça do Peru condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Alejandro Toledo a 13 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro, em uma segunda sentença contra ele ligada a casos de corrupção.</p>
<p>Toledo, de 79 anos, que governou o país entre 2001 e 2006, foi acusado nesse processo judicial de ter adquirido milhões em imóveis no Peru com dinheiro de propinas da construtora brasileira Odebrecht, hoje conhecida como Novonor.</p>
<p>De acordo com a acusação, o ex-presidente e sua esposa gastaram US$5,1 milhões na compra de uma casa e um escritório em um bairro residencial em Lima e para pagar hipotecas de duas outras propriedades.</p>
<p>Os fundos para essas propriedades foram transferidos por meio de uma empresa offshore criada por Toledo na Costa Rica, usada para lavar o dinheiro ilícito, afirma a promotoria.</p>
<p>Em outubro do ano passado, o ex-presidente foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão por aceitar, segundo os promotores, até US$35 milhões em propinas da Odebrecht em troca da concessão de milhões em obras públicas à empresa.</p>
<p>As duas sentenças serão cumpridas simultaneamente.</p>
<p>Economista formado pela Universidade de São Francisco e com mestrado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Toledo está detido em uma prisão construída dentro de uma base policial em Lima, onde também estão presos os ex-presidentes Ollanta Humala, Pedro Castillo e Martín Vizcarra.</p>
<p>O ex-presidente Alberto Fujimori passou 16 anos na mesma prisão, mas recuperou a liberdade no final de 2023 graças a um perdão humanitário e morreu meses depois.</p>
<p>Os casos de corrupção da Odebrecht, conhecidos como "Lava Jato" no Brasil, afetaram vários governos latino-americanos.</p>
<p>O ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, de 86 anos, atualmente enfrenta um julgamento no qual a acusação pede 35 anos de prisão.</p>
<p>(Reportagem de Marco Aquino)</p>

Ex-presidente do Peru Alejandro Toledo - 21/10/2024

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América Latina

Justiça peruana condena ex-presidente a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

<p><b>BRASÍLIA (Reuters) -</b> O Senado aprovou na noite da terça-feira um projeto que cria um conjunto de regras para coibir os chamados devedores contumazes e tentar fechar brechas na tentativa de evitar a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis via fundos de investimentos e fintechs, informou a Agência Senado.</p>
<p>O texto aprovado em dois turnos pelos senadores e que agora segue para a Câmara dos Deputados ganhou força após uma megaoperação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).</p>
<p>O projeto aprovado estabelece o Código de Defesa dos Contribuintes e mira nos chamados devedores contumazes, empresas que se utilizam da inadimplência fiscal como estratégia de negócio.</p>
<p>Segundo a Agência Senado, o relator da proposta, senador Efraim Filho (União-PB), incorporou ao texto dispositivo prevendo que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabeleça valores mínimos de capital social, exija comprovação da licitude dos recursos e a identificação do titular efetivo das empresas interessadas.</p>
<p>O texto do senador também exige que as fintechs cumpram normas e obrigações acessórias definidas pelo Poder Executivo, de forma a ampliar o controle de movimentações financeiras e prevenir a lavagem de dinheiro.</p>

Guilherme Paladino

Vista do plenário do Senado Federal, em Brasília

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